ألقت السلطات الأمريكية القبض على مسؤول تنفيذي روسي للعملات المشفرة يشتبه في أنه تبادل عملات مشفرة بقيمة الملايين مع مهربي المخدرات ومجرمي الإنترنت.
في 18 يناير 2023 ، أفادت وزارة العدل (DOJ) أن أناتولي ليجكوديموف ، 40 عامًا ، صاحب الأغلبية لصرافة Bitzlato crypto ، تم اعتقاله في ميامي.
أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية على أناتولي التشفير الصرف باعتباره "مصدر قلق أساسي لغسيل الأموال" ، (.) (T) يتم تنفيذ الإجراء بطريقة تضعف البورصة وتقطع تمويلها.
وفقًا للمطالبات ، قامت Bitzlato بتبادل أكثر من 700 مليون دولار من أصول التشفير مع Hydra ، وهو سوق يستخدم بشكل أساسي لتشغيل جميع أنواع الأنشطة غير القانونية مثل التهريب وتجارة المخدرات وبيع المعلومات الشخصية للأشخاص.
أثناء حديثها إلى وسائل الإعلام ، قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إن الأنشطة غير المشروعة تسببت في "أزمة ثقة في أسواق العملات المشفرة".
بعد الإجراء الذي اتخذته السلطات الأمريكية ضد مالك Bitzlato (نقل هذا الجزء إلى نهاية الجملة) صادرت السلطات الأوروبية والفرنسية عملة Bitzlato المشفرة وخوادم الكمبيوتر الخاصة بها لشل البورصة.
كان أناتولي ليجكوديموف يعيش في الأصل في الصين. لماذا كان في ميامي لم يعرف بعد.
في وقت هجمات Ransomware ، يفضل المتسللون قبول الفدية في العملات المشفرة وغسل الأموال من خلال عمليات التبادل و "الخلاطات".
يقوم المتسللون بغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة وعمليات التبادل والخلاطات.
"الخلاط" هي خدمة تُستخدم لإخفاء معاملة أصلية وتفاصيل المرسل والمستقبل بحيث لا يمكن تتبع المعاملات التي تمت معالجتها.
عالجت Bitzlato ما يزيد عن 4.5 مليار دولار من معاملات العملة المشفرة منذ عام 2018.
أبرز مجمع البيانات Chainalysis أن مجرمي الإنترنت والمتسللين تلقوا أكثر من 1.2 مليار دولار من مدفوعات الفدية في عامي 2020 و 2021 بشكل جماعي.
ذكر آري ريدبورد ، رئيس الشؤون القانونية والحكومية في TRM Labs ، أن اضطراب Bitzlato هو جزء من جهد "استراتيجي للغاية" من قبل السلطات الأمريكية "لملاحقة الركيزة غير المشروعة لاقتصاد العملة المشفرة".
TRM Labs هي شركة استخباراتية تساعد المؤسسات المالية وشركات التشفير والوكالات الحكومية على التحقيق في الجرائم المالية المتعلقة بالتشفير.
في تفاعل مع CNN ، قال Redbord إن "هذه الأنواع من الإجراءات التنظيمية ترسل رسالة إلى صناعة التشفير بأكملها: ما زلنا نلاحق التبادلات غير المتوافقة بغض النظر عن مكان وجودها أو حجمها".
(كقارئ أمريكي ، يبدو من الغريب إنهاء هذا المقال باقتباس. يفضل القراء رؤية فقرة ختامية تختتم المقالة.)
الأحمر: حذف موضع جديد أو الانتقال إليه.
الأصفر: تمت إعادة صياغة قسم معين أو إعادة صياغته.
(ابدأ المقالات الإخبارية بالإجابة على كلمات السؤال من ، متى ، أين ، ماذا ، لماذا ، كيف)
ستيف أندرسون هو من عشاق العملات المشفرة الأسترالية. وهو متخصص في الإدارة والتجارة لأكثر من 5 سنوات. عمل ستيف كمتداول للعملات المشفرة ، وهو يحب التعلم عن اللامركزية وفهم الإمكانات الحقيقية لـ blockchain.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/