تتوصل Nexo إلى التعامل مع السلطات بشأن منتجات الدفع عبر الإنترنت

Cryptocurrency لقد عانى المقرض Nexo من عدد لا يحصى من التحديات مؤخرًا ، لكنه تمكن من التغلب على أحدها. في أحدث التطورات ، وقعت الشركة صفقة مع السلطات فيما يتعلق بمنتجات الدفع عبر الإنترنت.

تأكيداً على الصفقة ، مدير التنفيذ في SEC ، قال جوربير جريوال في بيان:

نحن لا نهتم بالتسميات التي توضع على العروض ، بل بالحقائق الاقتصادية الخاصة بها. وجزء من هذا الواقع هو أن الأصول المشفرة ليست مستثناة من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

Nexo تدفع 45 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات

من بين العديد من ضحايا لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نكسو ، التي تواجه لوائح صارمة بلغت ذروتها يوم الخميس ، 19 يناير.

وفقًا لإعلان حديث من جهة الإقراض المشفرة ، ستقوم الشركة بتسوية القضية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بدفع غرامة قدرها 45 مليون دولار ، جنبًا إلى جنب مع قرار إنهاء منتج الإقراض غير المسجل الذي يطلق عليه منتج الفوائد المكتسبة (EIP). سيدفع مقرض العملة المشفرة 22.5 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات و 22.5 مليون دولار أخرى لتسوية مزاعم الجهات التنظيمية الحكومية. لم تعترف Nexo أو تنفي نتائج الوكالة في التسوية.

بالنسبة للمبتدئين ، بدأ التحقيق فقط لأن منتج EIP الخاص بمقرض التشفير لم يكن مسجلاً لدى السلطات التنظيمية ولكن Nexo كانت تقدمه للجمهور على أي حال. وجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن هذا عدم امتثال ، قائلة:

الامتثال لسياساتنا العامة التي تم اختبارها عبر الزمن ليس خيارًا. في حالة عدم امتثال شركات التشفير ، سنواصل اتباع الحقائق والقانون لمحاسبتهم.

نتيجة لتقديم منتج غير مسجل ، أقفلت Nexo أبوابها مع كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات والأوراق المالية الحكومية.

في تقرير صدر في سبتمبر 2022 ، تقود إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) التحقيق جنبًا إلى جنب مع سبعة أوراق مالية أخرى تابعة للولاية عبر ولاية كنتاكي وماريلاند ونيويورك وأوكلاهوما وساوث كارولينا وفيرمونت وواشنطن. في الواقع ، كانت كاليفورنيا أول من أصدر إشعارًا بالإيقاف والكف لشركة إقراض العملات المشفرة Nexo لحسابات منتج الفائدة المكتسبة ، ولا توجد مزاعم بأن "Nexo كانت تقدم حسابات مدرة للفوائد دون تسجيل المنتجات الاستثمارية كأوراق مالية."

الآن بعد أن فشلت Nexo في الفوز بالقضية المرفوعة ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وافق مُقرض العملة المشفرة على دفع نصف العقوبة للأوراق المالية الحكومية ، وهي خطوة ستضع حداً لمنتج كسب الفائدة.

جاء القرار بعد إعلان المؤسس المشارك لشركة Nexo ، كوستا كانتشيف ، قائلًا:

نحن واثقون من ظهور مشهد تنظيمي أوضح قريبًا ، وستكون شركات مثل Nexo قادرة على تقديم منتجات ذات قيمة في الولايات المتحدة بطريقة متوافقة ، وستعزز الولايات المتحدة مكانتها كمحرك عالمي للابتكار.

وصفت Nexo التسوية بأنها "قرار تاريخي نهائي" مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، ورابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية والعديد من سلطات الولاية الأخرى. أضاف المؤسس المشارك الآخر ، أنتوني ترينشيف:

نحن راضون عن هذا القرار الموحد الذي يضع حدًا لا لبس فيه لجميع التكهنات حول علاقات Nexo بالولايات المتحدة.

بعد أن وافقت شركة BlockFi Inc. في فبراير 2022 على تسوية مطالبات مماثلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون دولار ، قالت Nexo إنها ستتوقف عن قبول عملاء الولايات المتحدة مقابل منتجاتها الإقراضية وعلقت مدفوعات الفائدة على الودائع الجديدة من المستخدمين الأمريكيين الحاليين.

ومع ذلك ، في حين توصل مُقرض العملة المشفرة إلى تسوية مع السلطات الأمريكية ، فإن القضية بين Nexo والسلطات في جزر كايمان لا تزال معلقة.

نيكسو تواجه الآن جزر كايمان بعد تسوية الولايات المتحدة

في إعلان ديسمبر 2022 ، كشفت Nexo عن خطط لمغادرة الولايات المتحدة ، قائلة إنها ستقضي الأسابيع القليلة المقبلة ببطء في التخلص التدريجي من منتجاتها وخدماتها. ومع ذلك ، حتى قبل أن يتمكن مُقرض العملات المشفرة من الخروج بسلاسة من البلاد ، فقد صنع عدوًا آخر في جزر كايمان.

في دعوى قضائية في 13 يناير ، رفعت Nexo قضية ضد سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA) بعد أن رفضت الوكالة طلب الشركة للحصول على ترخيص الأصول الافتراضية. وفقًا لمقرض العملة المشفرة ، كان القرار غير عادل وأصبح أسوأ عندما فشلت الوكالة التنظيمية في الوفاء بمسؤولياتها الدستورية والقانونية.

وفقًا لذلك ، تسعى شركة إقراض العملات المشفرة Nexo إلى إبطال قرار CIMA وتأمين التسجيل في جزر كايمان عبر هذه الدعوى.

السلطات البلغارية تحقق في Nexo

في تقرير حديث ، يبدو أن مقرض العملات المشفرة Nexo يخضع للتحقيق من قبل السلطات في بلغاريا للاشتباه في تورطه في غسل الأموال ، والجرائم الضريبية ، والخدمات المصرفية بدون ترخيص ، والاحتيال على الكمبيوتر.

تشفير المقرض تضمين التغريدة قيد التحقيق من قبل السلطات في بلغاريا للاشتباه في غسل الأموال والمخالفات الضريبية والخدمات المصرفية بدون ترخيص والاحتيال على الكمبيوتر.

ويُزعم أن أكثر من 300 شخص متورطون في العملية.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (CoinDesk) ٣ فبراير ٢٠٢٤

كما تم استنتاجه من الترجمة الآلية لـ بيان صادر على الفيس بوك يوم الخميس 19 يناير ، أ مكتب المدعي العام البلغاري يجري تحقيقًا في صوفيا "لتحييد النشاط الإجرامي" لشركة Nexo ، مع أكثر من 300 شخص متورطون في العملية.

المزيد من الأخبار:

FightOut (FGHT) - أحدث مشروع لكسب المال

• تم تدقيق CertiK والتحقق من CoinSniper KYC
• المرحلة المبكرة ما قبل البيع مباشر الآن
• اربح تشفيرًا مجانيًا وتعرف على أهداف اللياقة البدنية
• مشروع LBank Labs
• شراكة مع ترانساك بلوك ميديا
• المكافآت والمكافآت Staking