هذا بعض الاختلاس الراقي.
اعترف الرئيس التنفيذي لشركة ألمانية لتصنيع شفرات المنشار بالذنب لسرقة 15 مليون دولار من الشركة لتمويل متجر ملابس وأثاث فاخر كانت تديره على الجانب.
دونا أوسويت ستيل ، 52 عامًا ، من تايلورزفيل ، نورث كارولاينا عملت في شركة Tigra USA منذ عام 1999 ، بدءًا من قسم الشحن وترتقي إلى منصب الرئيس التنفيذي. يقول المدعون أنه ابتداءً من عام 2013 ، بدأ ستيل في السرقة من خزائن الشركة التي يقع مقرها في HIckory-NC ، وحصل في النهاية على الملايين.
كتابة شيكات الشركة لنفسها وباستخدام بطاقات ائتمان الشركة ، استخدمت ستيل 350,000 ألف دولار من الأموال النقدية لإطلاق شركة ملابس وأثاث فاخرة تسمى Opulence by Steele.
المسلسل المختلس
ومع ذلك ، فإن الإقرار بالذنب لم يكن المرة الأولى التي يُتهم فيها ستيل بالاختلاس. في عام 1995 ، أقرت بأنها مذنبة لسرقة 500,000 دولار على مدى ستة أشهر من شركة لافتة تديرها عائلة حيث كانت تعمل ، وفقًا لصحيفة هيكوري ديلي ريكورد. قضت ما يقرب من عام في سجن الدولة وأمرت بسداد المال.
كانت لديها أيضًا إدانات سابقة بتهمة السرقة الكبرى وتحرير شيكات غير صالحة.
الإسراف في الإنفاق
كما اتُهمت بإنفاق أكثر من مليون دولار على رحلات فخمة ، بما في ذلك 1 ألف دولار في فندق بلازا في نيويورك و 255,000 ألف دولار في فندق ريتز كارلتون كابالوا في هاواي. كما أنفقت 155,000 دولار في رحلة لمشاهدة مباراة كرة قدم في نوتردام- فيرجينيا تك.
تم تكليف ستيل بإنفاق أكثر من 200,000 دولار من أموال الشركة لدفع حفل زفاف أحد الأقارب ، و 100,000 دولار على الزهور المقطوفة بالإضافة إلى 100,000 دولار أخرى على ملابس وحقائب غوتشي.
كما اتهم المدعون ستيل بإنفاق أكثر من 500,000 دولار على المجوهرات.
وأقر ستيل يوم الأربعاء بالذنب أمام محكمة فيدرالية في نورث كارولينا بتهمة الاحتيال. تواجه ما يصل إلى 20 عامًا في السجن. الرسالة التي تركت مع محاميها لم تتم إعادتها على الفور.
تغطي مساراتها
وفقًا لوثائق المحكمة ، عندما قامت شركات بطاقات الائتمان بوضع علامة على المشتريات على أنها مشبوهة ، أخبرها ستيل أنها حصلت على ترخيص.
بسبب إنفاقها الباهظ ، بدأت الشركة تواجه مشكلة في الدفع للبائعين وتغطية نفقات الرواتب الخاصة بها. بدأ موظفو الشركة أيضًا في رؤية الرسوم مرفوضة على بطاقات ائتمان الشركة ،
لمزيد من التغطية على آثارها ، قال المدعون إن ستيل أبلغ الموظفين أن الشركة الأم في ألمانيا تعاني من مشاكل مالية. أخبرتهم أيضًا أن يقصروا الاتصالات مع نظرائهم في ألمانيا وأن يسلموا لها كلمات المرور لجميع أنظمة الشركة.
شكك مسؤولو الشركة في ألمانيا في النهاية وبدأوا في التحقيق واكتشفوا تناقضات كبيرة في دفاتر الشركة. ثم طردوا ستيل واتصلوا بمكتب التحقيقات الفيدرالية.
قال بيرند موتزر ، أحد أفراد العائلة التي تمتلك شركة تيغرا ، الذي تولى منصب الرئيس والمدير التنفيذي لقسمها في الولايات المتحدة بعد طرد ستيل: "يسعدنا تحقيق العدالة".
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/ceo-admits-stealing-15-million-from-her-company-to-finance-clothing-boutique-plaza-hotel-visits-and-200k-on- أقارب-زفاف-11642082774؟ siteid = yhoof2 & yptr = yahoo