أفادت التقارير أن المعاملات المالية غير القانونية التي تنطوي على العملات المشفرة في عام 2022 ارتفعت للعام الثاني على التوالي ، حيث سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 20.1 مليار دولار.
كان الرقم القياسي السابق في عام 2021 ، عندما سهلت الأصول الرقمية الإجراءات الجنائية بقيمة 18 مليار دولار.
الصعود وسط السوق الهابط
بصرف النظر عن التراجع الكبير في السوق والإفلاسات والفضائح العديدة ، سيُذكر عام 2022 باعتباره عامًا مزدهرًا لمعاملات العملات المشفرة غير المشروعة. وفقًا لـ Chainalysis مؤخرًا دراسة، بلغ إجمالي القيمة التي تلقتها عناوين التشفير غير القانونية 20.1 مليار دولار خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
لاحظت منصة بيانات blockchain أن أحداث العام الماضي جعلت تشكيل التقرير الأخير "صعبًا" بعض الشيء. وأوضح أيضًا أن الرقم لا يشمل سوى الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وليس الجرائم الأخرى ، مثل استخدام العملات الرقمية في تجارة المخدرات أو الدعارة.
"علينا أن نؤكد أن هذا تقدير أقل تقييدًا - من المؤكد أن مقياسنا لحجم المعاملات غير المشروعة سيزداد بمرور الوقت."
أوضح Chainalysis أن المعاملات المرتبطة بالمنظمات الخاضعة للعقوبات ارتفعت بأكثر من 100,000 ضعف في عام 2022 ، مقارنة بعام 2021 ، وشكلت 44 ٪ من إجمالي النشاط الإجرامي في العام الماضي.
تعتبر بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من روسيا مقراً لها - Garantex - أحد الأمثلة على ذلك. فرض مكتب المراقبة الخارجية (OFAC) عقوبات عليها في أبريل (بعد أشهر قليلة من إطلاق فلاديمير بوتين "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا) ، لكن المنصة استمرت في العمل.
لعبت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة أيضًا دورًا مهمًا ، حيث تمثل حوالي 20 ٪ من إجمالي المعاملات غير المشروعة. ومع ذلك ، كانت إجراءات التشفير من المخططات الاحتيالية في العام الماضي أقل بكثير من تلك المسجلة في عام 2021.
قد يكون تراجع السوق أحد أسباب ذلك. لقد وجدنا في الماضي أن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة ، على سبيل المثال ، تحصل على إيرادات أقل أثناء الأسواق الهابطة ، على الأرجح لأن المستخدمين أكثر تشاؤمًا وأقل احتمالًا لتصديق وعود الاحتيال بعائدات عالية في الأوقات التي تنخفض فيها أسعار الأصول.
بشكل عام ، تميل الأموال الأقل في التشفير بشكل عام إلى الارتباط بأموال أقل مرتبطة بجرائم التشفير "، أوضح تشيناليسيس.
معاملات أقل على Darknet
كما شهدت الصفقات غير المشروعة في سوق Darknet التي تنطوي على العملات المشفرة انخفاضًا مقارنةً بعام 2021 (خلال موجة الصعود).
السلطات الأمريكية القى القبض المواطن الروسي السويدي - رومان ستيرلينغوف - في أبريل 2021 ، مدعيا أنه غسل عملة بيتكوين بقيمة تزيد عن 330 مليون دولار. كان قائد Bitcoin Fog - وهي خدمة إنترنت تعمل في Darknet.
ضاعف المسؤولون في أغسطس ، متهما قام المقيم في بالتيمور - رايان فاراس - بغسل ما يقرب من 3,000 BTC على شبكة الويب المظلمة.
أحد الأمثلة على ذلك العام الماضي كان التحقيق ضد سوق Darknet الروسي - سوق Hydra. وكلاء إنفاذ القانون في ألمانيا غلق البنية التحتية لخادم الكيان في أبريل وصادرت 543 BTC منها.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/