وصلت معاملات التشفير غير المشروعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022: تقرير

وضع 2022 الرقم القياسي في المعاملات غير المشروعة عبر السلسلة ، ووضع جانباً التحقيقات الجنائية لأعمال التشفير الفاشلة مثل FTX و Celsius و Three Arrows Capital و Terraform Labs وغيرها. وفقًا لتقرير صدر في 12 يناير من Chainalysis ، بلغ إجمالي قيمة العملة المشفرة التي تلقتها العناوين غير المشروعة 20.1 مليار دولار العام الماضي.

الأرقام ليست نهائية ، حيث إن مقياس حجم المعاملات غير المشروعة ينمو بمرور الوقت حيث يحدد المحللون عناوين جديدة مرتبطة بالنشاط الإجرامي. علاوة على ذلك ، فإنه لا يشمل عائدات الجرائم الأصلية غير المشفرة مثل الاتجار بالمخدرات والأموال الموجودة في رصيد الشركات الفاشلة المذكورة أعلاه ، والتي تخضع الآن للتحقيق في مختلف الولايات القضائية حول العالم.

في هذه المرحلة ، تجاوزت القيمة الإجمالية البالغة 20.1 مليار دولار بشكل طفيف نفس المقياس في عام 2021 (18 مليار دولار) بنسبة 10٪. ومع ذلك ، لا يزال يمثل رقمًا قياسيًا على الإطلاق ويتجاوز بشكل كبير (بنسبة 60 ٪) علامة عام 2020 ، والتي تبلغ 8 مليارات دولار.

يمكن تفسير هذه الأرقام من خلال حقيقة أن 44٪ من المعاملات غير المشروعة لعام 2022 تمثل كيانات خاضعة للعقوبات: في العام الماضي ، أطلق مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بعضًا من عقوبات التشفير "الأكثر طموحًا وصعوبة التنفيذ". . ارتفع حجم المعاملات المتعلقة بالعقوبات بشكل كبير لدرجة أنه لم يتم تضمينها في الرسوم البيانية بسبب مشكلات الحجم. يقيم Chainalysis هذا النمو عند علامة 10٪ مليون.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: لا يمكن للعقوبات "سحب القابس" على Tornado Cash: Chainalysis

يستشهد التقرير بمثال على تبادل العملات المشفرة Garantex. استمرت المنصة الروسية في العمل أثناء إدراجها في سجل عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أبريل ، واستضافت غالبية حجم المعاملات المتعلقة بالعقوبات في عام 2022.

كما أوضح إريك جاردين ، رئيس أبحاث الجرائم الإلكترونية في Chainalysis ، لـ Cointelegraph أن التقرير يعتبر المحافظ على أنها "غير مشروعة" عندما تكون جزءًا من كيان غير مشروع معروف ، مثل سوق الشبكة المظلمة أو المنصة الخاضعة للعقوبات. قد يتم وضع علامة على المحافظ الشخصية أو غير المستضافة على أنها غير مشروعة إذا كانت تحتفظ بأموال مسروقة في عملية اختراق. لكن:

"إذا أرسلت محفظة شخصية / غير مستضافة أموالاً إلى Tornado Cash بعد تعيينها ، فلن يتم وضع علامة على تلك المحفظة على أنها غير مشروعة لهذا النشاط ، ولكن حجم المعاملات سيعتبر" غير قانوني "لأنه يتضمن أموالاً يتلقاها كيان غير مشروع."

في أوائل يناير ، وحدة الجرائم الإلكترونية الوطنية في المملكة المتحدة أطلقت وحدة للعملات المشفرة للتحقيق في الحوادث السيبرانية في المملكة المتحدة التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة تركيز الإنفاذ على الأصول المشفرة في البلاد وسط دعوة الحكومة للقضاء على "الأموال القذرة" في البلاد.