- اعتقل مالك بيتزلاتو أناتولي ليجكوديموف في ميامي بتهمة غسل الأموال.
- تم استخدام البورصة لغسل الأموال من المعاملات المظلمة وعمليات برامج الفدية.
- وأشاد المسؤولون الأمريكيون بهذا الإجراء باعتباره "ضربة عالمية لنظام التشفير البيئي".
Bitzlato Ltd ، وهي بورصة للعملات المشفرة تقع في الصين ، تم تسميته "بمخاوف غسيل الأموال" من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) يوم الأربعاء فيما يتعلق بالتمويل غير المشروع القادم من روسيا. احتجزت السلطات مالك البورصة بتهم غسل الأموال ، والتي وصفوها بأنها "ضربة لنظام بيئة التشفير".
في مؤتمر صحفي ، أعلنت وزارة العدل عن اعتقال المواطن الروسي أناتولي ليجكوديموف البالغ من العمر 40 عامًا في ميامي. كان ليجكوديموف يقيم في شنتشن بالصين. تم تنفيذ الاعتقال بمساعدة فريق تحقيق خارجي وموارد محلية في الولايات المتحدة.
تزعم وزارة العدل الأمريكية أن شركة Bitzlato ، وهي شركة مقرها هونغ كونغ ذات انتشار عالمي ، قد تداولت أكثر من 700 مليون دولار في العملات المشفرة مع Hydra Market ، أكبر سوق للشبكات المظلمة في العالم ، حتى إغلاقها في أبريل 2022. بالإضافة إلى ذلك ، وزارة العدل وأضاف أن Bitzlato تلقى ما يزيد عن 15 مليون دولار من عائدات برامج الفدية.
ادعى المدعون أنه منذ 3 مايو 2018 ، عالجت البورصة 4.58 مليار دولار في معاملات العملات المشفرة ، ويشكل مبلغ كبير منها "عائدات الجريمة".
علاوة على ذلك ، قامت Bitzlato بأعمال تجارية مكثفة مع عملاء مقيمين في الولايات المتحدة بينما كانت تدعي عدم قبول مستخدمين من الولايات المتحدة لأنها تفتقر إلى عمليات معرفة العميل المناسبة للتحقق من هويات المستخدمين كما هو مطلوب بموجب لوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
صرحت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في "إجراءات اليوم ترسل رسالة واضحة: سواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا - أو أساءت استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية - يمكنك توقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة". تعليق يشير إلى سام بانكمان فرايد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة cryptocurrency الفاشلة FTX ، الذي اعتقل الشهر الماضي في جزر البهاما.
قامت FinCEN أيضًا بتقييد بعض عمليات تحويل الأصول التي تنطوي على Bitzlato من قبل أي مؤسسة مالية مغطاة. اتبعت السلطات في فرنسا حذوها مع الولايات المتحدة ، وأغلقت البنية التحتية الرقمية لشركة Bitzlato ، وصادرت ما لديها من العملات المشفرة في وقت واحد.
المصدر: https://coinedition.com/us-authorities-nab-crypto-exchange-founder-over-money-laundering/