رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى طارئة ضد شركة الاستشارات المالية التي تتخذ من ميامي مقراً لها - BKCoin Management LLC - ومؤسسها المشارك كيفن كانغ، بدعوى أنهم دافعوا عن...
افضل وتزعم
NYAG Alleges Ethereum هو ضمان في دعوى قضائية ضد KuCoin
رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة KuCoin لبيع كل من السلع والأوراق المالية على منصتها دون التسجيل اللازم. واحدة من "الأوراق المالية" ...
New York AG Alleges ETH هو ضمان في KuCoin Lawsuit
أصبحت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، أول جهة تنظيمية في الولايات المتحدة تدعي في المحكمة أن الإيثريوم هو ضمان في دعوى قضائية ضد بورصة KuCoin. تم إطلاق KuCoin ومقرها سيشيل ...
تسعى Alameda إلى "تعظيم عمليات الاسترداد" في مقاضاة Grayscale على ثقة BTC التي تم تخفيض قيمتها ؛ يدعي الرسوم الإدارية "الباهظة"
قالت شركة Ad FTX إن شركة Alameda Research التابعة لها رفعت دعوى قضائية ضد Grayscale، كما هو موضح في بيان صحفي نشرته الشركة السابقة في 6 مارس. تتحدى Alameda الرسوم وعمليات الاسترداد المغلقة في صحافتها...
كليات SEC تم جمع BKCoin من مستثمري التشفير ، Ran Fraud Scheme
واصلت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) عملياتها التنفيذية في قطاع العملات المشفرة يوم الاثنين من خلال ملاحقة مستشار استثماري مقره ميامي، تدعي الوكالة أنه كان يدير مخطط احتيال. جمعت إدارة BKCoin ما يقرب من 100 مليون دولار...
US SEC Alleges BKCoin مؤسس إساءة استخدام الأموال في الإجازات والممتلكات
في أحدث جولة من إجراءات الإنفاذ، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات طارئة ضد صندوق تحوط للعملات المشفرة وأحد مؤسسيه فيما يتعلق...
كليات محامي SEC تبيع Binance.US الأوراق المالية غير المسجلة
أكد محامي هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ويليام أوبتيجروف في جلسة استماع بشأن إفلاس Voyager أن موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصة يعتقدون أن Binance.US تدير بورصة أوراق مالية غير مسجلة. وأضاف ثا...
تسمح عمليات تبادل العملات المشفرة للروس بالتحايل على العقوبات والإبلاغ عن الكليات - تبادل أخبار البيتكوين
فشلت بورصات العملات الرقمية الرئيسية في منع البنوك والتجار الروس الخاضعين للعقوبات من إجراء المعاملات، وفقًا لتقرير الطب الشرعي الخاص ببلوكتشين. يستمر ما لا يقل عن منصتين ثابتتين لتداول العملات...
كليات SEC نقلت Do Kwon 10,000 Bitcoin (BTC) As Terra (LUNA) النظام البيئي المنفجر العام الماضي
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أن مؤسس شركة Terra Do Kwon قام بنقل 10,000 عملة بيتكوين (BTC)، تبلغ قيمتها حاليًا حوالي ربع مليار دولار، حيث سيعمل نظام LUNA البيئي على...
تزعم هيئة تداول السلع الآجلة في كاليفورنيا أن شركة كاليفورنيا والرئيس التنفيذي لسوء تناسب الأصول الرقمية
قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مؤخرًا اتهامات ضد شركة مقرها كاليفورنيا ورئيسها التنفيذي بتهمة الاحتيال واختلاس الأصول الرقمية. شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)...
يزعم الرئيس التنفيذي لشركة Layer1 أن الشريك المؤسس يستخدم سلطة الأغلبية لـ "نهب" الشركة
رفع الرئيس التنفيذي لشركة تعدين العملات المشفرة Layer1 Technologies دعوى قضائية ضد عضوين آخرين في مجلس إدارة الشركة - بما في ذلك المؤسس المشارك جاكوف دوليتش - بدعوى السيطرة على عمليات Layer1 لصالحهم...
كليات Signature Bank Lawsuit هي عملية احتيال FTX تم تسهيلها بشكل كبير
تعرض بنك Signature Bank، ومقره نيويورك، لدعوى قضائية جماعية تزعم أنه قام بتسهيل أنشطة FTX قبل انهيار بورصة العملات المشفرة في نوفمبر الماضي. الدعوى، ملف...
تزعم الدعوى الجماعية أن بنك التوقيع "مسموح به" من FTX يتدفق على أموال العملاء
تم إحالة بنك Signature Bank الصديق للعملات المشفرة إلى دعوى قضائية جماعية بشأن دوره في عمليات بورصة العملات المشفرة المتوقفة FTX، وذلك وفقًا لإيداع المحكمة بتاريخ ٦ فبراير. وزعمت الدعوى...
تزعم الدعوى أن ويلز فارجو لم تتصرف بعد أن تعرضت مديرة تنفيذية في لوس أنجلوس للاغتصاب من قبل رئيسها
رفعت نائبة رئيس بنك ويلز فارجو السابقة دعوى قضائية ضد البنك، متهمة إياه بالتقاعس عن العمل والانتقام بعد شكواها من سوء السلوك الجنسي من قبل موظف أعلى رتبة. (مارك لينيهان/ مشارك...
الرئيس التنفيذي لشركة Balance يدعي الخيانة على يد مؤسس Uniswap
ادعى ريك بيرتون، الرئيس التنفيذي لشركة Balance، أنه تعرض للخيانة من قبل مؤسس Uniswap هايدن آدامز، الذي كان يعتبره في وقت ما أحد "أصدقائه المقربين". لقد استثمر بيرتون الوقت والصداقة وشخصية غير محددة...
Argo Blockchain Lawsuit Alleges Bitcoin Miner "تم تمثيلها بشكل غير صحيح" قبل الاكتتاب
رفع المستثمرون في شركة تعدين بيتكوين "Argo Blockchain" دعوى قضائية جماعية على الشركة، متهمين إياها بتقديم ادعاءات كاذبة قبل الاكتتاب العام. وجمعت الشركة، ومقرها لندن، 112.5 مليون دولار في سبتمبر...
التلاعب في أسعار Crypto Banter Alleges بواسطة مطوّري APTOS
حدد Ran Neuner معاملات APTOS الكبيرة من فريق التطوير إلى بورصة Binance. ويشتبه في أن المعاملات قد تهدف إلى التلاعب بسعر APTOS. سأل أحد المستخدمين عما إذا كانت المعاملات...
تزعم CZ أن FTX دفعت 43 مليون دولار لتشغيل Binance FUD في وسائل الإعلام
يعتقد رئيس Binance، Changpeng Zhao، أن FTX قامت بتمويل معظم تقارير FUD المحيطة بـ Binance مؤخرًا. FUD الممول من FTX على Binance؟ عقد الرئيس التنفيذي لـ Binance جلسة AMA في إحدى مساحات تويتر، لتسليط الضوء على...
يقول مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات إن النهج الحالي للمنظم سيستغرق 400 عام حتى يمر عبر Cryptos it Alleges are Securities
يشرح مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات سبب عدم قيام الجهة التنظيمية بإنشاء قواعد للعملات المشفرة. وفقًا لبيرس، فإن النهج الحالي الذي تتبعه الهيئة التنظيمية سيستغرق 400 عام لفحص جميع العملات المشفرة التي تدعي أنها...
تزعم CZ أن FTX دفعت 43 مليون دولار لمؤسسة إخبارية لنشر Binance FUD
زعم الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng (CZ) Zhao خلال محادثة فضائية على Twitter أن FTX دفعت 43 مليون دولار إلى منفذ أخبار العملات المشفرة الذي ينشر بانتظام مقالات سلبية عن Binance، وزعم CZ أن المتداولين...
الشركة السعودية للكليات تقاضي آيزنبرغ بسبب تجفيف أسواق المانجو وكليات MNGO والأمن
وفي هذه الحالة، قالت الوكالة إنه على الرغم من تصنيف MNGO على أنها "رمز مميز للحوكمة"، إلا أنها "تم شراؤها وبيعها كضمان للأصول المشفرة". وكان لدى حامليها توقعات بالربح و"دخلوا في صفقة...
قامت FTX US بتحويل أعمالها إلى S&C ، كما يزعم الرئيس التنظيمي السابق
اتهم المستشار القانوني السابق لشركة FTX المستشار العام للشركة في الولايات المتحدة بتوجيه الأعمال إلى S&C. يُزعم أن S&C عمل كمستشار شخصي لـ Sam Bankman-Fried ومدير تنفيذي رئيسي آخر في FTX. ل...
ذات مرة مترددة ، سكاراموتشي كليات FTX Sam Bankman-Fried "الاحتيال المرتكب"
اشترت بورصة العملات المشفرة FTX (FTT/USD) حصة 30٪ في SkyBridge Capital في سبتمبر قبل أن تقدم شركة العملات المشفرة طلبًا للإفلاس في نوفمبر. قال أنتوني سكاراموتشي، مؤسس SkyBridge، إن المشروع...
كليات SEC CoinDeal كونها خطة احتيالية بقيمة 45 مليون دولار أمريكي ؛ يتقاضى ثمانية أفراد وكيانات
ووعد المتهم بعائد على الاستثمار يصل إلى 500,000 ألف مرة، ولا يزال التحقيق مستمرًا من قبل مسؤولي السلطة المالية، وقد أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مؤخرًا ...
أدى خرق بيانات LastPass إلى سرقة Bitcoin بقيمة 53 ألف دولار ، حسب دعوى قضائية
تم رفع دعوى جماعية ضد خدمة إدارة كلمات المرور LastPass بعد اختراق البيانات في أغسطس 2022. تم رفع الدعوى الجماعية أمام محكمة مقاطعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة...
زعم مؤسس شركة 3AC Zhu Su أن DCG و FTX تسببا في سقوط LUNA و STETH
بعد مرور سبعة أشهر، أعلن مؤسس 3AC، تشو سو، علنًا إلقاء اللوم على مجموعة العملات الرقمية (DCG)، الشركة الأم وراء Grayscale Investments وGenesis Trading، في انهيار Terra....
تآمر المؤسس المشارك لـ 3AC Su Zhu Alleges DCG و FTX لمهاجمة LUNA و stETH
زعم سو تشو، المؤسس المشارك لشركة Three Arrows Capital، على تويتر أن DCG وFTX تآمرا لمهاجمة LUNA وstETH. واتهمهم بالتورط في التضليل. سو تشو، أحد مؤسسي الشركة المفلسة التي سقطت...
زعم مدير العمل أن تسلا طلب من الموظفين عدم تقديم شكوى للمديرين بشأن الأجور
خالفت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا القانون عندما طلبت الشركة من موظفيها في أحد مكاتبها في فلوريدا عدم تقديم شكوى إلى كبار المسؤولين بشأن الأجور أو مناقشة أشياء مثل التوظيف، حسبما ذكر مجلس العمل الأمريكي.
تواجه مجموعة العملات الرقمية الهولندية Bitvavo Exchange Bitvavo "مشاكل السيولة"
تقول بورصة العملات المشفرة الهولندية Bitvavo إن لديها 280 مليون يورو (297 مليون دولار أمريكي) عالقة لدى مجموعة العملات الرقمية (DCG)، أو 17.5٪ من 1.6 مليار يورو تقول Bitvavo إنها تديرها من الودائع...