تم القبض على مؤسس بورصة العملات المشفرة Bitzlato ووجهت إليه تهمة معالجة 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة ، كجزء من جهود وزارة العدل للقضاء على "محرك غسيل الأموال" الذي تقول إنه "غذى بمحور عالي التقنية في مجال التشفير".
ألقي القبض على أناتولي ليجكوديموف في ميامي ليلة الثلاثاء بتهمة إدارة أعمال تحويل أموال لا تفي بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتحويل أموال غير مشروعة. سيتم تقديم المواطن الروسي البالغ من العمر 40 عامًا ، والذي يعيش في الصين ، إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا بعد ظهر الأربعاء.
قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في مؤتمر صحفي: "عملت الوزارة بين عشية وضحاها مع شركاء رئيسيين هنا وفي الخارج لتعطيل Bitzlato ، محرك غسيل الأموال الذي يتخذ من الصين مقراً له والذي غذى محور التكنولوجيا الفائقة في مجال التشفير". "سواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا - أو أساءت استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية - يمكنك أن تتوقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة."
قال المسؤولون إن Bitzlato عملت مع Hydra Market ، وهو سوق مجهول عبر الإنترنت للمخدرات والمعلومات المالية المسروقة ووثائق الهوية المزورة وخدمات غسيل الأموال. تدعي وزارة العدل أن مستخدمي Hydra استبدلوا أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع Bitzlato حتى تم إغلاقها العام الماضي.
وتتخذ شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة والسلطات الفرنسية إجراءات إنفاذ متزامنة في قضية بيتزلاتو ، وفقًا للبيان الصحفي.
© 2023 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds؟