حتى قبل ظهور تشفير P2E، أشار خبراء مكافحة غسيل الأموال إلى مخاطر التمويل غير المشروعة المتعلقة بالألعاب عبر الإنترنت. في عام 2019، توصل باحثون في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو معهد بريطاني...
افضل غير مشروع
تنظيم التشفير في أوروبا: بين الأنشطة المشروعة وغير المشروعة
يتحرك المجلس التشريعي الأوروبي في جميع المجالات لتنظيم أي شيء قد يكون له علاقة بالعملات المشفرة، وبشكل عام، بجميع الأصول المشفرة. الجوانب التي تبدو أقرب إلى ...
تأثرت حيازات العملة المشفرة "غير المشروعة" في كوريا الشمالية بشدة بانهيار السوق
ذكرت وكالة رويترز أن الانهيار الأخير في سوق العملات المشفرة قد تسبب لكوريا الشمالية بخسائر بملايين الدولارات على أصولها المشفرة المسروقة ويمكن أن يؤثر على تمويل برنامج الأسلحة الخاص بها. عملة البيتكوين (BTC)...
قيمة Dogecoin الملايين المرتبطة بالنشاط غير المشروع بما في ذلك الإرهاب: Elliptic
ترتبط عملة Dogecoin بشكل متزايد بالأنشطة غير المشروعة بما في ذلك مخططات بونزي وتمويل الإرهاب ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة تحليلات blockchain E...
قيمة Dogecoin الملايين المرتبطة بالنشاط غير المشروع
سعر Dogecoin في وقت كتابة هذا التقرير - 0.06245 دولارًا أمريكيًا، جمعت Infowars حتى الآن أكثر من 1,700 دولار (1,383 جنيهًا إسترلينيًا) في Dogecoin، وانخفضت القيمة السوقية لها بنسبة 1٪ على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وترتبط Dogecoin تدريجيًا...
مدير أول سابق في Huobi متهم بالتجارة غير المشروعة: تقرير
تحاكم سلطات هونغ كونغ مديرًا كبيرًا سابقًا في بورصة العملات المشفرة Huobi، متهمة إياه بكسب 5 ملايين دولار بطريقة غير مشروعة من خلال التداول سرًا ضد الشركة. في تقرير لـ "الشئون المالية"..
تنفيذي من Crypto Exchange Huobi متهم بجمع 5,000,000،XNUMX،XNUMX دولار عن طريق التداول غير المشروع: تقرير
يقال إن بورصة العملات المشفرة Huobi ترفع دعوى قضائية ضد مدير تنفيذي سابق متهم بجمع 5 ملايين دولار من عملة Tether (USDT) عن طريق التداول سرًا مقابل حساب شركة تحت سيطرته. تقرير فايننشال تايمز..
الموظف السابق في Huobi متهم بالتجارة غير المشروعة
تمت محاكمة مدير كبير سابق في Huobi، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، في الميناء بعد اتهامات بأنه جمع 5 ملايين دولار من خلال تجارة QT ضد شركة...
هوبي يتهم مدير أول سابق للتجارة غير المشروعة
تم اتهام مدير كبير سابق في بورصة العملات المشفرة "هوبي" بالتداول غير المشروع، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة فايننشال تايمز. وذكر التقرير أن Huobi رفعت دعوى قضائية ضد تشين بولي...
تقرير BIS: يجب على المنظمين تحديد ما إذا كانت قيمة التعدين القابلة للاستخراج (MEV) غير مشروعة
نشر بنك التسويات الدولية مؤخرًا ورقة بحثية وقام بمساواة قيمة التعدين القابلة للاستخراج (MEV) بالأنشطة غير القانونية في الأسواق التقليدية مثل التشغيل الأمامي والصرف الصحي.
يُظهر تقرير CipherTrace انخفاضًا في النشاط غير المشروع في نظام التشفير البيئي
؟ تريد أن تعمل معنا؟ تقوم CryptoSlate بالتوظيف لعدد قليل من الوظائف! وسط ظروف السوق القاسية، يوضح تقرير 13 يونيو الصادر عن CipherTrace التطورات الإيجابية في النظام البيئي للعملات المشفرة، مما يشير إلى...
انخفض الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة كنسبة مئوية من إجمالي الاستخدام: تقرير
انخفض نشاط العملات المشفرة غير المشروع في عام 2021 والربع الأول من عام 2022 كنسبة مئوية من إجمالي نشاط العملات المشفرة، وفقًا لشركة التحاليل الجنائية الخاصة ببلوكتشين CipherTrace. العملة المشفرة في...
أظهر التحقيق أن Binance تستخدم لغسل أكثر من 2.3 مليار دولار من الأموال غير المشروعة
يقال إن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم Binance كانت بمثابة قناة لغسل الأموال غير المشروعة التي تجاوزت أكثر من 2.3 مليار دولار في خمس سنوات. يُزعم أن Binance تم استخدامه من قبل المتسللين وتجار المخدرات ...
تعمل التكنولوجيا الجديدة على تبسيط التحقيقات في الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة
تعمل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة على استخدام أدوات التحقيق في العملات المشفرة بسرعة. يهدف عرض جديد في السوق إلى تكثيف سلاسل معاملات العملات المشفرة في وقت يمكن عرضه بسهولة...
تُستخدم عملة البيتكوين بشكل أساسي في الاقتصاد السري للأنشطة غير المشروعة
يقول بن برنانكي إن الاستخدام الرئيسي للبيتكوين هو في الغالب للأنشطة الاقتصادية السرية. سعر BTC في وقت كتابة هذا التقرير - 30,350.79 دولارًا أمريكيًا، ارتفعت القيمة السوقية لـ BTC بنسبة 3٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية...
تُستخدم Bitcoin بشكل أساسي في الاقتصاد السري للأنشطة غير المشروعة - أخبار Bitcoin المميزة
يقول رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي إن الاستخدام الرئيسي للبيتكوين هو "في الغالب لأنشطة الاقتصاد السري وغالبًا ما تكون أشياء غير قانونية أو غير مشروعة". وأضاف: "لا أعتقد أن البيتكوين...
شهدت الأنشطة غير المشروعة في قطاع DeFi ارتفاعًا في العامين الماضيين: تحليل التسلسل
ارتفعت معاملات العملات المشفرة غير المشروعة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) على مدار العامين الماضيين، وفقًا لتقرير Web3 للسلامة والامتثال الصادر عن Chainalogy. على مدار...
حكومة المملكة المتحدة لتقديم مشروع قانون لمعالجة التمويل غير المشروع
قال الأمير تشارلز في خطاب الملكة، بمناسبة افتتاح البرلمان، إن المملكة المتحدة ستقدم مشروع قانون لمعالجة التمويل غير المشروع. "سيتم تقديم مشروع قانون لمزيد من القوة ...
تستحوذ الخدمة السرية على الكثير من أموال التشفير غير المشروعة
حصل جهاز الخدمة السرية على ما يصل إلى 102 مليون دولار من العملات المشفرة غير المشروعة، كشف جهاز الخدمة السرية عن عدة محاولات لغسل الأموال، حيث جاءت الـ 102 مليون دولار من أكثر من 250 قضية منفصلة...
استحوذت الخدمة السرية على الكثير من التشفير غير المشروع
تعمل الخدمة السرية للولايات المتحدة جاهدة للقضاء على الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، صدر تقرير جديد يدعي أن الخدمة السرية قد حصلت على ما يصل إلى 102 دولار...
أصدرت AUSTRAC دليلين جديدين للمساعدة في اكتشاف الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة
أصدرت وكالة إنفاذ الامتثال المالي الأسترالية AUSTRAC دليلين جديدين لمساعدة الكيانات على اكتشاف متى يستخدم العملاء العملات المشفرة لوسائل غير مشروعة أو عندما يضطرون إلى دفع ...
اتهم روبرت تايلور في مخطط الصراف الآلي غير المشروع للبيتكوين
تم اتهام رجل بتشغيل العديد من أجهزة الصراف الآلي غير القانونية لعملة البيتكوين والعملات المشفرة في نيويورك والتي تم إنشاؤها في مغاسل في جميع أنحاء الولاية. روبرت تايلور، 35 عامًا، متهم بارتكاب جريمة...
بيلاروسيا تعتمد الإجراءات القانونية للاستيلاء على العملات المشفرة غير المشروعة - تنظيم أخبار بيتكوين
من خلال تنفيذ مرسوم رئاسي تم توقيعه مؤخرًا، أدخلت حكومة بيلاروسيا إجراءً يسمح للدولة بالاستيلاء على ممتلكاتها من العملات الرقمية. ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح سلطات إنفاذ القانون...
قال وزير المالية الهندي إن العملة المشفرة يمكن أن تستخدم في أنشطة غير مشروعة
تعتقد وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، أن العملات المشفرة يمكن أن تساعد في تسهيل تمويل الإرهاب وغسل الأموال. قالت ذلك خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين والبنك المركزي..
قواعد جديدة لوقف التدفقات غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي عبر الأصول المشفرة
اللائحة مهمة للاتحاد الأوروبي الجديد ضد حزمة تجنب الضرائب غير القانونية. النقطة هي ضمان إمكانية اتباع موارد العملة المشفرة بشكل مشابه للتحركات النقدية المعتادة. هناك نقص في القواعد...
قواعد جديدة لوقف التدفقات غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي عبر الأصول المشفرة
تعتبر اللائحة مهمة للاتحاد الأوروبي الجديد ضد حزمة تجنب الضرائب غير القانونية. النقطة هي ضمان إمكانية اتباع موارد العملة المشفرة بشكل مماثل مثل التحركات النقدية المعتادة. هناك نقص في القواعد...
ما تحتاج لمعرفته حول جلسة استماع مجلس الشيوخ اليوم بشأن الاستخدام الروسي غير المشروع للعملات المشفرة
تستضيف اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ جلسة استماع حول استخدام العملات المشفرة في التمويل غير المشروع يوم الخميس. تأتي جلسة الاستماع في أعقاب موجة من المخاوف من أن تستخدم روسيا العملات المشفرة للتهرب من العقوبات الأخيرة...
أداة خلط Coinjoin BTC لمنع المعاملات غير المشروعة
ستقوم CoinJoin، وهي أداة خلط Bitcoin (BTC) الشهيرة، بحظر المعاملات المرتبطة أو التي تم وضع علامة عليها على أنها غير قانونية. جاء هذا الإعلان من حساب Wasabi Wallet الرسمي على Twitter، والذي تعد Coinjoin جزءًا منه.
السودان يرفض مزاعم تهريب الذهب غير المشروع الروسية - أخبار بيتكوين مميزة
نفى السودان مزاعم قيام كيانات روسية بتهريب مئات الأطنان من الذهب غير المشروع من أراضيه. ووصف المسؤولون هذه المزاعم بأنها كاذبة، وأشاروا إلى أن السودان يبحث في الواقع عن...
ماليزيا تفقد قوتها أمام عمال المناجم غير المشروعين
الناس يسرقون الطاقة في ماليزيا. لماذا؟ لأنهم يتطلعون إلى الثراء من خلال تعدين العملات المشفرة، والآن لدى شركة المرافق الوطنية المسؤولة عن استخدام الكهرباء بعض الأفكار التي تعمل عليها...
Coinbase توقف العديد من الحسابات غير المشروعة من روسيا
أعلنت Coinbase – إحدى أكبر وأشهر بورصات العملات المشفرة في العالم – في وقت سابق من الأسبوع أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد الحسابات الروسية على منصتها. الشركة...
في ضوء عقوبات روسيا ، يعقد مجلس الشيوخ جلسة استماع بشأن العملات المشفرة في التمويل غير المشروع
يستكشف مجلس الشيوخ استخدام العملات المشفرة في التهرب من العقوبات الأسبوع المقبل. أعلنت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عن جلسة الاستماع بعنوان "فهم دور الأصول الرقمية في...