كليات Signature Bank Lawsuit هي عملية احتيال FTX تم تسهيلها بشكل كبير

تم صفع بنك Signature ومقره نيويورك بـ دعوى جماعية بدعوى أنها سهلت أنشطة FTX قبل تبادل العملات المشفرة الانهيار في نوفمبر الماضي.

تزعم الدعوى المرفوعة أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك يوم الاثنين من قبل شركة الاستثمار والتجارة الخوارزمية Statistica Capital ، أن Signature "لديها معرفة فعلية بالاحتيال السيئ السمعة في FTX وسهّلها إلى حد كبير".

FTX ، التي كانت في يوم من الأيام من بين أكبر ثلاث منصات تداول للعملات المشفرة من حيث حجم التداول ، وشركتها الشقيقة Alameda Research قدم لحماية الفصل 11 الإفلاس في نوفمبر 2022 بعد أزمة سيولة.

يواجه مؤسس البورصة سام بانكمان-فرايد تهماً مختلفة من وزارة العدل الأمريكيةأطلقت حملة الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية (SEC)، و السلع الآجلة للتجارة جنة (CFTC) المتعلقة بأفعاله في الشركات.

Statistica تحذر من المعاملات المشبوهة

تتهم Statistica الآن بنك Signature ، الذي خدم كلاً من FTX و Alameda ، بالسماح للبورصة بدمج حسابات المستخدمين مع شبكة المدفوعات القائمة على blockchain لبنك التشفير والتي يطلق عليها Signet.

وفقًا للإيداع ، كان Signature على علم باحتيال FTX منذ يونيو 2020 على الأقل ، حيث ادعت Statistica أن المدعين أخبروا البنك "صراحة" أن تحويل الأموال المشبوهة إلى Alameda كانت في البداية لـ FTX.

على الرغم من التحذيرات ، سمح Signature بتحويل الأموال إلى Alameda على أي حال.

يُزعم أيضًا أن Signature "سهلت إلى حد كبير احتيال FTX" من خلال الترويج علنًا لتبادل العملات المشفرة ، أو الإخفاق في إغلاق أو تعليق أو تقييد أي من حسابات Alameda و FTX على الرغم من علم البنك أن الحسابات انتهكت شروط خدمة FTX الخاصة ، مثل وكذلك من خلال قبول إيداعات العملاء الإضافية في حسابات Alameda بعد العلم بالاحتيال.

فك تشفير لم أسمع على الفور من Signature Bank بعد التواصل للحصول على تعليق إضافي.

أشار تقرير Signature Bank للربع الرابع من عام 4 إلى خسارة صافية بقيمة مليار دولار تُعزى إلى المساهمين ، وهو أمر ألقت المؤسسة المالية باللوم فيه على "التحول التحولي" في صناعة العملات المشفرة الذي أدى إلى "أزمة ثقة عبر النظام البيئي".

في العام الماضي ، أعلن البنك أيضًا عن تخفيض مخطط له في الودائع المصرفية للأصول الرقمية.

تأتي أخبار مواجهة بنك Signature دعوى قضائية جماعية في أعقاب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين ، بما في ذلك الناقدة المشفرة منذ فترة طويلة إليزابيث وارين ، والتي تستهدف بنكًا آخر صديقًا للعملات المشفرة ، وهو Silvergate.

في رسالة إلى الرئيس التنفيذي آلان لين المشرعين مزعوم أن تعاملات بنك العملة المشفرة مع FTX "أدخلت مزيدًا من مخاطر سوق التشفير في النظام المصرفي التقليدي" ، مطالبة شركة Silvergate بتقديم مزيد من المعلومات حول هذه المسألة.