وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية "بوستا"، فإن ألمانيا طلبت تسليم المواطنين الإسرائيليين تيمور رولين وطال أهرون. ويشتبه في قيام المواطنين الإسرائيليين بالاحتيال على المستثمرين الألمان طوال عامي 2 و2018.
وفي عام 2019، بدأت السلطات الألمانية في تلقي مئات الشكاوى من مستثمرين خسروا أموالهم من خلال الشركات التي يُزعم أن مواطنين إسرائيليين يديرونها.
ويُزعم أن المستثمرين حصلوا على وعود بعوائد عالية على استثماراتهم. وقام ممثلو الشركات بتزويد المستثمرين بمعلومات كاذبة، وتقديم أرقام كاذبة توضح العوائد التي تحققت على رؤوس أموالهم.
ومع ذلك، تشتبه السلطات الألمانية في أنه لم يتم استثمار أي رأس مال في الواقع. تم تشغيل مواقع ويب متعددة مع مراكز اتصال في بلغاريا وصربيا. عرضت عملية الاحتيال المزعومة الاستثمار في الفوركس والخيارات الثنائية وعقود الفروقات مع الوعد بعائد استثمار مرتفع.
ويبلغ المبلغ المقدر لعملية الاحتيال المزعومة التي تم التعرف على مستثمريها 8 ملايين يورو وفقًا للسلطات الألمانية. ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لعملية الاحتيال المزعومة 20 مليون يورو.
الغسيل
وبحسب بوستا، يشتبه في أن الأموال قد تم غسلها عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية. تم تحويل الأموال من خلال حسابات مصرفية متعددة في جميع أنحاء أوروبا.
وبحسب ما ورد كان تيمور يحمل جنسية مزدوجة، أوكرانية وإسرائيلية. وكان صاحب شركة بريطانية كبيرة تمتلك أسهم 7 شركات أوكرانية.
وتم تحويل ملايين اليورو إلى هذه الشركات الأوكرانية عبر رومانيا وسويسرا وهونج كونج وجمهورية التشيك. وتزعم السلطات الألمانية أنها تلقت اعترافات من المتواطئين.
يصف وكيل الاحتفاظ بالعملاء أن الشركة لديها القدرة على التحكم في أرباح وخسائر المستثمرين، وتم التعامل مع المنصات مثل لعبة فيديو.
ومن أجل إنشاء الحسابات البنكية الوهمية، تم الاستعانة براقصي الباليه في براغ في ديسمبر 2018. كما تم إنشاء حسابات مصرفية وشركات في جمهورية التشيك تحت أسماء بعض راقصي الباليه.
تم القبض على تيمور في إسرائيل بعد تسليمه أثناء محاولته مغادرة البلاد بجواز سفره الأوكراني في نهاية ديسمبر 2021.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية "بوستا"، فإن ألمانيا طلبت تسليم المواطنين الإسرائيليين تيمور رولين وطال أهرون. ويشتبه في قيام المواطنين الإسرائيليين بالاحتيال على المستثمرين الألمان طوال عامي 2 و2018.
وفي عام 2019، بدأت السلطات الألمانية في تلقي مئات الشكاوى من مستثمرين خسروا أموالهم من خلال الشركات التي يُزعم أن مواطنين إسرائيليين يديرونها.
ويُزعم أن المستثمرين حصلوا على وعود بعوائد عالية على استثماراتهم. وقام ممثلو الشركات بتزويد المستثمرين بمعلومات كاذبة، وتقديم أرقام كاذبة توضح العوائد التي تحققت على رؤوس أموالهم.
ومع ذلك، تشتبه السلطات الألمانية في أنه لم يتم استثمار أي رأس مال في الواقع. تم تشغيل مواقع ويب متعددة مع مراكز اتصال في بلغاريا وصربيا. عرضت عملية الاحتيال المزعومة الاستثمار في الفوركس والخيارات الثنائية وعقود الفروقات مع الوعد بعائد استثمار مرتفع.
ويبلغ المبلغ المقدر لعملية الاحتيال المزعومة التي تم التعرف على مستثمريها 8 ملايين يورو وفقًا للسلطات الألمانية. ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لعملية الاحتيال المزعومة 20 مليون يورو.
الغسيل
وبحسب بوستا، يشتبه في أن الأموال قد تم غسلها عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية. تم تحويل الأموال من خلال حسابات مصرفية متعددة في جميع أنحاء أوروبا.
وبحسب ما ورد كان تيمور يحمل جنسية مزدوجة، أوكرانية وإسرائيلية. وكان صاحب شركة بريطانية كبيرة تمتلك أسهم 7 شركات أوكرانية.
وتم تحويل ملايين اليورو إلى هذه الشركات الأوكرانية عبر رومانيا وسويسرا وهونج كونج وجمهورية التشيك. وتزعم السلطات الألمانية أنها تلقت اعترافات من المتواطئين.
يصف وكيل الاحتفاظ بالعملاء أن الشركة لديها القدرة على التحكم في أرباح وخسائر المستثمرين، وتم التعامل مع المنصات مثل لعبة فيديو.
ومن أجل إنشاء الحسابات البنكية الوهمية، تم الاستعانة براقصي الباليه في براغ في ديسمبر 2018. كما تم إنشاء حسابات مصرفية وشركات في جمهورية التشيك تحت أسماء بعض راقصي الباليه.
تم القبض على تيمور في إسرائيل بعد تسليمه أثناء محاولته مغادرة البلاد بجواز سفره الأوكراني في نهاية ديسمبر 2021.
المصدر: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/