انتقال التشفير غير المشروع إلى الخلاطات في سرعة مضاعفة في عام 2022

المزيد من الأموال التي تنتقل إلى خدمات خلط العملات المشفرة في عام 2022 تأتي من عناوين مرتبطة بالنشاط غير المشروع ، حيث قد تضطر الوكالات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات ضد الخلاطين غير المتوافقة أو فرض المزيد من العقوبات.  

وصل المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يومًا للقيمة التي حصل عليها الخلاطات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بقيمة 52 مليون دولار من العملة المشفرة في 19 أبريل ، وفقًا لـ تقرير من قبل Chainalysis نشرت الخميس. هذا الرقم هو ضعف الحجم الوارد تقريبًا في نفس النقطة في عام 2021.

ولعل الأهم من ذلك ، كشفت منصة بيانات blockchain ، أن العناوين غير المشروعة تمثل 23 ٪ من الأموال المرسلة إلى الخلاطين حتى الآن في عام 2022 ، ارتفاعًا من 12 ٪ في العام الماضي.

الخلاطات أو الأكواب ، مثل تورنادو كاش، هي خدمات توفر للمستخدمين القدرة على ذلك إخفاء تاريخ المعاملة بعض العملات المشفرة عن طريق تجميعها ودمجها مع أموال المستخدمين الآخرين. لاحظ مراقبو الصناعة أنه في حين يمكن استخدامها في نشاط غير قانوني ، يعتقد الكثيرون أنها أداة حاسمة للخصوصية المالية.

وأظهر التقرير أن ما يقرب من 10٪ من جميع الأموال المرسلة من عناوين غير مشروعة يتم إرسالها إلى المختصين. لم يصل أي نوع عنوان آخر - مثل النوع المرتبط بأنواع مختلفة من التبادلات أو منصات المقامرة - إلى 0.3٪ من حصة الإرسال المختلط.

سوق darknet الروسي العدار تمثل نصف جميع الأموال التي انتقلت إلى هذه الخدمات من الكيانات الخاضعة للعقوبات هذا العام ، وفقًا لـ Chainalysis. ما يقرب من جميع الأموال المتبقية المخصصة للخلاطات هي مجموعة Lazarus Group و Blender.io المرتبطة بحكومة كوريا الشمالية ، وتمثل حوالي 30 ٪ و 19 ٪ على التوالي. 

Chainalysis مدير البحوث كيم غراوير قال التقرير إن أبرز ما جاء في التقرير هو الزيادة الكبيرة في استخدام الخلاطات من قبل مجموعات مجرمي الإنترنت المرتبطة بكوريا الشمالية. 

وقالت لـ Blockworks: "هذا وحده يقود إلى زيادة هائلة في استخدام الخلاطات هذا العام ، ويوضح أن المنظمين وإنفاذ القانون يجب أن يكون لديهم الأدوات والموارد التي يحتاجونها لفهم أفضل لمخاطر الأمن القومي التي يشكلها الخلاطات والتحقيق في النشاط غير المشروع". 

الشرق الأوسط وذكرت في فبراير ، كان لدى Chainalysis "أداة تحاليل جنائية سرية سابقًا" كانت قادرة على إلغاء دمج المعاملات المرتبطة باختراق DAO لعام 2016 وتتبع إنتاجها إلى أربعة بورصات.

أشار تقرير الثلاثاء إلى أن Chainalysis "تواصل تحسين القدرة على إلغاء مزج معاملات مختلطة معينة ومعرفة المصدر الأصلي لأموال المستخدمين".

رفض Grauer التعليق على قدرات الشركة في إزالة المزج. 

تستفيد العديد من الخلاطات - بما في ذلك Tornado Cash - ومنصات التمويل اللامركزية الأخرى من تكنولوجيا الحفاظ على الخصوصية ، مثل ZK-سناركقال ترافيس هويت ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في NetSPI ، لضمان بقاء إخفاء الهوية كما هو.  

قال Hoyt لـ Blockworks: "إذا كان بإمكان Chainalysis في الواقع عكس أو استنتاج المعاملات المحمية بهذا النوع من التكنولوجيا ، فإنه سيشكك في بعض الآليات الأساسية لكيفية عمل بعض سلاسل الكتل ، بالإضافة إلى بعض منصات المزج و [التمويل اللامركزي]".

مكافحة استخدام الخلاط للأنشطة غير القانونية

الهاكر الذي استغل شبكة رونين مقابل ما يقرب من 625 مليون دولار في مارس ، تم تحويل آلاف الأثير إلى تورنادو كاش في البداية. 

في ذلك الشهر أيضًا ، صادر المدعون الفيدراليون في فلوريدا ما يقرب من 34 مليون دولار من العملات المشفرة وصادرت السلطات الألمانية ما قيمته 25 مليون دولار من البيتكوين. استخدم المجرمون المزعومون في كلتا الحالتين خدمات الاختلاط لإخفاء المعاملات.

في الآونة الأخيرة ، ما يقرب من ثلث 100 مليون دولار سرقت الشهر الماضي من Horizon Bridge - تم أيضًا نقل منصة التشغيل البيني عبر سلسلة بين Ethereum و Binance Smart Chain (BSC) وشبكات Harmony blockchain - إلى عنوان Tornado Cash.

قال Grauer إن الخلاطين في الولايات المتحدة ، مثل شركات التشفير الأخرى ، مطالبون بالتسجيل كشركات خدمات مالية (MSBs) بموجب توجيهات شبكة تنفيذ الجرائم المالية.

Tornado Cash هو عقد ذكي غير قابل للتغيير ، وليس نشاطًا تجاريًا ، لكن الخدمة تشمل أداة الامتثال، والذي يسمح لأي مستخدم قانوني بإثبات مصدر الأموال ووجهتها إذا طلبت وكالات إنفاذ القانون القيام بذلك.

الحق في الخصوصية مكرس في المادة 12 من إعلانات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، والمحافظة عليها مصدر قلق طبيعي لأي مستخدم لبلوكشين عام وغير قابل للتغيير.

وأضاف غراوير أن Chainalysis ليس على دراية بأي من الخلاطين يتبعون حاليًا اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تخضع لها الشركات الحوارية المهاجرة في معظم الولايات القضائية.

قال غراوير: "قد تؤدي الزيادة في الاستخدام من قبل الجهات الفاعلة في الدولة على وجه الخصوص إلى قيام الوكالات الحكومية باتخاذ إجراءات ضد الخلاطين غير الممتثلين أو حتى فرض عقوبات ، كما فعلوا في الماضي".

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات Hydra في أبريل ، أضافت أكثر من 100 من عناوين التشفير الخاصة بها إلى القائمة الوطنية المعينة خصيصًا كمعرفات. في مايو ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات خلاط العملات الافتراضية Blender.io. 

قال هويت: "هذه المنصات غير مقيدة بالحدود ، وبينما قد تنطبق أطر العمل [الأمريكية] على مواطنين معينين والسلطات القضائية التي يتواجدون فيها ، فإنها لن تنطبق على الجميع". "هذا يعني أن محاولة تنظيمها قد تكون صعبة للغاية."

احصل على أحدث المعلومات والرؤى الخاصة بالعملات المشفرة في اليوم والتي يتم تسليمها إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.