السلطات الأمريكية تلاحق مبتكر Bitzlato

كانت شركة التشفير Bitzlato هدفًا لـ "عملية إنفاذ كبيرة للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم" أعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية. أدى الإجراء أيضًا إلى اعتقال منشئ الشركة ، أناتولي ليجكوديموف.

أصدرت ليزا موناكو ، نائبة المدعي العام للولايات المتحدة ، إعلانًا في 18 يناير يفيد بأنه تم اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد بيزلاتو بالتنسيق مع فرنسا. تضمنت هذه الإجراءات الاستيلاء على موقع Bizlato الإلكتروني ووصف الشركة بأنها "مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال" مرتبط بالتمويل الروسي غير المشروع.

وفقًا لموناكو ، تعاونت وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية وسلطات إنفاذ القانون الفرنسية في رفع دعوى قضائية ضد Bitzlato بزعم "إدارة أعمال تحويل الأموال التي تنقل وتحول الأموال غير المشروعة والتي فشلت في مقابلة الولايات المتحدة. الضمانات التنظيمية. " بعبارة أخرى ، يُزعم أن Bitzlato قام بنقل ونقل أموال غير مشروعة.

ليغكوديموف ، وهو مواطن روسي مقيم في الصين ، تم احتجازه من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في 17 يناير في ميامي كجزء من التحقيق في أنشطة بيتزلاتو.

محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لفلوريدا هي المكان الذي من المقرر أن يتم توجيه الاتهام إليه.

ذكرت سلطات الولايات المتحدة أن الشكوى الجنائية المرفوعة ضد Bitzlato تستند إلى كون الشركة عملية غسيل أموال "مورد مالي حاسم" لسوق Hydra darknet ، مما سمح للمستخدمين بغسل الأموال ، بما في ذلك تلك التي تم الحصول عليها من هجمات برامج الفدية: "مستخدمو سوق Hydra تبادل أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع Bitzlato ، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ، حتى تم إغلاق سوق Hydra من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية في أبريل 2022.

بالإضافة إلى ذلك ، حصل Bitzlato على أكثر من 15 مليون دولار من عائدات البرامج الضارة ".

تألفت إجراءات الإنفاذ من جهد متضافر في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة لمصادرة جزء كبير من موارد Bitzlato ، بما في ذلك خوادم الشركة ، وكذلك احتجاز منشئ الشركة.

وفقًا لموناكو ، التي أشارت إلى القضية على أنها "أهم جهود إنفاذ".

صرح مساعد المدعي العام كينيث بوليت من القسم الجنائي بوزارة العدل أن سلطات الولايات المتحدة "بدأت للتو" في حملتها على شركات مماثلة تعمل في مجال تسهيل غسل الأموال.

أصدرت موناكو تحذيرًا للأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد النظام المالي للولايات المتحدة "من جزيرة استوائية" ، على الرغم من حقيقة أنه لم يعلق أي مسؤول صريحًا على الملاحقة القضائية الحالية ضد بورصة العملات المشفرة FTX ورئيسها التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried.