يقول المسؤولون إن تورنادو كاش مسؤول عن وقف النشاط غير المشروع

أدى قرار وزارة الخزانة بفرض عقوبات على خدمة خلط تشفير ثانية إلى إثارة عشاق blockchain ومتعصبي الخصوصية في ضجة هذا الأسبوع. 

يوم الاثنين، تورنادو كاش، وهي خدمة لخلط العملات المشفرة يُزعم أنها تُستخدم لغسل الأموال المسروقة المرتبطة بالقرصنة الرئيسية ، تمت إضافتها إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، إلى جانب 45 عنوانًا لمحفظة Ethereum مرتبطة. 

"يعتبر تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لشركة Tornado Cash لحظة حاسمة في مكافحة الجرائم القائمة على العملة المشفرة ، تقرير من شركة تحليلات blockchain ، قال Chainalysis. 

"لسبب واحد ، إنه الوقت المناسب بشكل خاص: تتم سرقة المزيد من العملات المشفرة أكثر من أي وقت مضى ، وفي كل اختراق تقريبًا لاحظناه هذا العام ، تلقت تورنادو كاش على الأقل بعض الأموال المسروقة."

تزعم وزارة الخزانة أن مجموعة قرصنة ترعاها كوريا الشمالية مجموعة لازاروس، التي سرقت في شهر مارس أكثر من 620 مليون دولار من العملات المشفرة من بروتوكول Ronin Bridge ، حاولت إخفاء أصل الأموال باستخدام Tornado Cash. يوافق Chainalysis. 

وقالت تشيناليسيس في تقريرها: "تعد Lazarus Group واحدة من أكبر مرتكبي عمليات اختراق [التمويل اللامركزي]". "بعد فترة وجيزة من سرقة جسر رونين ، أرسل المتسللون الكثير من هذه الأموال إلى تورنادو كاش من أجل غسلها." 

ليست أول خدمة خلط يتم استهدافها  

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعاقب فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أداة خلط العملات المشفرة. في مايو ، استهدف المسؤولون Blender.io، وهي خدمة مركزية يُزعم أن مجموعة Lazarus Group استخدمتها لإخفاء الأموال المسروقة. لكن بعض الخبراء يقولون إن تورنادو كاش مختلف. 

"تم تعيين Blender.io مرة أخرى في مايو من هذا العام ، لكنه مختلف وبطريقة ذات مغزى كبير ، والتي كانت خدمة احتجاز مركزية وهذا ... مجرد رمز" ، قال مايكل موسير ، نائب الرئيس السابق في وزارة العدل قسم غسل الأموال واسترداد الأصول ، قال خلال أ مساحات Twitter مناقشة الجمعة.

كخدمة خلط ذكية قائمة على العقود ، يمكن لـ Tornado Cash الاستمرار في العمل بدون جهات فاعلة فردية ، كما يصر أولئك الذين يعارضون العقوبات. إنها حجة لطالما لطالما طرحها رومان سيمينوف ، المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش استخدم نفسه، لكن آخرين عبروا عن شكوكهم في هذا المنطق. 

قال بيتر فان فالكنبرج ، مدير الأبحاث في Coin Center ، خلال مساحات تويتر. "على حد علمي ، لم يتم دمج Blender.io في أي اختصاص قانوني أيضًا." 

قال فان فالكنبرج إن بعض الأشخاص يحتفظون بمستوى من التحكم في مفاتيح إدارة تورنادو كاش ، مما يسمح لهم بإجراء تغييرات على الكود وبالتالي سيكون "الكيان" في نظر الحكومة. 

وأضاف فان فالكنبرج أن الأمر يصبح غامضًا ، لأن تورنادو كاش ، ككود ، ليس "ملكية" في حد ذاته. 

"سيكون الأمر كما لو اكتشفنا أن فيليبس ، الشخص الذي اخترع مفك براغي فيليبس ، فعل شيئًا سيئًا للغاية ، وقمنا بفرض عقوبات على حساباته المصرفية ، ولكننا قلنا أيضًا أنه لا يُسمح لأي شخص باستخدام مفكات رأس فيليبس بعد الآن ،" هو قال. 

قالت ريبيكا ريتيج ، المستشارة العامة في Aave ، خلال Twitter Spaces ، إن العقوبات الشاملة لها عواقب جانبية. قال ريتيج إن استهداف كل محفظة اتصلت بأموال من Tornado Cash ، بغض النظر عن مدى إزالتها ، لا يزال سيناريو افتراضيًا ، لكنه يمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير. 

وأضافت: "كانت عملية التفكير من خلال كل العواقب غير المتوقعة ضيقة للغاية هنا ، لأنها تبدو رد فعل شديد للغاية على البرامج التي يتم استخدامها في بعض الأنشطة غير المشروعة". 

مسؤولية الامتثال لشركة تورنادو كاش 

يشير تقرير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن جميع البروتوكولات ، سواء كانت لامركزية أم لا ، تخضع لنفس التزامات الامتثال ، وفقًا لتقرير شيناليسيس. ويقول مسؤولون إن الشركة نفسها مسؤولة عن وقف النشاط غير المشروع. 

"على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فقد أخفقت شركة تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة الإلكترونية الخبيثة على أساس منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها" ، قال بريان نيلسون ، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب و sntelligence المالية بعد اعلان العقوبات. 

منذ إطلاقها في أغسطس 2019 ، تلقت تورنادو كاش أكثر من 7.6 مليار دولار من الأثير ، "جزء كبير منها جاء من مصادر غير مشروعة أو عالية المخاطر" ، كما أشار تقرير تشيناليسيس. من هذا الرقم ، جاء حوالي 18٪ من الأموال من الكيانات الخاضعة للعقوبات ، ولكن ، يشير التقرير ، تم استلام جميع الأموال تقريبًا قبل إضافة الكيانات إلى قائمة العقوبات. 

تمت سرقة أقل من 11٪ من الأموال التي تلقتها خدمة خلط العملات المشفرة التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا من Tornado Cash من عمليات تبادل وبروتوكولات العملات المشفرة الأخرى ، وفقًا لـ Chainalysis.

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.