مع نموها ، تجذب صناعة العملات المشفرة وقطاعاتها مزيدًا من الاهتمام من المنظمين والفاعلين السياسيين. في الولايات المتحدة ، يبدو أن هذه الصناعة مهيأة لمزيد من العداء من الإدارة الحالية حيث يتم مقارنتها بشكل متزايد بالأنشطة غير القانونية.
القراءة ذات الصلة | هاكر يستغل حشرة البحر المفتوح التي تقلل من قيمة NFTs لشراء القرود التي تشعر بالملل وقلبها
وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن بلومبرج، يرى المحققون الجنائيون من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) "جبالًا وجبالًا من الاحتيال" يُزعم أنها مرتبطة بالعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). تشمل الأنشطة غير القانونية التهرب الضريبي وغسل الأموال والتلاعب بالسوق.
قدم الوكيل الخاص ريان كورنر مع قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية لمنطقة لوس أنجلوس هذه التأكيدات في حدث من كلية الحقوق USC Gould. أشار كورنر إلى هذه المخاوف وتحدث عن المشاركة الأخيرة لأفراد رفيعي المستوى في مجال التشفير. قال الوكيل الاتحادي:
نحن لا نبحث بالضرورة عن المشاهير ، ولكن عندما يصدرون تعليقًا صارخًا أو مفتوحًا يقول "مرحبًا ، IRS ، ربما يجب أن تنظر إلي ،" هذا ما نفعله.
تشير البيانات التي شاركتها بلومبرج إلى أن مصلحة الضرائب تمكنت من مصادرة حوالي 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة بسبب الأنشطة الإجرامية في عام 2021. ويمثل هذا الرقم 93 ٪ من "جميع الأصول التي استولى عليها القسم" في تلك السنة المالية.
ادعى كورنر أن الوكالة الفيدرالية لا تزال تترك حوالي 80 قضية مفتوحة يشتبه في أنها تتعلق بالعملات المشفرة. علاوة على ذلك، كشف الوكيل الفيدرالي عن وجود مخاوف بشأن قيام الأشخاص بإنفاق مبالغ باهظة على الأصول الرقمية، وتحديدًا NFTs.
بالنسبة لكورنر، فإن هذه الأصول الرقمية "لا يبدو أنها تتمتع بهذا النوع من القيمة المتأصلة" ويعتقد أن الناس ربما يستخدمونها كأداة لغسل الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة. ومن بين المصادر غير المشروعة المحتملة لهذه الإيرادات، أشار الوكيل الفيدرالي إلى الاتجار بالمخدرات وغيرها.
التشفير هو المستقبل؟ كيف تستعد مصلحة الضرائب الأمريكية لهذا السيناريو
بالإضافة إلى ذلك، أعرب كورنر عن مخاوفه بشأن السهولة المزعومة للتلاعب بسعر العملات المشفرة من قبل "المستثمرين البارزين". ومع ذلك، تبذل مصلحة الضرائب الأمريكية جهدًا لتزويد عملائها بالمعرفة حول العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والصناعة بشكل عام لأنه، كما قال الوكيل، "هذا الفضاء هو المستقبل".
وبهذا المعنى، تحاول الوكالة الفيدرالية الأمريكية زيادة قدرتها على تبادل وتلقي البيانات من الوكالات الأخرى. ووفقا لبلومبرج، فإن هذا يشمل وزارة العدل الأمريكية، والهدف هو "البقاء في صدارة المجرم".
كما أفاد موقع Bitcoinist، تمت مقاضاة النجمة الاجتماعية كيم كارداشيان وبطل الملاكمة فلويد مايويذر بسبب تورطهما المزعوم في مشروع عملات مشفرة متهم بالعمل كاحتيال. يُطلق عليها اسم EthereumMax (EMAX)، وقد تم إلقاء اللوم على منشئيها لإنشاء مخطط "الضخ والتفريغ".
القراءة ذات الصلة إيلون ماسك يقدم ماكدونالدز عرضًا لا يمكنهم رفضه. مضخات دوجكوين
اعتبارًا من وقت النشر، يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.7 تريليون دولار مع ربح بنسبة 3.68٪ على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.
المصدر: https://bitcoinist.com/why-irs-sees-mountains-of-fraud-in-crypto-and-nfts/