تزعم الدعوى الجماعية أن بنك التوقيع "مسموح به" من FTX يتدفق على أموال العملاء

تم سحب Signature Bank الصديق للعملات المشفرة في دعوى قضائية جماعية بشأن دوره في عمليات تبادل العملة المشفرة FTX ، وفقًا لإيداع المحكمة في 6 فبراير.

وزعمت الدعوى أن:

"علم [Signature Bank] وسمح بدمج أموال عملاء FTX ضمن شبكة المدفوعات الخاصة به والتي تعتمد على blockchain ، Signet."

كان بنك التوقيع أبعد من ذلك المتهم المساعدة والتحريض على عمليات الاحتيال في FTX وخرق الواجبات الائتمانية. وأضافت الدعوى أن البنك حصل على مكاسب غير مشروعة من ودائع مخصصة لـ FTX.

رفعت شركة تجارية تعتمد على الخوارزميات Statistica Capital الدعوى.

قالت Statistica إنها أبلغت البنك عدة مرات أن أموالها مخصصة لـ FTX ، لكن البنك سمح بتحويلها إلى حسابات تسيطر عليها Alameda.

وأضافت الشركة أن Signature Bank سهّل بشكل كبير الاحتيال عبر FTX من خلال الترويج للبورصة علنًا. وتابعت أن البنك فشل في إغلاق حسابات FTX على الرغم من علمه باستخدامها في انتهاك "لشروط الخدمات والواجبات الائتمانية للعملاء" للشركة المفلسة.

زعمت Statistica أن البنك كان على علم باحتيال FTX لأنه نفذ التزامات العناية الواجبة المعززة ، بما في ذلك أثناء عملية الإعداد والمراقبة المستمرة لحسابه وعملياته.

بعد انهيار FTX ، قال Signature Bank إن ودائع بورصة العملات المشفرة كانت أقل من 0.1٪ من إجمالي الودائع المصرفية. البنك في وقت لاحق وأضاف أنها ستقلص ودائعها المرتبطة بأصول التشفير بما يصل إلى 10 مليارات دولار.

في الآونة الأخيرة ، Binance محمد لم يعد البنك يدعم معاملات التشفير التي تقل قيمتها عن 100,000 دولار.

وظيفة تزعم الدعوى الجماعية أن بنك التوقيع "مسموح به" من FTX يتدفق على أموال العملاء ظهرت للمرة الأولى على CryptoSlate.

المصدر: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/