- المدعون الكوريون الجنوبيون يشتبهون في تداول العملات الأجنبية غير القانوني
- لدى حراس الأمن شكوك قوية بشأن غسيل الأموال وتداول العملات الأجنبية غير القانوني
- تتجه FSS وجهاً لوجه ضد المقرضين.
غسيل أموال أم معاملات فوركس غير مشروعة؟
حالة أخرى لغسيل الأموال من قبل المضاربين بالعملات المشفرة تأتي مباشرة من قلب كوريا الجنوبية أسباب مالية. كوريا الجنوبية المدعون العامون متشككون للغاية بشأن التحويلات الخارجية التي تزيد عن 2 تريليون وون كوري ، أي ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي في بنك البلاد.
بعد تلقي مجموعة ذات صلة من البيانات المتعلقة بغسيل الأموال من خدمات الإشراف المالي (FSS) ، فإن مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية على استعداد للتحقيق في الأمر نفسه. يبحث المحققون في معاملات الصرف الأجنبي التي تبلغ قيمتها 1.3 تريليون وون في بنك شينهان و 800 تريليون وون المتبقية في بنك ووري. علاوة على ذلك ، تتم معالجة جزء من هذه المعاملات في الصين ، كما يشير التقرير.
تحقيقات FSS على لفة
حددت FSS أيضًا عددًا قليلاً من الشركات التي قد تكون متورطة في المعاملات باعتبارها أسهم هامش ربح غير قانونية باستخدام Kimchi Premium bitcoin. يصف Kimchi Premium علاوة تداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كوريا الجنوبية على الأسواق العالمية الأخرى ، حيث يُحظر على المستثمرين الأجانب التداول محليًا في سوق العملات المشفرة.
يقوم المحققون والمدعون العامون بالتدقيق في المقرضين اللذين ربما يكونا قد انتهكا أي قوانين من أجل القيام بعمليات تداول بالعملة الأجنبية أو غسل الأموال. هناك شك من مستخدمي الإنترنت في أن Terraform Labs قد تكون متورطة في العملية بشكل غير مباشر.
للمضي قدمًا ، قام Woori بتنبيه FSS بشأن نشاط تداول مشبوه في حساب من أحد مكاتب المبيعات الخاصة بهم. كان حجم التداول ضخمًا وشمل العديد من حسابات الشركات كما ذكرت Woori.
استنتاجات
في وقت سابق من هذا العام ، غرمت FSS بنك HANA من كوريا الجنوبية 50 مليون وون لانتهاكه القواعد. حدث هذا عندما فشل فرع Hana في سيول في تعقب 200 مليار وون للعملات الأجنبية المشبوهة. بالنظر إلى حدة القضية وسريتها ، نفى المسؤولون في البنكين المقرضين تقديم أي جزء من التفاصيل. قالوا كذلك أن FSS سيكون لها تعاون كامل من نهايتنا ، ومع ذلك ، يتعين على وسائل الإعلام الانتظار حتى تكمل FSS التحقيق وتشارك النتائج.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/