- رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مؤخرًا اتهامات ضد شركة مقرها كاليفورنيا ورئيسها التنفيذي بتهمة الاحتيال واختلاس الأصول الرقمية.
- تزعم شكوى لجنة تداول السلع الآجلة أن المدعى عليهم انخرطوا في أنشطة احتيالية واختلسوا الأصول الرقمية لعملائهم.
مزاعم لجنة تداول السلع الآجلة
وفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة ، طلب المدعى عليهم من العملاء الاستثمار في أداة استثمارية مجمعة يتم تداولها في الأصول الرقمية. يُزعم أن المدعى عليهم أدلوا بالعديد من البيانات الكاذبة والمضللة للمستثمرين ، بما في ذلك تحريف سجل الشركة ، وأداء أداة الاستثمار ، وتجربة المتهمين وخبرتهم في تداول الأصول الرقمية.
وتزعم الشكوى أيضًا أن المدعى عليهم اختلسوا الأصول الرقمية للعملاء ونقلوها إلى حسابات شخصية واستخدامها لتغطية النفقات الشخصية. كما يُزعم أن المدعى عليهم استخدموا أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين ، في مخطط بونزي الكلاسيكي.
تسلط هذه الحالة الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول الرقمية وحاجة المستثمرين إلى توخي الحذر والعناية الواجبة عند اختيار أداة الاستثمار. ال CFTC حذر المستثمرين من احتمالية الاحتيال والتلاعب في أسواق الأصول الرقمية واتخذ إجراءات صارمة ضد الجهات الفاعلة السيئة في هذا المجال.
تؤكد حالة هيئة تداول السلع الآجلة أيضًا على أهمية الرقابة التنظيمية في أسواق الأصول الرقمية. في حين أن بعض مؤيدي الأصول الرقمية يجادلون بأنهم "يخضعون للتنظيم الذاتي" ولا يتطلبون إشرافًا حكوميًا ، فإن مثل هذه الحالات توضح أن هناك جهات فاعلة سيئة في كل صناعة ستستفيد من المستثمرين إذا أتيحت لهم الفرصة.
اتخذت هيئة تداول السلع الآجلة عددًا من الخطوات لزيادة إشرافها على أسواق الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة. في عام 2018 ، أنشأت فرقة عمل افتراضية للعملة لمراقبة عمليات الاحتيال والتلاعب بالأصول الرقمية والتحقيق فيها. شاركت فرقة العمل في عدد من القضايا البارزة ، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي اتخذته لجنة تداول السلع الآجلة ضد المدعى عليهم في هذه القضية.
بالإضافة إلى إجراءات الإنفاذ ، اتخذت هيئة تداول السلع الآجلة أيضًا خطوات لتثقيف المستثمرين حول المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية. أصدرت الوكالة عددًا من النصائح والتحذيرات للمستثمرين ، تحذرهم من احتمالية الاحتيال والتلاعب بالسوق والمخاطر الأخرى في أسواق الأصول الرقمية.
يجب على المستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في الأصول الرقمية أن يأخذوا الوقت الكافي لتثقيف أنفسهم حول مخاطر وفوائد فئة الأصول هذه. يجب عليهم أيضًا توخي الحذر عند اختيار أداة استثمارية وبذل العناية الواجبة بشأن أي فرصة استثمارية قبل الالتزام بأموالهم.
وفي الختام
في الختام ، فإن اتهامات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ومديرها التنفيذي هي بمثابة تذكير بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول الرقمية والحاجة إلى الإشراف التنظيمي في هذا المجال. في حين أن الأصول الرقمية تحمل وعودًا هائلة كفئة أصول جديدة ، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وحذرين لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال والتلاعب.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/