إن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) نشطة في مسارات العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال. وهم يعتبرون هذه الأمور بمثابة أرض خصبة للاحتيال، بما في ذلك التهرب الضريبي، والتلاعب بالسوق، وغسل الأموال. لسوء الحظ، سواء أكان الأمر من المشاهير أم لا، فالناس دائمًا عرضة للوقوع في الفخ.
شعبية الأصول الرقمية وقد خلق تحديا جديدا للوكالات الحكومية لتنظيم هذه العملة الحديثة. ويعمل المنظمون على إيجاد أفضل السبل لإنفاذ القوانين الحالية وردع المستثمرين عن الانخراط في النشاط الإجرامي. لكنها ستكون معركة شاقة دون المزيد من الموارد أو القوى العاملة.
يتولى المكتب الميداني في لوس أنجلوس التابع لقسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية مهمة متابعة الجرائم الضريبية والمسائل المالية ذات الصلة. قال رايان كورنر، وكيلهم الخاص المسؤول: "نحن نرى الجبال فقط".
وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في حدث افتراضي، قال كورنر إن المشاهير ليسوا محصنين ضد التحقيقات الجنائية التي تجريها مصلحة الضرائب. وأضاف: "نحن نبحث عن أي شخص يدلي بتصريحات صارخة علنًا أو عمدًا يطلب فيها التدخل نيابة عن وكالتنا"، مشيرًا أيضًا على وجه التحديد في هذه الحالة إلى التحقيق في التهرب الضريبي، الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى أن يكونوا أكثر تكتمًا بشأن مواردهم المالية في المستقبل إذا ثبتت إدانتهم.
IRS تتخذ إجراءات صارمة ضد ممولي العملات المشفرة
تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة ضد ممولي العملات المشفرة. قسم التحقيق بالوكالة استولى على مليار دولار بقيمة أصول خلال عام 2021، وهو ما يمثل 93٪ من جميع الجرائم المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم في ذلك الإطار الزمني، وانتهى بهم الأمر مع 80 قضية لا تزال تعمل بنشاط حيث كان انتهاكهم الأساسي مرتبطًا بنشاط العملة المشفرة.
عندما ترى وكالات إنفاذ القانون أشخاصًا يدفعون الملايين مقابل الأصول الرقمية، مثل NFTs، دون أي قيمة متأصلة، فقد يشعرون بالفضول. ويقول كورنر إن المجرمين يمكنهم استخدام هذه المشتريات كغطاء وغسل الأموال من المؤسسات الإجرامية مثل تهريب المخدرات.
يتضح القلق المتزايد بين ضباط إنفاذ القانون بشكل خاص مع الحوادث الأخيرة حيث قام المجرمون بتخليص مبالغ طائلة من الضحايا الأبرياء باستخدام معاملات العملات المشفرة التي تتيح لهم إخفاء الهوية أثناء تحويل الأموال دوليًا.
غمرت السوق NFTS والعملات المشفرة، مما يسهل التلاعب بها. يتمتع المستثمرون البارزون بالقدرة على التأثير على الأسعار بتغريدة واحدة فقط.
فلويد مايويذر ودي جي خالد ليسا غريبين عند الترويج لحملات وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، هذه المرة ضربت الوكالة الفيدرالية الاثنين بـ الرسوم الفيدرالية لفشلهم في الكشف عن علاقاتهم بعد تشغيل مخطط إعلاني دفعت لهم بعض الشركات مقابله.
تستثمر دائرة الإيرادات الداخلية في تدريب جميع وكلائها. لذلك سيعرفون كيفية التعامل مع شؤون العملات المشفرة وNFT. لأن “هذا الفضاء يمثل المستقبل”، بحسب كورنر.
ويقول رئيس الوكالة إنهم يعملون بشكل وثيق مع الوكالات الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك وزارة العدل. بهذه الطريقة، يمكن للجميع البقاء في المقدمة في مجالات تخصصهم مع ضمان أنهم جميعًا يعملون معًا بسلاسة ضد المجرمين.
صورة مميزة من Pixabay ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://www.newsbtc.com/news/irs-call-cryptos-and-nfts-a-mountain-of-fraud/