في مؤتمر بالفيديو على الهواء مباشرة في 18 يناير 2023 ، أعلنت وزارة العدل (DOJ) اعتقال المواطن الروسي أناتولي ليجكوديموف.
ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القبض على الشاب البالغ من العمر 40 عامًا من ميامي ليلة الثلاثاء ، على الرغم من أنه يقيم في الأصل في شنتشن ، الصين. وهو متهم بممارسة الأعمال التجارية عن طريق تحويل الأموال دون ترخيص.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل (DOJ) ، أشارت إلى أن Bitzlato "قامت بتسويق نفسها على أنها تتطلب حدًا أدنى من التعرف على مستخدميها" ، مما جعلها مرتعًا للنشاط الإجرامي.
وأكدت وزارة العدل أن التبادل مرتبط بشكل أساسي بمدفوعات برامج الفدية وسوق هيدرا. هيدرا ماركت هي صفحة باللغة الروسية على شبكة الإنترنت المظلمة. كان سوق هيدرا سوقًا للمخدرات غير المشروعة ، بما في ذلك غسيل الأموال ومبيعات المخدرات والمعلومات المالية المسروقة والهويات.
قالت وزارة العدل أن "سوق هيدرا هو أكبر طرف مقابل لبيتزلاتو في معاملات العملات المشفرة" ، وأضاف: "تبادل مستخدمو هيدرا أكثر من 700 مليون دولار في شكل عملة مشفرة مع بيتزلاتو ، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ، حتى تم إغلاق هيدرا من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية في أبريل 2022 . كما تلقى Bitzlato أكثر من 15 مليون دولار من عائدات برامج الفدية ".
في وقت هجمات Ransomware ، يفضل المتسللون قبول الفدية في العملات المشفرة وغسل الأموال من خلال عمليات التبادل و "الخلاطات".
"الخلاط" هي خدمة تُستخدم لإخفاء معاملة أصلية وتفاصيل المرسل والمستقبل بحيث لا يمكن تتبع المعاملات التي تمت معالجتها.
"عمل كبير مع العملاء المقيمين في الولايات المتحدة ، وممثلو خدمة العملاء التابعون لها نصحوا المستخدمين مرارًا وتكرارًا بأنه يمكنهم تحويل الأموال من المؤسسات المالية الأمريكية." لاحظت وزارة العدل مزاعم Bitzlato بأنها لم تقبل المستخدمين الأمريكيين على الرغم من أن الشكوى زعمت ذلك.
وفقًا لتقارير وزارة العدل ، فإن ليجكوديموف متهم أيضًا بإجراء معاملات Bitzlato من ميامي في 2022 و 2023 ، على التوالي. تم تلقي تقارير عن "حركة مرور كبيرة" إلى موقع الويب الخاص بها قادمة من عناوين IP الموجودة في الولايات المتحدة - أكثر من 250 مليون زيارة في يوليو 2022.
يسلط البيان الصحفي الضوء على أنه "علاوة على ذلك ، كان مديرو Legkodymov و Bitzlato الآخرين على دراية بأن حسابات Bitzlato كانت مليئة بالنشاط غير المشروع وأن العديد من مستخدميها مسجلين بهويات الآخرين".
تعمل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بشكل جماعي مع السلطات الفرنسية في هذه الحالة بالذات. إذا ثبتت إدانة ليجكوديموف ، فسيكون وراء القضبان لمدة خمس سنوات على الأقل.
أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/