زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن مؤسس Terra Do Kwon نقل 10,000 Bitcoin (BTC) ، تبلغ قيمتها حاليًا حوالي ربع مليار دولار ، حيث إن LUNA النظام البيئي كان ينهار في مايو من العام الماضي.
في شكوى من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، الجهة المنظمة يقول أن Kwon أخذ BTC من Terraform Labs و Luna Foundation Guard (LFG) ونقله إلى حساب مصرفي سويسري.
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه حتى الآن ، تم تحويل ما يزيد عن 100 مليون دولار من BTC إلى نقد منذ يونيو من العام الماضي.
"لا يزال المدعى عليهم يحتفظون بعائدات قيمة من نظام Terraform البيئي. على وجه التحديد ، قام المدعى عليهم بتحويل أكثر من 10,000 بيتكوين من حسابات منصة تشفير الأصول Terraform و Luna Foundation Guard إلى محفظة غير مستضافة ، أو محفظة باردة (أي محفظة عهدة ذاتية غير موجودة في أي بورصة).
على أساس دوري منذ مايو 2022 ، قامت Terraform و Kwon بتحويل Bitcoin - والاستمرار في تحويلهما - من هذه المحفظة إلى مؤسسة مالية مقرها في سويسرا وقاموا بتحويل Bitcoin إلى نقد.
بين يونيو 2022 وتاريخ هذه الشكوى ، تم سحب أكثر من 100 مليون دولار بالعملة الورقية من هذا الحساب السويسري ".
هيئة الأوراق المالية والبورصات رسميًا متهم كون مع الاحتيال على المستثمرين فيما يتعلق بـ LUNA و Terra USD (UST) الأسبوع الماضي.
كما ذكر رئيس SEC Gary Gensler ،
"ندعي أن Terraform و Do Kwon فشلا في تزويد الجمهور بالإفصاح الكامل والعادل والصادق كما هو مطلوب لمجموعة من الأوراق المالية للأصول المشفرة ، وعلى الأخص LUNA و Terra USD. ونزعم أيضًا أنهم ارتكبوا عمليات احتيال من خلال تكرار بيانات كاذبة ومضللة لبناء الثقة قبل التسبب في خسائر مدمرة للمستثمرين ...
توضح هذه الحالة المدى الذي ستذهب إليه بعض شركات التشفير لتجنب الامتثال لقوانين الأوراق المالية ، ولكنها توضح أيضًا قوة والتزام الموظفين العموميين المتفانين في هيئة الأوراق المالية والبورصات.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / petrov-k / WindAwake
المصدر: https://dailyhodl.com/2023/02/20/sec-alleges-do-kwon-relocated-10000-bitcoin-btc-as-terra-luna-ecosystem-imploded-last-year/