مصطفى جوكيو - رجل يعيش في بلدة سانيسايد ، نيويورك - كان كذلك أدين في منتصف أكتوبر من قبل هيئة محلفين فيدرالية في بروكلين بزعم إدارة مخطط لغسيل الأموال والمخدرات. ورد في وثائق المحكمة أن الرجل قام بغسل وحدات بيتكوين من خلال عمل غير مرخص لتحويل الأموال.
مصطفى جوكيو مذنب في غسل الأموال بالعملات المشفرة
في سن الخمسين ، تم العثور على Gokiu مذنبًا بعدة تهم بما في ذلك غسل الأموال وإدارة أعمال تحويل أموال غير قانونية وتهريب المخدرات. في حالة إدانته ، يمكن أن يخدم ما يصل إلى 50 عامًا في سجن اتحادي.
الشروق الاحتيال بالعملات المشفرة والجرائم ذات الصلة غير مسبوقة ، وتشهد ساحة العملة الرقمية جميع أنواع السلوك غير المرغوب فيه. كصناعة جديدة نسبيًا ، سعى العديد من الجهات الفاعلة غير المشروعة والمجرمين إلى الاستفادة من المساحة نظرًا لوجود نقص واضح في التنظيم ، مما أدى إلى العديد من الحجج والمناقشات على مدار السنوات القليلة الماضية.
من ناحية أخرى ، لا يستخدم الكثيرون التنظيم ، زاعمين أنه سيُخضع عالم العملات المشفرة لنفس السلوكيات النخبوية التي شوهدت في طيف التمويل التقليدي والمصارف. تم بناء Crypto و blockchain على أفكار الاستقلالية والاستقلال المالي ، وقد يؤدي السماح لأطراف ثالثة إلى هذا المزيج إلى كارثة.
في الوقت نفسه ، يجب على المرء أن يعترف بأن درجة معينة من التنظيم يمكن أن تتسبب في محدودية الجريمة والمشاكل ذات الصلة ، والتي حالت في النهاية دون وصول مساحة التشفير إلى مستوى من الشرعية السائدة على الرغم من وجودها منذ ما يقرب من 14 عامًا في هذه المرحلة. .
فيما يتعلق بالقضية المحيطة بجوكيو ، أوضح المحامي الأمريكي بريون بيس في بيان:
عرض المدعى عليه لعملائه القدرة على غسل عائداتهم الإجرامية ، والبقاء مجهولين ، وإخفاء مصدر عملات البيتكوين الخاصة بهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في الانخراط في الاتجار بالمخدرات والجرائم الأخرى مع تجنب اكتشاف إنفاذ القانون. مع حكم اليوم ، تم إغلاق عمل Gokiu غير المشروع لتحويل الأموال من شكل إلى آخر دون الترخيص المطلوب ، وأدين المدعى عليه بجرائمه.
تعود القضية إلى عام 2018 عندما شاهد الوكلاء الفيدراليون لدى إدارة مكافحة المخدرات إعلانًا عبر الإنترنت لموقع localbitcoins.com من فرد تم تعريفه ببساطة على أنه "موستانجي". كان يعرض شراء ما يصل إلى 99,999،XNUMX دولارًا أمريكيًا في BTC وتحويل هذه الأموال إلى دولار أمريكي إذا كان الشخص الذي يسعى للحصول على هذه الخدمة على استعداد لدفع السعر المناسب.
التشفير والمخدرات ... مباراة سيئة!
مريبًا ، اتصل العملاء بالشخص - الذي تبين لاحقًا أنه Gokiu - وبدأوا ، بشكل سري ، في تبادل الرسائل المشفرة مع الشخص الغامض ، الذي شارك لاحقًا في ما يقرب من سبع معاملات بيتكوين مخفية مع الوكلاء. أدى هذا في النهاية إلى اعتقاله بعد عام في عام 2019.
تم اكتشاف أن Gokiu كان يبيع المخدرات مثل Adderall والماريجوانا.
المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/