في السنوات الأخيرة، ظهرت العملات المشفرة كشكل شائع من أشكال الاستثمار والمعاملات المالية، حيث تحول العديد من الأشخاص إلى العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم. ومع ذلك، فإن صعود ت...
افضل غير مشروع
استقالة كبير موظفي التكنولوجيا في Composable Finance بسبب عمليات غير مشروعة مزعومة من قبل رئيسها التنفيذي
استقال كاريل كوبات، المدير الفني لشركة Composable Finance، من المشروع، مشيرًا إلى العديد من الممارسات غير القانونية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة عمر زكي. كاريل كوبات يقدم استقالته من رئاسة...
استخدام Blockchain للمحتوى غير المشروع الذي يسبب انقسامًا في الرأي
شهدت تقنية Blockchain طفرة في اعتمادها في جميع أنحاء العالم، نظرًا للرقابة والميزات غير القابلة للتغيير. ولكن يمكن أيضًا استخدام نفس الامتيازات للترويج لتخزين محتوى غير مشروع أو محمي بحقوق الطبع والنشر. ث...
تقرير: بلغ نشاط التشفير غير المشروع أعلى نقطة له في عام 2022
زادت معاملات العملات المشفرة غير المشروعة بمقدار عشرة أضعاف في عام 2022، وهو أعلى رقم إجمالي حتى الآن في تاريخ العملات المشفرة. في ما يمكن القول إنه أسوأ عام بالنسبة لعملة البيتكوين وأبناء عمومتها من العملات المشفرة ...
تتيح الأداة الجديدة لمستخدمي تورنادو كاش أن يظهروا بشكل خاص أن أموالهم لم تكن غير مشروعة
تتيح الأداة التي أنشأتها Chainway لمستخدمي Tornado Cash إثبات أن إيداعاتهم الأولية لم تكن من قائمة المحافظ التي تحتوي على أموال مسروقة - دون الكشف عن عنوانهم. يسمى دليل البراءة...
القبض على مؤسس Bitzlato بتهمة معالجة 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة
ألقي القبض على مؤسس بورصة العملات المشفرة "بيتزلاتو" ووجهت إليه تهمة معالجة 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، كجزء من جهود وزارة العدل للقضاء على "عملية غسيل أموال".
تجاوزت معاملات التشفير غير المشروعة في عام 2022 20 مليار دولار لأول مرة: تحليل التسلسل
وبحسب ما ورد ارتفعت المعاملات المالية غير القانونية التي تنطوي على العملات المشفرة في عام 2022 للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 20.1 مليار دولار. الرقم القياسي السابق كان في 2021...
حجم معاملات التشفير غير المشروع على الإطلاق ؛ تشير التقارير
أصدرت تشيناليسيس التحليل السنوي لحجم معاملات العملات المشفرة غير المشروعة. أعلنت المنصة أن حجم المعاملات غير المشروعة قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 20.1 مليار دولار. كل الشر...
وصلت معاملات التشفير غير المشروعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022: تقرير
سجل عام 2022 الرقم القياسي في المعاملات غير المشروعة عبر السلسلة، مع وضع التحقيقات الجنائية جانبًا في شركات العملات المشفرة الفاشلة مثل FTX وCelsius وThree Arrows Capital وTerraform Labs وغيرها. حسب...
تحليلات Blockchain غير قادرة على منع المخططات غير المشروعة على مستوى FTX
لقد كانت شفافية البيانات نقطة محورية في صناعة العملات المشفرة، لكن فشل FTX أظهر أن البورصات المركزية (CEXs) ليست شفافة بما فيه الكفاية. حتى الآن، تعمل شركات تحليل العملات المشفرة...
يمكن لمواقع المراهنات الرياضية المشفرة التغلب على المراهنات غير المشروعة من الصناعة
تسير بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 على قدم وساق بعد أن وصل إجمالي عدد المشاهدين إلى أكثر من 14 مليونًا خلال فوز كيليان مبابي المتأخر على أستراليا. مثل هذه الأحداث الرياضية تجذب الكثير من...
مؤسس FTX SBF غير مدرك للاستخدام غير المشروع لأموال العملاء؟
منذ 47 دقيقة | دقيقتين لقراءة أخبار البورصة إفلاس بورصة العملات المشفرة لدى FTX ثغرة بقيمة 2 مليارات دولار في ميزانيتها العمومية. لدى SBF التابع لشركة FTX بطاقة ائتمان واحدة متبقية و8 دولار في الحساب البنكي. المشهور ف...
من المتوقع أن تنمو التحويلات غير المشروعة عبر السلاسل إلى 10 مليارات دولار: إليك كيفية منعها
تتوقع التوقعات أن يقوم مجرمي العملات المشفرة بغسل أكثر من 10 مليارات دولار من خلال الجسور عبر السلاسل بحلول عام 2025، مما يؤدي إلى دعوات لحلول فحص شاملة. سيتم تحسين تحليلات blockchain ...
مصطفى جوكيو مذنب بإدارة أعمال تشفير غير مشروعة
تمت إدانة مصطفى جوكيو - وهو رجل يعيش في بلدة سانيسايد بنيويورك - في منتصف أكتوبر من قبل هيئة محلفين فيدرالية في بروكلين بتهمة إدارة مخطط لغسل الأموال والمخدرات بالعملات المشفرة. إنها إحصائيات...
تستعين وزارة الدفاع الأمريكية بشركة استخباراتية لتقييم تهديد التشفير للأمن القومي
قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتعيين شركة استخبارات للعملات المشفرة لمراجعة التهديد الأمني المحتمل للعملات المشفرة. كلفت DARPA، وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة، شركة Inca Digit...
كوريا الجنوبية تكتشف 650 مليون دولار من الأموال غير المشروعة التي تم نقلها عبر عمليات تبادل العملات المشفرة
وفقًا لتقرير محلي، كشفت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) عن تحويلات مالية دولية غير قانونية لمبلغ إضافي قدره 650 مليون دولار مرتبطة ببورصات العملات المشفرة. فى يونيو،...
وزارة الخزانة الأمريكية تسعى للحصول على رأي عام حول دور العملة المشفرة في التمويل غير المشروع - crypto.news
قدمت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين طلبًا للتعليق (RFC) يطلب من الجمهور مشاركة آرائهم فيما يتعلق باستخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية والمخاطر المرتبطة بها...
تريد وزارة الخزانة الأمريكية التعليق على دور العملات المشفرة في التمويل غير المشروع
"إن الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية في النشاط المالي يزيد من مخاطر الجرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة ومخططات الاحتيال والسرقة والفساد"، حسبما جاء في الإشعار.
الرئيس التنفيذي لشركة Binance يفند مزاعم الارتباط غير المشروع لـ Exchange بالصين
منذ 3 ساعات | دقيقتين من قراءة Exchange News يوضح تشيكوسلوفاكيا أن تشين هو في الواقع زميل عمل التقى به من خلال صديق مشترك. استجابت CZ للانتقادات في منشور مدونة نشرته Binance يوم الخميس. تشانغبن...
تمت سرقة ما يزيد عن 100 مليون دولار من NFTs منذ العام الماضي: Elliptic
يسلط تقرير جديد صادر عن شركة تحليلات blockchain Elliptic الضوء على سرقة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) وعمليات الاحتيال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وجد تقرير Elliptic أن NFTs بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار ...
Uniswap Blacklists 253 Crypto Wallet مرتبطة بأنشطة غير مشروعة - crypto.news
على مدار الأشهر الأربعة الماضية، قام Uniswap بحظر أكثر من 250 عنوانًا مرتبطًا بأنشطة غير قانونية مختلفة. تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل جوردان فرانكفورت، مطور البرامج لدى Uniswap، والذي نشر...
يتجاوز النشاط غير المشروع الاستخدامات المشروعة على الرغم من تراجع العملة المشفرة
انخفض حجم المعاملات غير المشروعة بنسبة 15% فقط، ومع ذلك، انخفض حجم المعاملات المشروعة بنسبة 36%، وانخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 44% تقريبًا، وكانت الجريمة في العملات الرقمية أقوى من العملات الحقيقية...
انخفاض نشاط التشفير غير المشروع - انخفاض عائدات الاحتيال بنسبة 65٪ عن العام الماضي - أخبار بيتكوين المميزة
وقد وجدت تشيناليسيس أن أحجام العملات المشفرة غير المشروعة قد انخفضت هذا العام، حيث بلغ إجمالي إيرادات الاحتيال 1.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 65٪ مما كانت عليه حتى نهاية يوليو من العام الماضي. "تلك الأرقام تشير...
يقول المسؤولون إن تورنادو كاش مسؤول عن وقف النشاط غير المشروع
تفيد تشيناليسيس أن 10.5% من الأموال التي تم تمريرها عبر تورنادو كاش قد سُرقت. يقول الخبراء إن تصنيف الكود ككيان لغرض قوانين العقوبات أصبح معقدًا، كما يقول الخبراء إن قرار وزارة الخزانة...
المدعون العامون الكوريون الجنوبيون يطلقون النار ضد معاملات Bitcoin "Kimchi Premium" غير المشروعة
يشتبه المدعون العامون في كوريا الجنوبية في تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني. لدى هيئات المراقبة شكوك قوية بشأن غسيل الأموال وتداول العملات الأجنبية غير القانوني. تسير FSS وجهاً لوجه ضد المقرضين.
خدمات الاختلاط تصل إلى أعلى مستوى في جميع الأوقات بسبب الأنشطة غير المشروعة: التحليل الكهربائي
وصلت العملات المشفرة المرسلة إلى خدمات الخلط إلى أعلى مستوى شهري على الإطلاق عند 51.8 مليون دولار في أبريل. تتيح خدمات الخلط لأصحاب العملات المشفرة إخفاء مصدر الأموال. يكشف تحليل السلسلة أيضًا...
ازدهار شعبية خلاطات العملات المشفرة حيث دفعت العناوين غير المشروعة بالأحجام إلى ATH: Report
مع تباطؤ الأنشطة عبر السلسلة خلال فصل الشتاء المشفر، تضاعف استخدام خلاطات العملات المشفرة في عام 2022، مع كون العناوين المصنفة على أنها "غير مشروعة" هي المساهم الأكبر. خلاطات العملات المشفرة ...
الطلب على خلاطات التشفير يصل إلى ATH ، وتكتسب أنشطة العنوان غير المشروع الغالبية
يجذب الاستخدام المتزايد للخلاطات في مجال العملات المشفرة انتباه الجمهور. ويتم اتهام المجرمين وأنشطتهم غير المشروعة بالتورط في هذه الحالة، وفقًا لشركة تشيناليسيس. البلوكتشين ...
انتقال التشفير غير المشروع إلى الخلاطات في سرعة مضاعفة في عام 2022
تمثل العناوين غير المشروعة 23% من الأموال المرسلة إلى الخلاطات حتى الآن في عام 2022، ارتفاعًا من 12% في عام 2021. ترسل المجموعات المرتبطة بحكومة كوريا الشمالية حوالي نصف الأموال تذهب إلى الخلاطات مور...
وزارة الخزانة الأمريكية تسعى للحصول على تعليقات عامة حول التمويل غير المشروع المرتبط بالتشفير ومخاطر الأمن القومي - التنظيم أخبار البيتكوين
تسعى وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مساهمة عامة بشأن "التمويل غير المشروع المرتبط بالأصول الرقمية ومخاطر الأمن القومي". وحذرت الوزارة من أن "الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية في التمويل...