رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى طارئة ضد شركة الاستشارات المالية التي تتخذ من ميامي مقراً لها - BKCoin Management LLC - وشريكها المؤسس كيفن كانغ ، بدعوى أنهما احتالوا على المستثمرين بمبلغ 100 مليون دولار عبر مخطط تشفير احتيالي.
تسعى الوكالة إلى فرض غرامات مالية على المنظمة وإصدار أمر قضائي قائم على السلوك ضد كانغ.
سرقة لمنافع شخصية؟
في الآونة الأخيرة خبر صحفى، أكد منظم الأوراق المالية في الولايات المتحدة أن BKCoin جمعت حوالي 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا على الأقل بين أكتوبر 2018 وسبتمبر 2022. وأكدت الشركة وأحد مؤسسيها - Kevin Kang - للعملاء أنه سيتم استخدام أموالهم في تداول العملات المشفرة ، ووعدوا بعائدات كبيرة على الاستثمار.
بدلاً من ذلك ، اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المدعى عليهم تجاهلوا الخطة المحددة باستخدام 3.6 مليون دولار من إجمالي المبلغ لتسديد مدفوعات شبيهة ببونزي ، ومن المفترض أن كانغ سرق أكثر من 370,000 ألف دولار لدفع تكاليف العطلات وتذاكر الأحداث الرياضية وحتى عقار في مدينة نيويورك.
تزعم الشكوى أن BKCoin كذبت على المستخدمين لأنها تلقت رأي تدقيق من "المدققين الأربعة الأوائل" بينما ، في الواقع ، لم تحصل على مثل هذه الفكرة.
"كما زعمنا ، عهد المستثمرون بأموالهم إلى المدعى عليهم للتداول في الأصول المشفرة. وبدلاً من ذلك ، اختلس المدعى عليهم أموالهم ، وابتكروا وثائق مزورة ، بل وانخرطوا في سلوك شبيه بسلوك بونزي.
يسلط هذا الإجراء الضوء على التزامنا المستمر بحماية المستثمرين واجتثاث الاحتيال في جميع قطاعات الأوراق المالية ، بما في ذلك مجال الأصول المشفرة "، صرح بذلك إريك آي بوستيلو - مدير المكتب الإقليمي في ميامي التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات.
كجزء من إجراءات الطوارئ ، قامت هيئة الرقابة بتجميد بعض الأصول التابعة لـ BKCoin. وزعمت أن الشركة و Kang انتهكوا أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وأصروا على إصدار أوامر قضائية دائمة ضد كلا المتهمين. كما سعت أيضًا إلى الإلغاء من Bison Digital LLC - مزود خدمة الأصول الافتراضية الذي يُزعم أنه تلقى 12 مليون دولار من BKCoin.
الإجراء السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات
المنظم متهم ثمانية أفراد ، نيل تشاندران واحد منهم ، والعديد من الكيانات التي استنزفت 45 مليون دولار من المستثمرين عبر مخطط عملة مشفرة احتيالي يسمى CoinDeal. وزعمت أن المشتبه بهم استخدموا المبلغ لشراء عقارات وسيارات وقارب.
"ندعي أن المدعى عليهم زعموا زورًا الوصول إلى تقنية blockchain القيمة وأن البيع الوشيك للتكنولوجيا سيولد عوائد استثمارية تزيد عن 500,000 مرة للمستثمرين.
كما زُعم في شكوانا ، في الواقع ، كان هذا كله مجرد مخطط تفصيلي حيث أثرى المدعى عليهم أنفسهم أثناء الاحتيال على عشرات الآلاف من مستثمري التجزئة ، علق دانيال جريجوس - مدير مكتب شيكاغو الإقليمي في شيكاغو.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها Chandran قضايا قانونية. اعتقلته وزارة العدل الأمريكية سابقًا بسبب جرائم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والتعامل مع المعاملات المالية غير القانونية أثناء كونه جزءًا من CoinDeal. على هذا النحو ، أصرت لجنة الأوراق المالية والبورصات على أنه يجب أن يكون موضوع أمر قضائي قائم على السلوك.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/us-sec-alleges-bkcoin-and-its-co-founder-for-running-a-100-million-crypto-scam/