الولايات المتحدة
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC
هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)
لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي واحدة من الهيئات المستقلة الأكثر شهرة في الولايات المتحدة. لجنة الأوراق المالية والبورصات لديها مجموعة واسعة من المسؤوليات ، لمساعدة أسواق الشرطة والحد من الانتهاكات. وهذا يشمل إنفاذ قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، واقتراح قواعد الأوراق المالية ، وتنظيم بورصات الأسهم والخيارات في الولايات المتحدة. باعتبارها واحدة من الهيئات التنظيمية العليا في الولايات المتحدة ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي المسؤولة عن الإشراف على الشركات العامة في القطاعات المذكورة أعلاه. من أجل الوفاء بالتزاماتها ، تفرض لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المتطلبات القانونية بأن تقدم الشركات العامة وغيرها من الشركات الخاضعة للتنظيم تقارير ربع سنوية وسنوية ، فهذه التقارير مفيدة في الكشف عن أو تسليط الضوء على أي إساءة في السوق أو إجراء غير لائق ، مما يضمن درجة عالية من الامتثال من قبل المشاركين في السوق ، وهذه التقارير ضرورية أيضًا في الحفاظ على شفافية أسواق الأسهم ، وتحديداً الشركات الخاصة ، وتعتبر التقارير ربع السنوية ونصف السنوية من الشركات العامة مهمة للمستثمرين لاتخاذ قرارات سليمة عند الاستثمار في أسواق رأس المال. لا تضمن الحكومة الفيدرالية الاستثمار في أسواق رأس المال مع وضع مثل هذه الضمانات لإضافة طبقة من الامتثال على سبيل المثال. تحليل المخاطر: من خلال 11 مكتبًا إقليميًا في الولايات المتحدة ، تساعد هيئة الأوراق المالية والبورصات في ضبط الأسواق في جميع أنحاء البلاد. في السنوات الأخيرة ، اعتمدت الوكالة أيضًا على قوات إضافية للحصول على المساعدة أيضًا ، مع دعم مكتب SEC للمبلغين عن المخالفات. تأسس برنامج SEC المبلغين عن المخالفات في عام 2010 ، ومنذ ذلك الحين منح أكثر من 400 مليون دولار للمبلغين عن المخالفات.
لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي واحدة من الهيئات المستقلة الأكثر شهرة في الولايات المتحدة. لجنة الأوراق المالية والبورصات لديها مجموعة واسعة من المسؤوليات ، لمساعدة أسواق الشرطة والحد من الانتهاكات. وهذا يشمل إنفاذ قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، واقتراح قواعد الأوراق المالية ، وتنظيم بورصات الأسهم والخيارات في الولايات المتحدة. باعتبارها واحدة من الهيئات التنظيمية العليا في الولايات المتحدة ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي المسؤولة عن الإشراف على الشركات العامة في القطاعات المذكورة أعلاه. من أجل الوفاء بالتزاماتها ، تفرض لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المتطلبات القانونية بأن تقدم الشركات العامة وغيرها من الشركات الخاضعة للتنظيم تقارير ربع سنوية وسنوية ، فهذه التقارير مفيدة في الكشف عن أو تسليط الضوء على أي إساءة في السوق أو إجراء غير لائق ، مما يضمن درجة عالية من الامتثال من قبل المشاركين في السوق ، وهذه التقارير ضرورية أيضًا في الحفاظ على شفافية أسواق الأسهم ، وتحديداً الشركات الخاصة ، وتعتبر التقارير ربع السنوية ونصف السنوية من الشركات العامة مهمة للمستثمرين لاتخاذ قرارات سليمة عند الاستثمار في أسواق رأس المال. لا تضمن الحكومة الفيدرالية الاستثمار في أسواق رأس المال مع وضع مثل هذه الضمانات لإضافة طبقة من الامتثال على سبيل المثال. تحليل المخاطر: من خلال 11 مكتبًا إقليميًا في الولايات المتحدة ، تساعد هيئة الأوراق المالية والبورصات في ضبط الأسواق في جميع أنحاء البلاد. في السنوات الأخيرة ، اعتمدت الوكالة أيضًا على قوات إضافية للحصول على المساعدة أيضًا ، مع دعم مكتب SEC للمبلغين عن المخالفات. تأسس برنامج SEC المبلغين عن المخالفات في عام 2010 ، ومنذ ذلك الحين منح أكثر من 400 مليون دولار للمبلغين عن المخالفات.
اقرأ هذا المصطلح) اتهم واستقر مع Craig Sproule وشركتيه ، Crowd Machine و Metavine ، لجمع 40.7 مليون دولار عن طريق الاحتيال
عرض العملة الأولي (ICO
عرض العملة الأولي (ICO)
العرض الأولي للعملة (ICO) هو نوع من بيع العملة المشفرة الذي يستخدم كوسيلة لجمع الأموال ، على غرار الطرح العام الأولي (IPO) ، حيث يتم بيع الأسهم لجمع الأموال لشركة ما. ICO ، الشركة تحتاج ببساطة إلى إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ، وإصدار رمز مميز ، وتحديد وقت وتاريخ البيع. يشتري المستثمرون رموز ICO مقابل عملة مشفرة أخرى ، مثل Bitcoin أو Ethereum ؛ بعد فترة زمنية محددة ، يتلقون الرموز المميزة التي اشتروها في عملية البيع. وكان انتشار الورق الأبيض مصاحبًا لمعظم عمليات الطرح الأولي للعملات الرئيسية. تُعد الورقة البيضاء بمثابة عرض ترويجي مقنع للمبيعات وتقرير متعمق حول موضوع معين يمثل مشكلة ويقدم حلاً. اعتمد معظم المسوقين على الأوراق البيضاء لتثقيف جمهورهم حول قضية معينة ، أو شرح وتعزيز منهجية معينة يمكن أن تحلها ICO. لقد قوبلت المعلومات المضمنة في الأوراق البيضاء تاريخياً بالشك. نظرًا لعدم وجود لوائح تحدد من يمكنه أو لا يمكنه الاحتفاظ بـ ICO ، رأى العديد من الجهات الفاعلة السيئة أو التقنيين غير الأكفاء في الممارسة كفرصة لجني الكثير من الأموال بسرعة ، ونتيجة لذلك ، فقد العديد من المستثمرين الكثير من الأموال - لم يتم إرجاع الرموز المميزة إليها مطلقًا ، أو فشلت الشركات التي أصدرت الرموز المميزة في غضون عدة أشهر من الإطلاق الرسمي للرمز المميز. اتخذ المنظمون في جميع أنحاء العالم إجراءات صارمة ضد هذه الممارسة ، مما أدى إلى مساحة ICO "أنظف" قليلاً. اكتسبت ICO سمعة سيئة للغاية ولا تزال تعتبر غير جديرة بالثقة بشكل عام. على هذا النحو ، ولدت طرق أخرى لجمع الأموال ، مثل عروض التبادل الأولية (IEOs) وعروض رمز الأمان (STO).
العرض الأولي للعملة (ICO) هو نوع من بيع العملة المشفرة الذي يستخدم كوسيلة لجمع الأموال ، على غرار الطرح العام الأولي (IPO) ، حيث يتم بيع الأسهم لجمع الأموال لشركة ما. ICO ، الشركة تحتاج ببساطة إلى إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ، وإصدار رمز مميز ، وتحديد وقت وتاريخ البيع. يشتري المستثمرون رموز ICO مقابل عملة مشفرة أخرى ، مثل Bitcoin أو Ethereum ؛ بعد فترة زمنية محددة ، يتلقون الرموز المميزة التي اشتروها في عملية البيع. وكان انتشار الورق الأبيض مصاحبًا لمعظم عمليات الطرح الأولي للعملات الرئيسية. تُعد الورقة البيضاء بمثابة عرض ترويجي مقنع للمبيعات وتقرير متعمق حول موضوع معين يمثل مشكلة ويقدم حلاً. اعتمد معظم المسوقين على الأوراق البيضاء لتثقيف جمهورهم حول قضية معينة ، أو شرح وتعزيز منهجية معينة يمكن أن تحلها ICO. لقد قوبلت المعلومات المضمنة في الأوراق البيضاء تاريخياً بالشك. نظرًا لعدم وجود لوائح تحدد من يمكنه أو لا يمكنه الاحتفاظ بـ ICO ، رأى العديد من الجهات الفاعلة السيئة أو التقنيين غير الأكفاء في الممارسة كفرصة لجني الكثير من الأموال بسرعة ، ونتيجة لذلك ، فقد العديد من المستثمرين الكثير من الأموال - لم يتم إرجاع الرموز المميزة إليها مطلقًا ، أو فشلت الشركات التي أصدرت الرموز المميزة في غضون عدة أشهر من الإطلاق الرسمي للرمز المميز. اتخذ المنظمون في جميع أنحاء العالم إجراءات صارمة ضد هذه الممارسة ، مما أدى إلى مساحة ICO "أنظف" قليلاً. اكتسبت ICO سمعة سيئة للغاية ولا تزال تعتبر غير جديرة بالثقة بشكل عام. على هذا النحو ، ولدت طرق أخرى لجمع الأموال ، مثل عروض التبادل الأولية (IEOs) وعروض رمز الأمان (STO).
اقرأ هذا المصطلح).
وفقًا للتهم المرفوعة في محكمة في كاليفورنيا ، أدلى المواطن الأسترالي أيضًا ببيانات كاذبة من الناحية المادية حول عرض وبيع ICO غير المسجل.
الإعلان الرسمي يوم الخميس مفصل أن عائدات ICO قد تم جمعها بين يناير وأبريل 2018. وعد المشروع المستثمرين بأن الأموال ستُستخدم لتطوير تقنية جديدة لـ Metavine من شأنها أن تمكن البرنامج من العمل على شبكة لامركزية من المستخدمين. أجهزة الكمبيوتر.
ومع ذلك ، حولت Sproule أكثر من 5.8 مليون دولار من الأموال وضختها في كيان تعدين الذهب في جنوب إفريقيا. كل هذا تم دون إبلاغ المستثمرين.
أشارت الوكالة أيضًا إلى أن ICO كانت غير مسجلة ، وتم بيع الرموز المميزة من خلال مجمع ICO حتى لمستثمرين مقيمين في الولايات المتحدة ولم تتحقق مما إذا كانت معتمدة أم لا.
وافق
تشمل التهم الموجهة إلى Sproule and Crowd Machine انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وافق جميع الأطراف بالفعل على أحكام الأمر الدائم من انتهاك أي أحكام في المستقبل والمشاركة في طرح الأوراق المالية ، دون قبول أو نفي أي من التهم.
كما أُمروا بتعطيل الرموز المميزة للاكتتاب العام المباعة وإزالتها من البورصات. علاوة على ذلك ، أُمر Sproule بدفع غرامة مدنية قدرها 195,047،XNUMX دولارًا ، بينما سيتم تحديد الإلغاء والعقوبات المفروضة على Crowd Machine لاحقًا.
قالت كريستينا ليتمان ، رئيسة وحدة Cyber التابعة لقسم الإنفاذ في SEC ، في بيان: "كما يُزعم ، ضلل Sproule and Crowd Machine المستثمرين حول كيفية استخدامهم لعائدات ICO ، وإنفاق الأموال على مخطط غير ذي صلة تمامًا". "سنواصل محاسبة مُصدري الأوراق المالية للأصول الرقمية الذين يفشلون في تقديم إفصاح شامل وصادق للجمهور".
الولايات المتحدة
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC
هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)
لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي واحدة من الهيئات المستقلة الأكثر شهرة في الولايات المتحدة. لجنة الأوراق المالية والبورصات لديها مجموعة واسعة من المسؤوليات ، لمساعدة أسواق الشرطة والحد من الانتهاكات. وهذا يشمل إنفاذ قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، واقتراح قواعد الأوراق المالية ، وتنظيم بورصات الأسهم والخيارات في الولايات المتحدة. باعتبارها واحدة من الهيئات التنظيمية العليا في الولايات المتحدة ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي المسؤولة عن الإشراف على الشركات العامة في القطاعات المذكورة أعلاه. من أجل الوفاء بالتزاماتها ، تفرض لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المتطلبات القانونية بأن تقدم الشركات العامة وغيرها من الشركات الخاضعة للتنظيم تقارير ربع سنوية وسنوية ، فهذه التقارير مفيدة في الكشف عن أو تسليط الضوء على أي إساءة في السوق أو إجراء غير لائق ، مما يضمن درجة عالية من الامتثال من قبل المشاركين في السوق ، وهذه التقارير ضرورية أيضًا في الحفاظ على شفافية أسواق الأسهم ، وتحديداً الشركات الخاصة ، وتعتبر التقارير ربع السنوية ونصف السنوية من الشركات العامة مهمة للمستثمرين لاتخاذ قرارات سليمة عند الاستثمار في أسواق رأس المال. لا تضمن الحكومة الفيدرالية الاستثمار في أسواق رأس المال مع وضع مثل هذه الضمانات لإضافة طبقة من الامتثال على سبيل المثال. تحليل المخاطر: من خلال 11 مكتبًا إقليميًا في الولايات المتحدة ، تساعد هيئة الأوراق المالية والبورصات في ضبط الأسواق في جميع أنحاء البلاد. في السنوات الأخيرة ، اعتمدت الوكالة أيضًا على قوات إضافية للحصول على المساعدة أيضًا ، مع دعم مكتب SEC للمبلغين عن المخالفات. تأسس برنامج SEC المبلغين عن المخالفات في عام 2010 ، ومنذ ذلك الحين منح أكثر من 400 مليون دولار للمبلغين عن المخالفات.
لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي واحدة من الهيئات المستقلة الأكثر شهرة في الولايات المتحدة. لجنة الأوراق المالية والبورصات لديها مجموعة واسعة من المسؤوليات ، لمساعدة أسواق الشرطة والحد من الانتهاكات. وهذا يشمل إنفاذ قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، واقتراح قواعد الأوراق المالية ، وتنظيم بورصات الأسهم والخيارات في الولايات المتحدة. باعتبارها واحدة من الهيئات التنظيمية العليا في الولايات المتحدة ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي المسؤولة عن الإشراف على الشركات العامة في القطاعات المذكورة أعلاه. من أجل الوفاء بالتزاماتها ، تفرض لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المتطلبات القانونية بأن تقدم الشركات العامة وغيرها من الشركات الخاضعة للتنظيم تقارير ربع سنوية وسنوية ، فهذه التقارير مفيدة في الكشف عن أو تسليط الضوء على أي إساءة في السوق أو إجراء غير لائق ، مما يضمن درجة عالية من الامتثال من قبل المشاركين في السوق ، وهذه التقارير ضرورية أيضًا في الحفاظ على شفافية أسواق الأسهم ، وتحديداً الشركات الخاصة ، وتعتبر التقارير ربع السنوية ونصف السنوية من الشركات العامة مهمة للمستثمرين لاتخاذ قرارات سليمة عند الاستثمار في أسواق رأس المال. لا تضمن الحكومة الفيدرالية الاستثمار في أسواق رأس المال مع وضع مثل هذه الضمانات لإضافة طبقة من الامتثال على سبيل المثال. تحليل المخاطر: من خلال 11 مكتبًا إقليميًا في الولايات المتحدة ، تساعد هيئة الأوراق المالية والبورصات في ضبط الأسواق في جميع أنحاء البلاد. في السنوات الأخيرة ، اعتمدت الوكالة أيضًا على قوات إضافية للحصول على المساعدة أيضًا ، مع دعم مكتب SEC للمبلغين عن المخالفات. تأسس برنامج SEC المبلغين عن المخالفات في عام 2010 ، ومنذ ذلك الحين منح أكثر من 400 مليون دولار للمبلغين عن المخالفات.
اقرأ هذا المصطلح) اتهم واستقر مع Craig Sproule وشركتيه ، Crowd Machine و Metavine ، لجمع 40.7 مليون دولار عن طريق الاحتيال
عرض العملة الأولي (ICO
عرض العملة الأولي (ICO)
العرض الأولي للعملة (ICO) هو نوع من بيع العملة المشفرة الذي يستخدم كوسيلة لجمع الأموال ، على غرار الطرح العام الأولي (IPO) ، حيث يتم بيع الأسهم لجمع الأموال لشركة ما. ICO ، الشركة تحتاج ببساطة إلى إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ، وإصدار رمز مميز ، وتحديد وقت وتاريخ البيع. يشتري المستثمرون رموز ICO مقابل عملة مشفرة أخرى ، مثل Bitcoin أو Ethereum ؛ بعد فترة زمنية محددة ، يتلقون الرموز المميزة التي اشتروها في عملية البيع. وكان انتشار الورق الأبيض مصاحبًا لمعظم عمليات الطرح الأولي للعملات الرئيسية. تُعد الورقة البيضاء بمثابة عرض ترويجي مقنع للمبيعات وتقرير متعمق حول موضوع معين يمثل مشكلة ويقدم حلاً. اعتمد معظم المسوقين على الأوراق البيضاء لتثقيف جمهورهم حول قضية معينة ، أو شرح وتعزيز منهجية معينة يمكن أن تحلها ICO. لقد قوبلت المعلومات المضمنة في الأوراق البيضاء تاريخياً بالشك. نظرًا لعدم وجود لوائح تحدد من يمكنه أو لا يمكنه الاحتفاظ بـ ICO ، رأى العديد من الجهات الفاعلة السيئة أو التقنيين غير الأكفاء في الممارسة كفرصة لجني الكثير من الأموال بسرعة ، ونتيجة لذلك ، فقد العديد من المستثمرين الكثير من الأموال - لم يتم إرجاع الرموز المميزة إليها مطلقًا ، أو فشلت الشركات التي أصدرت الرموز المميزة في غضون عدة أشهر من الإطلاق الرسمي للرمز المميز. اتخذ المنظمون في جميع أنحاء العالم إجراءات صارمة ضد هذه الممارسة ، مما أدى إلى مساحة ICO "أنظف" قليلاً. اكتسبت ICO سمعة سيئة للغاية ولا تزال تعتبر غير جديرة بالثقة بشكل عام. على هذا النحو ، ولدت طرق أخرى لجمع الأموال ، مثل عروض التبادل الأولية (IEOs) وعروض رمز الأمان (STO).
العرض الأولي للعملة (ICO) هو نوع من بيع العملة المشفرة الذي يستخدم كوسيلة لجمع الأموال ، على غرار الطرح العام الأولي (IPO) ، حيث يتم بيع الأسهم لجمع الأموال لشركة ما. ICO ، الشركة تحتاج ببساطة إلى إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ، وإصدار رمز مميز ، وتحديد وقت وتاريخ البيع. يشتري المستثمرون رموز ICO مقابل عملة مشفرة أخرى ، مثل Bitcoin أو Ethereum ؛ بعد فترة زمنية محددة ، يتلقون الرموز المميزة التي اشتروها في عملية البيع. وكان انتشار الورق الأبيض مصاحبًا لمعظم عمليات الطرح الأولي للعملات الرئيسية. تُعد الورقة البيضاء بمثابة عرض ترويجي مقنع للمبيعات وتقرير متعمق حول موضوع معين يمثل مشكلة ويقدم حلاً. اعتمد معظم المسوقين على الأوراق البيضاء لتثقيف جمهورهم حول قضية معينة ، أو شرح وتعزيز منهجية معينة يمكن أن تحلها ICO. لقد قوبلت المعلومات المضمنة في الأوراق البيضاء تاريخياً بالشك. نظرًا لعدم وجود لوائح تحدد من يمكنه أو لا يمكنه الاحتفاظ بـ ICO ، رأى العديد من الجهات الفاعلة السيئة أو التقنيين غير الأكفاء في الممارسة كفرصة لجني الكثير من الأموال بسرعة ، ونتيجة لذلك ، فقد العديد من المستثمرين الكثير من الأموال - لم يتم إرجاع الرموز المميزة إليها مطلقًا ، أو فشلت الشركات التي أصدرت الرموز المميزة في غضون عدة أشهر من الإطلاق الرسمي للرمز المميز. اتخذ المنظمون في جميع أنحاء العالم إجراءات صارمة ضد هذه الممارسة ، مما أدى إلى مساحة ICO "أنظف" قليلاً. اكتسبت ICO سمعة سيئة للغاية ولا تزال تعتبر غير جديرة بالثقة بشكل عام. على هذا النحو ، ولدت طرق أخرى لجمع الأموال ، مثل عروض التبادل الأولية (IEOs) وعروض رمز الأمان (STO).
اقرأ هذا المصطلح).
وفقًا للتهم المرفوعة في محكمة في كاليفورنيا ، أدلى المواطن الأسترالي أيضًا ببيانات كاذبة من الناحية المادية حول عرض وبيع ICO غير المسجل.
الإعلان الرسمي يوم الخميس مفصل أن عائدات ICO قد تم جمعها بين يناير وأبريل 2018. وعد المشروع المستثمرين بأن الأموال ستُستخدم لتطوير تقنية جديدة لـ Metavine من شأنها أن تمكن البرنامج من العمل على شبكة لامركزية من المستخدمين. أجهزة الكمبيوتر.
ومع ذلك ، حولت Sproule أكثر من 5.8 مليون دولار من الأموال وضختها في كيان تعدين الذهب في جنوب إفريقيا. كل هذا تم دون إبلاغ المستثمرين.
أشارت الوكالة أيضًا إلى أن ICO كانت غير مسجلة ، وتم بيع الرموز المميزة من خلال مجمع ICO حتى لمستثمرين مقيمين في الولايات المتحدة ولم تتحقق مما إذا كانت معتمدة أم لا.
وافق
تشمل التهم الموجهة إلى Sproule and Crowd Machine انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وافق جميع الأطراف بالفعل على أحكام الأمر الدائم من انتهاك أي أحكام في المستقبل والمشاركة في طرح الأوراق المالية ، دون قبول أو نفي أي من التهم.
كما أُمروا بتعطيل الرموز المميزة للاكتتاب العام المباعة وإزالتها من البورصات. علاوة على ذلك ، أُمر Sproule بدفع غرامة مدنية قدرها 195,047،XNUMX دولارًا ، بينما سيتم تحديد الإلغاء والعقوبات المفروضة على Crowd Machine لاحقًا.
قالت كريستينا ليتمان ، رئيسة وحدة Cyber التابعة لقسم الإنفاذ في SEC ، في بيان: "كما يُزعم ، ضلل Sproule and Crowd Machine المستثمرين حول كيفية استخدامهم لعائدات ICO ، وإنفاق الأموال على مخطط غير ذي صلة تمامًا". "سنواصل محاسبة مُصدري الأوراق المالية للأصول الرقمية الذين يفشلون في تقديم إفصاح شامل وصادق للجمهور".
المصدر: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-sec-charges-australian-man-for-41m-ico-fraud/