في أحدث جولة لها من إجراءات الإنفاذ ، كان لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) اتخذت إجراءات طارئة ضد صندوق تحوط للعملات المشفرة وأحد مؤسسيها فيما يتعلق بزعم 100 مليون دولار تشفير احتيال. يوم الاثنين ، منحت محكمة في فلوريدا هيئة الرقابة المالية الإغاثة الطارئة لتجميد أصول BKCoin ومقرها ميامي ومؤسسها المشارك كيفن كانغ.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تتقاضى رسوم BKCoin مقابل مخطط يشبه بونزي
وفقًا للسلطات ، تمكنت BKCoin و Kang من حشد ما يزيد عن 50 مستثمرًا واستخدام جزء من الأموال المتولدة منهم لإجراء "مدفوعات تشبه Ponzi" وكذلك للاستخدام الشخصي. بالإضافة إلى ذلك ، تم إنهاء Kang من منصبه في ديسمبر 2022 بسبب مزاعم إساءة استخدام أموال العملاء لتصل قيمتها إلى 12 مليون دولار.
اقرأ المزيد: تحقق من أفضل 10 منصات DeFi للإقراض لعام 2023
المجلس الأعلى للتعليم مزعوم أن كانغ استغل أموال المستثمرين لدفع ثمن أشياء مثل الإجازات والرحلات ، وشقة سكنية في مدينة نيويورك ، والعديد من الأشياء الأخرى التي جعلت إجمالي النفقات يقارب 371,000 دولار. علاوة على ذلك ، عوض كانغ عن هذا النقص من خلال تقديم "مستندات معدلة بأرصدة حسابات بنكية متضخمة إلى مسؤول الطرف الثالث لبعض الأموال".
حملة Crypto Crypto المستمرة من SEC
كما خدع صندوق التحوط المستثمرين من خلال الادعاء بأنه حصل على رأي تدقيق من أحد "المدققين الأربعة الأوائل" ، بينما في الواقع لم تحصل BKCoin ولا أي من الصناديق على رأي تدقيق في أي وقت من الأوقات.
أثناء حديثه عن المخالفات المستمرة في الشركة ، نُقل عن إريك آي بوستيلو ، مدير المكتب الإقليمي في ميامي التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ، قوله:
عهد المستثمرون بأموالهم إلى المدعى عليهم للتداول في الأصول المشفرة. وبدلاً من ذلك ، اختلس المدعى عليهم أموالهم ، وابتكروا وثائق مزورة ، بل وانخرطوا في سلوك شبيه بسلوك بونزي.
وأضاف: "يسلط هذا الإجراء الضوء على التزامنا المستمر بحماية المستثمرين واجتثاث الاحتيال في جميع قطاعات الأوراق المالية ، بما في ذلك مجال الأصول المشفرة".
الشكوى المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات هي أحدث مثال على إجراء تنفيذي يدعي انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ويستهدف شركة أو أشخاصًا متورطين في العملات المشفرة. وفقًا للهيئة التنظيمية ، خططت هيئة الأوراق المالية والبورصات لمتابعة الإزاحة ، ومصلحة الأحكام المسبقة ، وعقوبة مدنية ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد كل من BKCoin و Kang.
قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.
المصدر: https://coingape.com/us-sec-cracks-down-kang-for-running-ponzi-scheme/