- ووعد المتهم بعائد استثمار يصل إلى 500,000 مرة
- ولا تزال التحقيقات جارية من قبل مسؤولي السلطة المالية
أبلغت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخرًا عن توجيه اتهامات لثمانية أفراد ومؤسسات متميزة. اتهمت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ميشيغان مشروع العملة المشفرة CoinDeal بأنه "مخطط استثمار احتيالي".
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ثمانية أشخاص من بينهم مبتكر مخطط التشفير نيل شاندران ، وجاري ديفيدسون ، ومايكل جلاسبي ، وإيمي موسيل ، وليندا نوت ، وشركة AEO للنشر ، وشركة Banner Co-Op ، وشركة BannersGo ، LLC. وقيل إن هؤلاء متورطون في مخطط احتيال انتهى بجمع رأس مال يزيد عن 45 مليون دولار أمريكي. وقيل إنهم يجمعون المبلغ عن طريق بيع "أوراق مالية غير مسجلة لعشرات الآلاف من المستثمرين" في جميع أنحاء العالم.
وفقًا للجهة التنظيمية المالية ، قدم كل من Chandran و Davidson و Glaspie و Knott و Mossel ادعاءات كاذبة للمستثمرين مع الاستثمار في CoinDeal، التي تفاخرت بأنها مشروع تكنولوجيا blockchain ، تمكنت بنجاح من تحقيق عوائد باهظة على استثماراتهم. وقيل إن المشروع قد تم بيعه لمجموعة من "المشترين البارزين والأثرياء" في تريليونات الدولارات.
قال دانييل جريجوس ، مدير مكتب شيكاغو الإقليمي في شركة SEC: "زعمنا أن المدعى عليهم ادعوا زورًا الوصول إلى تقنية blockchain القيمة وأن البيع الوشيك للتكنولوجيا سيولد عوائد استثمارية تزيد عن 500,000 مرة للمستثمرين".
يزعم أنهم نشروا "بيانات خاطئة ومضللة للمستثمرين" حول القيمة المزعومة للمشروع من 2019 إلى 2022. بالإضافة إلى ذلك ، كانوا أيضًا جزءًا من بيع CoinDeal المفترض واستخدام الإجراءات التي تم إنشاؤها بعد الاستثمار ، كما لاحظت SEC.
لم تشهد CoinDeal أي بيع ، وفقًا للشكوى المقدمة ، ولم تكن هناك توزيعات للمستثمرين أيضًا. وبدلاً من ذلك ، قيل إن المتهمين اختلسوا أموالاً متراكمة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات بشكل جماعي واستخدموها لأغراض شخصية. على سبيل المثال ، اشترى Chandran سيارات وعقارات وقاربًا باستخدام الأموال المملوكة للمستثمرين.
ضمن الشكوى ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، شاندران ، وديفيدسون ، وجلاسبي ، ونوت ، و Banner Co-Op ، و BannerGo بانتهاك قانون مكافحة الاحتيال والتسجيل الخاص بـ SEC. بينما اتهم الآخرون ، باستثناء شاندران ، بـ "المساعدة والتحريض" على انتهاكاته المحددة للفعل المذكور أعلاه. قيل إن Mossel و AEO Publishing يساعدان ويحرضان على الانتهاكات التي ارتكبتها Glaspie.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/09/sec-alleges-coindeal-being-45-mn-usd-fraudulent-scheme-charges-eight-individuals-and-entities/