تم احتجاز الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمبيعات ومدير التسويق في بورصة هونغ كونغ للعملات المشفرة Bitzlato في إسبانيا ، وفقًا لقصة نشرتها وكالة الأنباء التركية Anadolu في 2 فبراير. إجمالاً ، تم احتجاز ستة أشخاص روس وأوكرانيين فيما يتعلق بالصفقة نتيجة لعملية تعاونية قامت بها وكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والبرتغال وقبرص.
وفقًا للمعلومات التي قدمتها السلطات الإسبانية ، فإن إخفاء الهوية الذي قدمته البورصة جعل من الممكن أن تصبح المنصة المفضلة للجماعات الإجرامية التي ترغب في غسل الأموال من خلال العملات المشفرة. فيما يتعلق بالتحقيق ، تمكنت السلطات من استعادة أصول رقمية بقيمة 19.8 مليون دولار (18 مليون يورو) ، وسيارات فاخرة ، ونقود ، وهواتف خلوية ، وسلع أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تمكنوا من تجميد أكثر من 100 حساب صرف.
تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إعلان أنطون شكورينكو ، المؤسس المشارك لشركة Bitzlato ، في مقابلة أن 50٪ من عملات البيتكوين (BTC) الموجودة في محافظ Bitzlato يمكن سحبها في نفس اليوم الذي يُعاد فيه إطلاق البورصة بعد أن استولى المحققون على ما يقرب من 35٪ من أموال المستخدمين المحتفظ بها. في محافظ الصرف الساخنة. تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إعلان شكورينكو أن 50٪ من عملات البيتكوين (BTC) الموجودة في محافظ Bitzlato يمكن سحبها في نفس اليوم. فيما يتعلق بهذا الموضوع ، قدم شكروينكو مزيدًا من المعلومات بالقول إن مقر Bitzlato الجديد سيكون في روسيا وسيكون "بعيدًا عن متناول مسؤولي إنفاذ القانون".
اتخذت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إجراءات إنفاذ ضد Bitzlato في 18 يناير ، زاعمة أن تبادل العملة المشفرة لم يمتثل للوائح اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال ، والتي سمحت لمجرمي الإنترنت بغسل أكثر من 700 مليون دولار من خلال منصة Bitzlato. في نفس اليوم ، تمت إزالة المواقع الإلكترونية المرتبطة بـ Bitzlato ، وصادرت السلطات نسبة مئوية من الأموال المرتبطة بالبورصة. كان أناتولي ليجكوديموف ، وهو مواطن روسي كان يعيش في جمهورية الصين الشعبية وقت اعتقاله ، أحد مؤسسي الشركة وتم احتجازه في ميامي في نفس اليوم.
المصدر: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering