تستمر FTX Brouhaha ، وهذه المرة ، بشكل غير مفاجئ ، صادرت سلطات الولايات المتحدة ملايين الدولارات نقدًا وأصولًا تخص الرئيس الكبير السابق لبورصة العملات المشفرة.
صادرت السلطات الفيدرالية 150 مليون دولار من الأصول ذات الصلة بـ FTX كشف ملف قضائي يوم الجمعة عن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried ، ويأتي جزء كبير منه في شكل أسهم Robinhood.
وقد صادر المسؤولون الأمريكيون الآن مخزونات ونقدًا وأصولًا أخرى يبلغ مجموعها حوالي 700 مليون دولار فيما يتعلق بالتحقيق الجاري.
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة أسهم Robinhood في وقت سابق من هذا الشهر ، لكنها قدمت يوم الجمعة قائمة أكثر شمولاً بالأصول المحجوزة ، بما في ذلك النقد المحتفظ به في العديد من البنوك والأصول الموضوعة في بورصة العملات المشفرة Binance.
الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried. الصورة: يوروموني
الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ممتلئ
جون راي الذي حل محله بانكمان فرايد كرئيس تنفيذي للإشراف على إعادة تأهيل FTX ، يحاول استرداد الأموال التي فقدها المودعون في بورصة العملات المشفرة عندما انهارت الشركة في نوفمبر.
في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي ، وجهت لبنكمان-فرايد ثماني تهم تتعلق بغسل الأموال والاحتيال ، وأقر بأنه غير مذنب فيها. أقر اثنان من شركائه في FTX بتهمة الاحتيال ويتعاونون مع السلطات الفيدرالية.
الرئيس التنفيذي لشركة FTX جون راي. الصورة: نيويورك بوست
بالإضافة إلى ذلك ، صادر المدعون ما يقرب من 6 ملايين دولار من الأصول من حسابات بنك سيلفرغيت و 50 مليون دولار أخرى من حساب بنك مونستون. تم الاستيلاء على مبالغ لم يتم الكشف عنها في بينانس وبينانس ، تكشف وثائق المحكمة.
تم الطعن في ملكية أسهم Robinhood التي تم الاستيلاء عليها ، والتي تقدر بنحو 525 مليون دولار ، من قبل Bankman-Fried و FTX ومقرض العملة المشفرة المعسر BlockFi.
SBF المجهولون المتبرعون بكفالة
في ديسمبر ، ألقي القبض على Bankman-Fried بتهمة الاحتيال وأفرج عنه بسند بقيمة 250 مليون دولار في انتظار المحاكمة. ونفى اختلاس أصول العملاء.
أشار تقرير Insider لاحق إلى أن شخصين لم يتم الكشف عن أسمائهما قد جمعوا ما يقرب من 700,000 دولار لسند الكفالة الخاص بشركة SBF. عرض أحد الأفراد 200,000 ألف دولار ، بينما حصل الآخر على تمويل قدره 500,000 ألف دولار.
حجبت المحكمة أسماء هؤلاء الأشخاص عندما أعرب محامو SBF عن مخاوفهم على سلامتهم.
قال Bankman-Fried في منشور مدونة مؤخرًا إنه "عرض التبرع تقريبًا بجميع أسهم Robinhood الشخصية للعملاء".
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 991 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | جدول: TradingView.com
تدعي السلطات الفيدرالية أن الأسهم في Robinhood تم شراؤها بأموال المستهلك التي تمت سرقتها.
في مايو 2022 ، استحوذت SBF على 7.8٪ من الشركة من خلال شراء أسهم في المنصة المالية. علاوة على ذلك ، كان المالك الوحيد ومدير الأسهم المكتسبة من خلال Emergent Fidelity Technologies.
في غضون ذلك ، بدأت وزارة العدل تحقيقًا في اختفاء أصول FTX بقيمة 370 مليون دولار بعد ساعات من إعلان البورصة إفلاسها.
صورة مميزة من منتدى Bigger Pie
المصدر: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/