لا يزال أندرو تيت، المؤثر البريطاني الأمريكي سيئ السمعة على وسائل التواصل الاجتماعي وبطل العالم خمس مرات في الكيك بوكسينغ، يتصدر عناوين الأخبار بعد اعتقاله في بوخارست، رومانيا، في ديسمبر 2022. بتهمة...
افضل سلطات
سلطات أبخازيا تشن حملة على عمليات التعدين غير المشروع للعملات المشفرة
Bitcoin News الإدارة تحمل التعدين مسؤولية أزمة الكهرباء المتفاقمة في الجمهورية. وقد أمر رئيس الجمهورية بإنشاء مقر جمهوري. وزارة الداخلية...
باكسوس قيد التحقيق من قبل السلطات الأمريكية: تقرير
تحاول شركة Paxos تأمين ميثاق البنك الاستئماني الوطني منذ فترة. وكانت هناك شائعات بأن الشركة قد حرمت من الترخيص المذكور، وهو ما نفته بالفعل. لتوضيح س...
تكثيف البحث عن دو كوون بينما تعمل السلطات الكورية الجنوبية مع المسؤولين الصرب: تقرير
يقال إن السلطات في كوريا الجنوبية تطلب المساعدة من المسؤولين في صربيا لتسريع اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs والمؤسس المشارك Do Kwon. وبحسب بلومبرج، فإن أحد كبار القضاة ...
السلطات الكورية تؤكد البحث عن Do Kwon
وسافر المسؤولون الكوريون إلى صربيا الأسبوع الماضي بحثًا عن دو كوون، وفقًا لبلومبرج. وأكد مكتب المدعي العام في سيول أن وفدا – يضم عضوا في وزارة العدل –...
Do Kwon Manhunt يجلب سلطات كوريا الجنوبية إلى صربيا
السلطات التي تسعى للحصول على مؤسس Terra (LUNA) السابق Do Kwon، تجد نفسها مسافرة إلى صربيا، وهي الدولة التي تم ترشيحها باعتبارها مخبأه الرئيسي. وبحسب تقرير منشور...
سلطات كوريا الجنوبية بحثت عن دو كوون في صربيا (أبلغ عن)
وبحسب ما ورد وصلت مجموعة من المسؤولين الكوريين الجنوبيين إلى صربيا الأسبوع الماضي للبحث عن دو كوون سيئ السمعة. كان الشاب البالغ من العمر 31 عامًا هاربًا منذ انهيار بروتوكول Terra الخاص به. ال ...
البرازيل تكشف عن تشريعات التشفير للشرطة وسلطات الضرائب
من المقرر أن يطرح مكتب الادعاء الفيدرالي في البرازيل خارطة طريق للأنشطة التي ستمنح المدعين العامين والمحاكم وضباط الشرطة في البلاد صلاحيات ملاحقة الجناة ومصادرة العملات المشفرة.
السلطات الإسبانية تعتقل مسؤولي Bitzlato Exchange التنفيذيين لغسيل الأموال
تم احتجاز الرئيس التنفيذي ومدير المبيعات ومدير التسويق في بورصة العملات المشفرة في هونج كونج "بيتزلاتو" في إسبانيا، وفقًا لقصة نُشرت في فبراير ...
السلطات تعتقل مالك شركة Bithumb بتهمة الاختلاس
منذ 12 ثانية | دقيقتان لقراءة أخبار البورصة بامتلاكها 2%، تعد Vidente Vidente أكبر مساهم في Bithumb. كانغ جونغ هيون هو الأخ الأكبر لكانغ جي يون، الرئيس التنفيذي لشركة تابعة لشركة Bithumb....
السلطات الكورية الجنوبية تعتقل مالك شركة Bithumb
ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على المالك الفعلي لأكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد، Bithumb، بتهمة الاختلاس والتلاعب بالأسهم. وبحسب التقارير المحلية، فإن كانغ...
تستعد Bitzlato لاستئناف العمليات بعد إغلاق السلطات
قبل أسبوعين، تم إغلاق بورصة عملات مشفرة غير معروفة تسمى "بيتزلاتو" في غارة نسقتها يوروبول وقادتها السلطات الفرنسية والأمريكية. الآن، مؤسس الشركة يعتقد ذلك...
تواجه Bithumb المزيد من المشاكل حيث تتهمها السلطات الكورية بالتلاعب في الأسعار
داهمت السلطات الكورية الجنوبية مقر شركة Bithumb بسبب مزاعم بالتلاعب في أسعار عملات GoMoney2 وPixel الصادرة محليًا، بالإضافة إلى المعاملات الاحتيالية. بعد أيام قليلة من التقارير..
أنقذت السلطات الفلبينية ستة من الضحايا المزعومين في كلارك
في يوم الجمعة 2023، أنقذ مكتب الهجرة الفلبيني (BI) ستة ضحايا مهاجرين في مطار كلارك الدولي كانوا محاصرين مؤخرًا في "حلقة تهريب العملات المشفرة". حاليا بيور...
ورد أن Snapchat خضعت للتدقيق من قبل السلطات حول دورها في نشر الفنتانيل
خضعت شركة Topline Snapchat وشركتها الأم Snap للتدقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بشأن بيع الحبوب التي تحتوي على الفنتانيل من خلال التطبيق، وفقًا لبلومبرج، في الوقت الذي ...
انقسمت السلطات البريطانية بشأن حظر بيع المنتجات الاستثمارية المشفرة
ينقسم صناع القرار السياسي في المملكة المتحدة حول ما إذا كان ينبغي حظر بيع وتسويق وتوزيع المشتقات والأوراق المالية المتداولة في البورصة (ETNs) المرتبطة بالعملات المشفرة.
السلطات الأمريكية تعتقل مهاجم سوق مانجو
ألقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) القبض على أفرام أيزنبرغ في 20 يناير 2023، بتهمة مهاجمة سوق مانجو من خلال التلاعب بالرموز الأصلية للمنصة واختلاس 116 مليون دولار في...
تنقذ السلطات الفلبينية الضحايا المزعومين لـ `` حلقة الاتجار بالعملات المشفرة '' - أخبار بيتكوين المميزة
تقول السلطات الفلبينية إنها أنقذت الضحايا المزعومين لـ "عصابة تهريب العملات المشفرة" الذين تم تجنيدهم للعمل في مركز اتصال في كمبوديا والاحتيال على الأشخاص للحصول على عملاتهم المشفرة. ...
السلطات الأمريكية تتهم مهاجم أسواق مانجو - القبض على المدعى عليه ، واحتجازه في بورتوريكو - اللائحة Bitcoin News
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ووزارة العدل (DOJ) مهاجمًا مزعومًا سرق 116 مليون دولار من شركة ...
تحظر السلطات الأوكرانية عمليات تبادل العملات المشفرة الروسية وفقًا للتقارير
منذ 15 دقيقة | دقيقتان لقراءة أخبار Exchange لقد عملوا معًا لتمييز بورصات العملات المشفرة في روسيا. طورت SFMS طريقة "لحظر محافظ العملات المشفرة في الاتحاد الروسي....
تتوصل Nexo إلى التعامل مع السلطات بشأن منتجات الدفع عبر الإنترنت
انضم إلى قناتنا على Telegram للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار العاجلة. عانى مقرض العملات المشفرة Nexo من عدد لا يحصى من التحديات في الآونة الأخيرة، لكنه تمكن من التغلب على أحد هذه التحديات. في أحدث د...
القبض على تنفيذي صرف العملات المشفرة من قبل السلطات الأمريكية
ألقت السلطات الأمريكية القبض على مدير تنفيذي روسي للعملات المشفرة يشتبه في قيامه بتبادل عملات مشفرة بقيمة الملايين مع تجار المخدرات ومجرمي الإنترنت. بتاريخ 18 يناير 2023 قامت دائرة العدل...
سلطات صندوق النقد الدولي تحذر من تأثير التشفير على الأسواق التقليدية
منذ 4 ساعات | دقيقتان لقراءة أخبار Bitcoin قد يؤدي الانهيارات العديدة للرموز والبورصات إلى الإضرار بالأسواق التقليدية. ويتدفق المستثمرون في البلدان المتقدمة على بعض هذه الأصول. السياسة العالمية...
تدفع Nexo 45 مليون دولار كغرامات وتسوية مع السلطات الأمريكية
فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غرامة قدرها 45 مليون دولار على شركة Nexo Capital Inc. وتشرح هيئة الأوراق المالية والبورصة سبب الغرامة في تغريدة، اليوم اتهمنا شركة Nexo Capital Inc. بالفشل...
السلطات الأمريكية تصادر ما يقرب من 700 مليون دولار من أصول سام بانكمان فرايد
تستمر ضجة FTX، وهذه المرة، وليس من المستغرب، أن تتم مصادرة ملايين الدولارات من النقد والأصول المملوكة للرئيس الكبير السابق لبورصة العملات المشفرة من قبل سلطات الولايات المتحدة. F...
السلطات الهندية تكشف عن عملية احتيال كبرى في مجال الاستثمار في العملات المشفرة
كشفت السلطات في ولاية ماهاراشترا الهندية عن عملية احتيال كبيرة للاستثمار في العملات المشفرة، مما أدى إلى خسائر تصل إلى 300 كرور روبية. ادعت شرطة المدينة أن كيران خارات ورفاقه...
تتهم السلطات الأمريكية شركة Bitzlato Exchange بـ "تحويل الأموال غير المرخصة"
في مؤتمر مباشر عبر الفيديو في 18 يناير 2023، أعلنت وزارة العدل (DOJ) عن اعتقال المواطن الروسي أناتولي ليجكوديموف. ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القبض على 40 شخصًا...
Nexo توافق على دفع 45 مليون دولار كغرامات للسلطات الأمريكية
في شهر سبتمبر الماضي، أمرت إدارة حماية البيانات المالية (DFPI) في كاليفورنيا وغيرها من الهيئات التنظيمية الأمريكية شركة Nexo بالتوقف عن تقديم منتجات كسب الفائدة (EIP)، والتي اتخذت في حالة الشركة شكل إقراض الأصول المشفرة...
السلطات الأمريكية مؤسس ناب كريبتو للصرافة حول غسيل الأموال
تم اعتقال مالك بيتزلاتو أناتولي ليجكوديموف في ميامي بتهمة غسل الأموال. تم استخدام البورصة لغسل الأموال من معاملات الشبكة المظلمة وعمليات برامج الفدية. مسؤولون أميركيون لديهم...
تواجه Bitzlato ومؤسسها إجراءات إنفاذ من السلطات الأمريكية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن "إجراء دولي كبير لإنفاذ العملات المشفرة" ضد شركة العملات المشفرة "بيتزلاتو" واعتقال مؤسسها، أناتولي ليجكوديموف. في 18 يناير..
القبض على Bitzlato Exchange من قبل السلطات ، واعتقال مؤسسها في ميامي
أعلنت وزارة العدل (DoJ) أنه تم القبض على أناتولي ليجكوديمو، مؤسس بورصة العملات المشفرة الروسية "بيتزلاتو" في ميامي، بتهمة إدارة عملية غير قانونية. ويزعم التقرير أن ...
السلطات الأمريكية تلاحق مبتكر Bitzlato
كانت شركة العملات المشفرة "بيتزلاتو" هدفًا "لعملية إنفاذ كبيرة للعملات المشفرة على مستوى العالم" أعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية. الفعل أيضاً...