السلطات الهندية تكشف عن عملية احتيال كبرى في مجال الاستثمار في العملات المشفرة

كشفت السلطات في ولاية ماهاراشترا الهندية عن عملية احتيال كبيرة في استثمار العملات المشفرة ، والتي أدت إلى خسائر تصل إلى 300 كرور روبية.

زعمت شرطة المدينة أن كيران خارات وزوجته ديبتي خارات أغريا المستثمرين للاستثمار في "GDC" ، واعدا بعائدات عالية ، لكن المستثمرين تكبدوا خسائر فادحة بدلاً من ذلك.

عملية احتيال تشفير جديدة

ادعت السلطات في منطقة جالنا في ولاية ماهاراشترا أنها اكتشفت عملية احتيال كبيرة للعملات المشفرة ، حيث فقد المستثمرون أموالًا تصل إلى 300 كرور. وبحسب السلطات ، فقد اتصل شخص بالشرطة يوم الثلاثاء لتقديم شكوى ضد كيران خارات وزوجته ديبتي خراط. في الشكوى ، ادعى الفرد أن الثنائي أقنعه بالاستثمار في عملة مشفرة تسمى GDC ووعد بعائدات عالية للغاية على الاستثمار.

ومع ذلك ، تبين أن الوعد بتحقيق عائد مرتفع كان فارغًا ، حيث تكبد المستثمر خسائر كبيرة بدلاً من ذلك. بعد أن شعرت الشرطة بوجود خطأ ما واشتبهت في وقوع المزيد من المستثمرين في عملية الاحتيال ، أصدرت إعلانًا عامًا تطلب من الناس التواصل معهم بشأن شكاواهم إذا كانوا قد استثمروا وخسروا أموالًا في المخطط الذي روج له الزوجان المعنيان. بعد الإشعار ، زعمت إدارة الشرطة أن حوالي 101 فرد تقدموا إليهم بشكاوى في يوم واحد ، مع خسائر تصل إلى 300 كرور.

تم تحويل القضية إلى جناح الجرائم الاقتصادية (EOW) ، الذي أفاد بأنه سيجمد الحسابات المصرفية للزوجين الخراط. وفقًا للسلطات ، يمكن أن تشمل عملية الاحتيال حوالي 10,000 مستثمر ويمكن أن تصل إلى ما يقرب من 700 كرور.

تطور سياسي

أخذت القضية أيضًا منعطفًا عندما ظهر أن السلطات حجزت لاعب كريكيت هندي سابق تحت 19 عامًا فيجاي زول بعد اتهامه بالاختطاف والابتزاز والترهيب من قبل مدير الاستثمار ، كيران خارات. وبحسب النبأ ، رفعت الشرطة قضية ضد 15 شخصًا ، بينهم زول ، يوم الثلاثاء. زول هو صهر الزعيم المحلي أرجون خوتكار ، وهو جزء من الحزب الذي يقوده رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ، إكناث شيندي. اتهم زول بتهديد كيران خراط بمسدس واحتجازه كرهينة لأكثر من أربعة أيام.

وفقًا للتقرير ، ادعى المشتكي أن شركة Zol استثمرت حوالي 10 كرور في مخطط GDC. ومع ذلك ، عندما انخفضت قيمة الاستثمار ، قام زول وشقيقه بزيارة خراط في منزله وهددوه. في شكواه ، زعم خراط أيضًا أنه أُجبر على التوقيع على وثائق الملكية ونقل بعض قطع أراضيه باسم زول.

عمليات الاحتيال التشفير تنمو في الهند

تأتي هذه الحادثة الأخيرة المتعلقة بالعملات المشفرة في الوقت الذي أصبحت فيه عمليات الاحتيال في الهند متكررة بشكل ينذر بالخطر. في الأسبوع الماضي فقط ، اكتشفت السلطات في Khandeshwar عملية احتيال تشفير بقيمة 30 كرور. كان المتهمون يروجون لمخطط مرتبط بشركة تدعى Coin Zx من خلال ندوات استضافت في عدد من المواقع. ال بنك الاحتياطي في الهند دعا محافظ (RBI) Shaktikanta Das مرارًا وتكرارًا إلى فرض حظر كامل على العملات المشفرة ، معادلًا إياها بالمقامرة وذكر أن قيمتها المتصورة ليست سوى تصديق.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.