القبض على Bitzlato Exchange من قبل السلطات ، واعتقال مؤسسها في ميامي

أعلنت وزارة العدل (DoJ) أنه تم إلقاء القبض على مؤسس بورصة العملات المشفرة الروسية Bitzlato أناتولي ليجكوديمو في ميامي لإدارته عملية غير قانونية.

• تقرير يدعي أن Bitzlato اهتم بشكل كبير بالنشاط الإجرامي المشفر. علق المدعي العام الأمريكي بريون بيس على القبض على ليجكوديمو. تنص على أن "المؤسسات التي تتاجر في العملات المشفرة ليست فوق القانون وأصحابها ليسوا بعيدًا عن متناولنا".

من خلال عمل فريق تحقيق في الخارج ، إلى جانب الموارد المحلية في الولايات المتحدة ، لم تكن عملية غسيل الأموال التي تتخذ من الصين مقراً لها والتي تلبي مجموعة من الأنشطة الإجرامية بعيدة عن متناول وزارة العدل. وأضاف نائب المدعي العام في موناكو: "ترسل إجراءات اليوم رسالة واضحة: سواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا - أو أساءت نظامنا المالي من جزيرة استوائية - يمكنك توقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة."    

Bitzlato هو تبادل رئيسي لجرائم التشفير 

يقال إن Legkodymo كان يدير Bitzlato كواحد من أكبر عمليات تبادل الجريمة المشفرة. تم استخدام التبادل في الغالب في مساعدة المجرمين على غسل العملات المشفرة من هجمات برامج الفدية ونقل الأموال من تهريب المخدرات. يتطلب التبادل المسجل في هونك كونغ الحد الأدنى من تحديد الهوية من المستخدمين. مع عدم وجود معلومات مهمة حول اعرف عميلك (KYC) مطلوبة للتداول في البورصة.

سمح عدم وجود "اعرف عميلك" في البورصة للمجرمين باستخدام التبادل دون الحاجة إلى التعريف بأنفسهم. اعترف Legkodymo سابقًا أيضًا في خدمة الدردشة في التبادل بأن المستخدمين غالبًا ما يستخدمون الهويات المفترضة. علق المؤسس أيضًا قائلاً إن Bitzlato تلبي احتياجات "المحتالين المعروفين".

سوق Darknet يستفيد من Bitzlato

كان أحد أكبر مستخدمي Bitzlato هو سوق darknet ، سوق Hydra. يوفر السوق المجهول للمجرمين القدرة على شراء المخدرات. وشملت الخدمات الأخرى وثائق الهوية المزورة ، والمعلومات المالية المسروقة ، وكذلك المساعدة في خدمات غسيل الأموال. 

ذكرت وزارة العدل أن 700 مليون دولار من العملات المشفرة قد شقت طريقها عبر Bitzlato إما بشكل مباشر أو غير مباشر. 15 مليون دولار إضافية من عائدات برامج الفدية شقت طريقها أيضًا من خلال التبادل المشبوه. كان سوق هيدرا غلق من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية في أبريل 2022. 

كما أشار المشروع الإجرامي الوقح في جدول بيانات الشركة إلى أنه تفاخر بإحدى إيجابياته على أنه لا يقدم "اعرف عميلك" ، في حين أن إحدى السلبيات كانت الأموال القذرة.

علاوة على ذلك ، قام فريق عالمي بما في ذلك اليوروبول والعديد من البلدان بإزالة البنية التحتية لبيتزلاتو إلى جانب إجراءات إنفاذ إضافية.

إخلاء المسئولية

تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.