تتنبأ التوقعات بأن مجرمي العملات المشفرة يغسلون أكثر من 10 مليارات دولار من خلال جسور عبر السلاسل بحلول عام 2025 ، مما يؤدي إلى دعوات لحلول فحص شاملة.
ستصبح تحليلات blockchain المحسّنة ذات أهمية متزايدة لمكافحة استخدام الجسور عبر السلاسل للوسائل غير المشروعة ، والتي من المقدر أن تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
تتوقع شركة تحليلات Blockchain Elliptic ارتفاعًا بنسبة 60 ٪ في قيمة العملة المشفرة غير المشروعة التي يتم غسلها عبر الجسور عبر السلاسل من 4.1 مليار دولار في يونيو 2022 إلى 6.5 مليار دولار في العام المقبل. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في منتصف العقد.
عبر سلسلة الجريمة كان نقطة نقاش رئيسية في عام 2022 مع أكثر من 2 مليار دولار مجزرة في الاختراقات التي تستهدف الجسور عبر السلاسل. بصرف النظر عن هذه الجسور وعقودها المستهدفة ، أصبحت هذه الجسور أيضًا وسيلة للمجرمين لغسل العملات المشفرة. وخير مثال على ذلك هو متسلل مجهول ينقل الأموال المسروقة من إف تي إكس المفلسة الآن باستخدام الجسور المتقاطعة.
قام Cointelegraph بتفكيك نتائج البحث الذي نشرته Elliptic في المراسلات مع كبير محللي مخاطر العملة المشفرة Arda Akartuna.
أوضح المحلل Elliptic أنه تم تحويل مليارات الدولارات من الأصول بين Bitcoin و Ethereum وغيرها من سلاسل الكتل باستخدام خدمات الجسر مثل Portal و cBridge و Synapse. تقدم الجسور اللامركزية عبر السلاسل بديلاً غير منظم للتبادلات لنقل القيمة بين سلاسل الكتل.
ذات صلة: بعد FTX: يمكن لـ Defi أن يتحول إلى الاتجاه السائد إذا تغلب على عيوبه
في حين يتم استخدام بعض الجسور بشكل شرعي ، أشار أكارتونا إلى أن الأدوات ظهرت كميسر رئيسي في غسيل الأموال. لطالما استُخدِم "التنقل المتسلسل" ، أو نقل عائدات الجريمة بين بلوكشين ، للتهرب من جهود التعقب من خلال تبادل أصول العملات المشفرة من خلال عمليات التبادل اللامركزية أو المجهولة.
مع تحسن مراقبة blockchain والإنفاذ والجهود التنظيمية ، تحول المجرمون إلى سلاسل متقاطعة لمواصلة غسل الأموال غير المشروعة:
"توفر الجسور اللامركزية عبر السلاسل بدائل غير منظمة يتبناها مجرمو الإنترنت."
ويشير أكارتونا أيضًا إلى أن معاقبة خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash شهدت تحولًا في طريقة غسل المجرمين للأموال. أصبحت التبادلات اللامركزية والجسور عبر السلاسل وخدمات مقايضة العملات وسيلة جديدة لنقل الأموال غير المشروعة:
"على الرغم من أن استخدام هذه المنصات مشروع إلى حد كبير ، إلا أنها تسهل غسيل الأموال عبر السلاسل وتمويل الإرهاب بسبب افتقارها إلى عمليات التحقق من الهوية وضوابط مكافحة غسيل الأموال."
مثال على الاستخدام المتزايد لمسار عبر السلاسل للوسائل غير المشروعة هو RenBridge ، والذي وجد بحث Elliptic أنه قام بغسل حوالي 540 مليون دولار من العائدات الإجرامية اعتبارًا من أغسطس 2022. وفي الوقت نفسه ، فإن التبادلات المركزية ، والتي تسهل أيضًا عمليات التبادل عبر السلاسل أو تبادل الأصول ، أقل شيوعًا للجهات الفاعلة غير المشروعة نظرًا للدفع نحو حلول مكافحة غسل الأموال وفحص الهوية / اعرف عميلك.
يسلط الانتشار المتزايد لاستخدام الجسور عبر السلاسل للوسائل غير المشروعة الضوء على الحاجة إلى حلول أو جهود لتقليل الاستخدام الإجرامي. واقترح أكارتونا على المستخدمين إجراء العناية الواجبة بشأن الخدمات المستخدمة للتنقل بين سلاسل الكتل والرموز المميزة والحذر من الأنظمة الأساسية المرتبطة بالنشاط غير المشروع.
يجب على الشركات الاستفادة من أدوات تحليلات blockchain لفحص العناوين والمعاملات ووضع قواعد مخاطر واضحة لاستخدام العملة المشفرة. ومع ذلك ، هناك بعض الظروف التي لا يمكن ببساطة توقعها أو تجنبها ، كما أوضح أكارتونا:
"تُعد العقوبات المفروضة على Tornado Cash مثالًا رئيسيًا على كيفية تشويه المحافظ الشرعية عن غير قصد بسبب إجراءات الإنفاذ المفاجئة ، حيث أن لديك الآن" نشاط ما قبل العقوبات "والذي لا ينطوي على نفس مخاطر نشاط ما بعد العقوبات."
لقد أنجزت حلول تحليلات blockchain المفردة الحالية الكثير لمكافحة غسيل الأموال في مجال العملات المشفرة ولكنها تفتقر إلى القدرات لتتبع المعاملات أو فحصها أو التحقيق فيها جنائيًا عبر blockchains أو الرموز المميزة.
كما أوضح محلل التهديد Elliptic ، بمجرد أن `` يقفز '' أحد الأصول إلى blockchain مختلف ، تصبح التحقيقات أكثر تعقيدًا بشكل كبير وكثيفة الموارد.
"يتمثل الخطر هنا في أن المحفظة يمكنها الاحتفاظ بأي عدد من الأصول المختلفة ، وأن حلول blockchain القديمة غير قادرة تلقائيًا على تتبع أنشطة نفس الكيان عبر سلاسل منفصلة."
قد يؤدي فحص حركة الأموال على سلاسل الكتل المنفصلة إلى رؤية بعض الأصول التي تم وضع علامة عليها على أنها معاقبة بينما قد لا يُظهر البعض الآخر أي مخاطر. من الناحية النظرية ، قد يؤدي ذلك إلى قيام مستخدم التبادل أو المحفظة بالتعامل عن غير قصد مع كيان خاضع للعقوبات.
يستخدم Elliptic ، على سبيل المثال ، أداة تحليلات خاصة بإمكانيات "الفحص الشامل" التي تدمج سلاسل الكتل الموجودة في نظام مترابط. يسمح ذلك بالتخيل والفحص عبر السلاسل للكشف بشكل أفضل عن حركة الأموال غير المشروعة.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-icted-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them