ووفقا ل تقرير محلي، كشفت خدمة الإشراف المالي في كوريا الجنوبية (FSS) عن تحويلات أموال دولية غير مشروعة بقيمة 650 مليون دولار إضافية مرتبطة بتبادلات العملات المشفرة.
في يونيو ، FSS أطلقت مسبارا في جميع البنوك المحلية بعد أن تلقت تقارير عن تحويلات دولية مشبوهة لمبالغ مالية كبيرة من اثنين من أكبر البنوك التجارية في كوريا الجنوبية ، ووري وشينهان. وأصدرت هيئة الرقابة المالية وقتها تعليمات للبنوك بإجراء تحقيقات داخلية وتقديم النتائج ، وبعد ذلك بدأت دراساتها.
وفقًا للتقرير ، فإن مبلغ 680 مليون دولار الذي تم اكتشافه مؤخرًا تم تحويله بشكل غير قانوني خارج البلاد هو أحدث نتيجة لتحقيق FSS في البنوك المحلية المعنية ، مما رفع المبلغ الإجمالي للأموال غير المشروعة المزعومة إلى 7.2 مليار دولار.
وفقًا لـ FSS ، تم إرسال معظم الأموال أولاً من تبادل كريبتوكيرنسي إلى حسابات بنكية محلية قبل تحويلها إلى الخارج.
استغل الجناة تجارة المراجحة بالعملات المشفرة
وأضافت هيئة الرقابة المالية أن المعاملات مرتبطة بخدمة المراجحة "Kimchi Premium" في البلاد.
المراجحة هي استراتيجية استثمار يشتري فيها المستثمر ويبيع أصلًا في أسواق مختلفة ويستفيد من فروق الأسعار في كلا السوقين لتحقيق ربح.
أشارت FSS إلى أن الجناة استغلوا هذا النوع من التداول عن طريق شراء عملات مشفرة في البورصات الأجنبية ثم بيعها من خلال البورصات الكورية الجنوبية حيث تكون أسعار الأصول أعلى.
وأضافت الهيئة التنظيمية أن الأرباح التي حققها المخالفون تم تحويلها من بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية إلى البنوك المحلية ، التي أرسلت الأموال بعد ذلك إلى نظيراتها المسجلة في الخارج.
وفقًا لـ FSS ، فإن بعض المخالفين ، بدءًا من الأفراد مثل سماسرة البضائع ووكلاء البيع بالجملة لمستحضرات التجميل إلى شركات مثل وكالات السفر ، أسسوا شركات وهمية ونماذج أعمال غير مسجلة لتغطية مساراتهم.
كانت أهم التحويلات الخارجية ، بالدولار الأمريكي بشكل أساسي ، إلى هونج كونج واليابان والصين. وأضاف التقرير أن هيئة الرقابة المالية تعتزم إنهاء تفتيشها بحلول الشهر المقبل وستعاقب المخالفين.
تشفيرك يستحق أفضل أمان. احصل على محفظة أجهزة دفتر الأستاذ مقابل 79 دولارًا فقط!
المصدر: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/