تحدث عن العبء الضريبي.
حُكم على مؤسس سلسلة إعداد ضرائب على الصعيد الوطني بالسجن لمدة عام ويوم واحد لإدارته مخططًا مقدمًا لاسترداد الضرائب أدى إلى سلب العملاء بمبلغ 70 مليون دولار من الرسوم الزائدة.
تم اتهام Fesum Ogbazion ، من مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو ، بجذب العملاء إلى Instant Tax Service ، سلسلته المكونة من 1,100 مكتب لإعداد الضرائب في جميع أنحاء البلاد ، مع إعلانات تقدم قروضًا قبل استرداد الضرائب المتوقعة.
قال المدعون الفيدراليون إن خدمة الضرائب الفورية (ITS) ومقرها دايتون أعلنت عن القروض على أنها مدعومة من مقرضين من أطراف ثالثة ، على الرغم من عدم وجود شراكات مع أي مؤسسة مالية. بدلاً من دفع السلف ، يقول المدعون إن الشركة استخدمت التفاصيل المالية للعملاء من طلبات القروض لتقديم الإقرارات الضريبية ، غالبًا دون موافقتهم أو علمهم. ستقوم الشركة بعد ذلك بتحصيل رسوم عالية مقابل العمل.
بين عامي 2005 و 2011 ، يقول المدعون إن الشركة التي تتخذ من دايتون مقراً لها جمعت 70 مليون دولار من هذه الرسوم من مئات الآلاف من العملاء عن غير قصد.
"وضع مئات الآلاف من الضحايا ثقتهم في [Ogbazion] و ITS وحملته الإعلانية على مستوى البلاد ، وكان لديهم كل الأسباب لتوقع قدر ضئيل من المسؤولية الائتمانية من ITS. وبدلاً من ذلك ، أساء المدعى عليه إلى ثقتهم ، وضلل عن عمد عملاء أنظمة النقل الذكية ، وخدعهم بشكل جماعي من خلال ملايين الدولارات "، كتب المدعون في مذكرة يطلبون من القاضي الحكم على أوغباسيون بالسجن لمدة 15 عامًا.
كتب محامي Ogbazion ، Ben Dusing ، في أوراق المحكمة أن موكله قد قطع زوايا أساسية خلال ذروة الأزمة الاقتصادية لعام 2008 ، عندما فقد إمكانية الوصول إلى الإقراض وكانت شركته تكافح.
كتب دوسنج: "لم يكن هذا هو مخطط الثراء على حساب الفقراء الذي تصوره الحكومة".
قال دوسنج في مقابلة: "الكثير من المخالفات الأساسية كانت تحدث على المستوى المحلي ، الامتياز التجاري ، لكن الشركة الأم التي يرأسها السيد أوجباسيون قامت بتحصيل جزء من هذه الرسوم".
يعود التحقيق إلى عام 2007
بدأت مصلحة الضرائب والوكالات الأخرى في التحقيق في بعض امتيازات خدمة الضرائب الفورية في وقت مبكر من عام 2007. في عام 2013 ، وقع قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا أوليًا يأمر نظام النقل الدولي بالتوقف عن العمل بينما يستعد المدعون الفيدراليون لتوجيه اتهامات ضدها وضد أوجباسيون. في ذلك الوقت ، وصفت الشركة نفسها بأنها رابع أكبر مُعد للضرائب في البلاد.
في عام 2015 ، وجهت إلى أوغبازيون ونائب رئيس الشركة ، كايل واد ، تهم متعددة تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال والاحتيال المصرفي. كما وجهت إليهم تهمة التهرب الضريبي لفشلهم في دفع ضريبة الرواتب لموظفيهم لعدة أرباع. واعترف وايد لاحقًا بأنه مذنب لعرقلة قواعد مصلحة الضرائب.
وجدت هيئة محلفين أن أوغبازيون مذنب في عام 2017 ، بتهمة التهرب الضريبي ، والفشل المتعمد في حجب ودفع ضرائب التوظيف ، والاحتيال الإلكتروني ، والتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال المصرفي. بعد المحاكمة ، رفضت المحكمة خمس تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني لكنها تركت الإدانة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الهاتف وتهم أخرى قائمة.
ذات مرة حكاية مهاجرة كلاسيكية
كتب محامي أوجباسيون في وثائق المحكمة أن موكله مثل قصة نجاح المهاجر الكلاسيكية. وقال إن أوجباسيون ولد لراعٍ في ريف إثيوبيا وانتقل مع أسرته إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلاً بمساعدة المبشرين.
عندما كان في الكلية ، علم Ogbazion أن مصلحة الضرائب ستبدأ في السماح لدافعي الضرائب بتقديم الإقرارات إلكترونيًا ، وأنه وضع أي أموال يمكنه جمعها معًا لبدء عمل لإعداد الضرائب. في عام 1999 ، باع شركته الأصلية ، التي توسعت إلى عشرات المكاتب ، لشركة إعداد الضرائب جاكسون هيويت مقابل 3 ملايين دولار. ثم استخدم العائدات لبناء ITS ، وفقًا لملفات المحكمة.
منذ أن تم إغلاق ITS في عام 2013 ، أطلق Ogbazion شركة نقل صغيرة في أوهايو ، والتي يأمل في توسيعها.
قال محاميه: "لقد حاول استئناف حياته في عمل آخر ، وهو على وشك العودة إلى كونه عضوًا منتجًا في المجتمع".
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157؟ siteid = yhoof2 & yptr = yahoo