تواجه Bitzlato ومؤسسها إجراءات إنفاذ من السلطات الأمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن "إجراء دولي كبير لإنفاذ العملة المشفرة" ضد شركة التشفير Bitzlato واعتقال مؤسسها ، أناتولي ليجكوديموف.

وفي إعلان صدر في 18 كانون الثاني (يناير) ، قالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو إن السلطات فعلت ذلك اتخذت إجراءات الإنفاذ ضد Bizlato بالتنسيق مع فرنسا ، والاستيلاء على موقع Bitzlato على الويب ووصف العمل بأنه "مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال" مرتبط بالتمويل الروسي غير المشروع. وفقًا لموناكو ، عملت وزارة العدل مع وزارة الخزانة وسلطات إنفاذ القانون الفرنسية لاتخاذ إجراءات ضد Bitzlato بسبب "قيامه بأعمال تحويل الأموال التي تنقل وتحول الأموال غير المشروعة والتي فشلت في تلبية الضمانات التنظيمية الأمريكية".

كجزء من القضية المرفوعة ضد بيتزلاتو ، ألقى مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على ليجكوديموف ، وهو مواطن روسي يقيم في الصين ، في 17 يناير في ميامي. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا.

قالت السلطات الأمريكية إن الشكوى الجنائية ضد Bitzlato كانت تستند إلى أن الشركة "مورد مالي حاسم" لسوق Hydra darknet ، مما يسمح للمستخدمين بغسل الأموال بما في ذلك تلك من هجمات الفدية:

"تبادل مستخدمو سوق Hydra أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع Bitzlato ، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ، حتى تم إغلاق سوق Hydra من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وألمانيا في أبريل 2022. كما تلقت Bitzlato أكثر من 15 مليون دولار من عائدات برامج الفدية."

كان إجراء الإنفاذ عبارة عن جهد منسق في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة للاستيلاء على العديد من موارد Bitzlato - بما في ذلك خوادم الشركة - بالإضافة إلى احتجاز المؤسس. أشارت موناكو إلى القضية على أنها "أهم جهود إنفاذ" ضد التبادل منذ تم إطلاق الفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة في أكتوبر 2021.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تنظيف العملات المشفرة: ما مقدار الإنفاذ أكثر من اللازم؟

قال مساعد المدعي العام كينيث بوليت ، من القسم الجنائي بوزارة العدل ، إن السلطات الأمريكية "بدأت للتو" في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المماثلة المتورطة في تسهيل غسل الأموال. على الرغم من عدم التعليق مباشرة على القضية الجارية ضد بورصة العملات المشفرة FTX والرئيس التنفيذي السابق ، Sam Bankman-Fried ، حذرت موناكو من أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد النظام المالي الأمريكي "من جزيرة استوائية".