قانوني • 22 فبراير 2023، الساعة 6:34 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة تم توجيه الاتهام إلى مؤسسي Forsage، وهي منصة لاستثمار العملات المشفرة المالية اللامركزية، بسبب أدوارهم المزعومة في "عملية احتيال عالمية وهرمية" بقيمة 340 مليون دولار...
افضل مخطط
مطلوب `` Cryptoqueen '' مقابل 4,000,000,000،2018،XNUMX،XNUMX دولار مخطط قتل على متن يخت في XNUMX من قبل المافيا البلغارية: تقرير
يزعم تقرير جديد أن "ملكة العملات المشفرة" المطلوبة لدورها المزعوم في عملية احتيال OneCoin التي تبلغ قيمتها 4,000,000,000 دولار ربما تكون قد قُتلت على متن يخت في عام 2018. وفقًا لمكتب تقارير التحقيقات...
وضع المستثمرون المشفرون أموالهم في مخطط ضخ وتفريغ بقيمة 4.6 مليار دولار في عام 2022
في السنوات الأخيرة، أصبحت العملات المشفرة وسيلة شائعة للاستثمار وكسب المال. ومع ذلك، مع ارتفاع شعبية العملات المشفرة، كان هناك أيضًا ارتفاع في النشاط الاحتيالي. ال ...
ستيف فوربس يحذر من تخمير "الأذى" في مخطط ضرائب بايدن الرئيسي
وفرض الكونجرس العام الماضي ضريبة بنسبة 1% على عمليات إعادة شراء الأسهم. إذا اشترت شركة أبل مليار دولار من أسهمها، فإنها ستكون مدينة للعم سام بمبلغ 1 ملايين دولار. في خطابه الذي لا نهاية له عن حالة الاتحاد، اقترح جو بايدن...
خطة الرؤساء الدفاعية تمنح الفايكنج خطة لاتباعها في عام 2023
يحتاج الفايكنج إلى لاعب دفاعي مثل كريس جونز الذي يمكنه التسبب في الفوضى في أي وقت يخطو فيه إلى الملعب … [+]. (تصوير ديفيد يوليت / غيتي إيماجز) غيتي إيماجز كانت نتيجة مباراة السوبر بول...
أصبح الحوت المرتبط بمخطط بونزي الصيني خامس أكبر حامل MATIC
وفقًا لشركة PeckShield للأمان وتحليل البيانات على سلسلة blockchain، فقد جمع عنوان المحفظة المرتبط بمشروع Ponzi للتسويق متعدد المستويات الصيني (MLM) أكثر من 22.37 مليون...
يقر الرئيس التنفيذي لشركة EminiFX بأنه مذنب في خطة 240 مليون دولار للاحتيال على المستثمرين
يعترف الرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة والفوركس بالذنب في مخطط احتيال بقيمة 248 مليون دولار. يواجه الرئيس التنفيذي لشركة EminiFX ما يصل إلى عشر سنوات خلف القضبان لدوره في المشروع الاحتيالي. وبحسب تقرير صحفي...
يقر الرئيس التنفيذي لمنصة Crypto و forex بأنه مذنب في مخطط احتيال بقيمة 248 مليون دولار
اعترف إيدي ألكسندر، الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة المزعومة EminiFX، بالذنب في جريمة احتيال السلع في محكمة مقاطعة نيويورك، ووافق على سداد الملايين للمستثمرين الذين فقدوا أموالهم في شركته.
أصبح مخطط بونزي الأفاتار الصيني حوتًا ماتيك
أصبح مخطط MLM Ponzi الصيني خامس أكبر حامل لـ MATIC. وأدت معاملات المشروع إلى زيادة رسوم الغاز على الشبكة. مشروع بونزي للتسويق متعدد المستويات (MLM) هو المشروع الخامس...
يصف كريج رايت Ripple و XRP بأنهما مخطط هرمي سينتهي قريبًا
كريج رايت: نتيجة الدعوى المرفوعة ضد مطوري البيتكوين "ستنهي" الريبل وXRP يواصل رايت مسيرته الحربية مع الريبل ومجتمع XRP. عالم كمبيوتر أسترالي ومشهود له بذاته ...
مروج مخطط الاحتيال على العملات المشفرة اضطر إلى المشاركة بمبلغ 17 مليون دولار
أمر قاضٍ فيدرالي في منطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا زعيم مخطط احتيال العملات المشفرة بدفع ما يصل إلى 17 مليون دولار كرسوم استرداد لأكثر من 800 متداول ومستثمر جميعهم...
مؤسس Crypto Scheme My Big Coin لخدمة أكثر من 8 سنوات في السجن
سيقضي راندال كريتر - مؤسس شركة العملات المشفرة الاحتيالية "My Big Coin" - 100 شهر في السجن. وأصر المدعون الفيدراليون في السابق على أن عقوبته كان يجب أن تكون 13 عامًا.
يقول أستاذ القانون إن SEC تتعامل مع الريبل مثل مخطط بونزي
نظرًا لأن القضية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق والتي تتهم فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة Ripple ببيع توكن XRP بشكل غير قانوني تنتظر الانتهاء منها، فإن قانونًا معينًا...
سيلسيوس أطلق عليها اسم مخطط بونزي في تقرير رسمي
قدم الفاحص المستقل الذي عينته المحكمة في قضية إفلاس بنك العملات المشفرة "سيلسيوس" تقريرًا نهائيًا يؤكد عمل الشركة كمخطط بونزي. تم تأكيد مئوية على أنها مدرسة بونزي ...
مطلوب 'Cryptoqueen' من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لدوره في مخطط الهرم 4,000,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار يبيع شقة فاخرة في المملكة المتحدة: تقرير
يقول تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن متطلبات الشفافية الجديدة في المملكة المتحدة تظهر أن روجا إجناتوفا، المؤسس المشارك المزعوم لمخطط OneCoin الهرمي الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، هو مالك عقار فخم في لندن...
جيش شيب يسترد هجومه على حارق شيب الكبير السابق الذي انتقد شيبا إينو باعتباره مخطط الهرم
يوري مولشان، الرئيس التنفيذي لشركة Bigger Entertainment وعشاق SHIB السابق يقف على موقفه، ويصف مخطط هرم Shiba Inu المحتويات كوبر ينتقد فريق تطوير SHIB حساب SHIB يرد على ستيفن كوبر، تشي...
أطلقت أمازون خطة الأدوية التي تصرف بوصفة طبية بقيمة 5 دولارات شهريًا حيث تقفز أكثر في مجال الرعاية الصحية
أعلنت شركة Topline Amazon يوم الثلاثاء عن برنامج جديد للأدوية التي تستلزم وصفة طبية يمنح المشتركين العديد من الأدوية التي يحتاجونها مقابل رسوم ثابتة، وهي أحدث طلقة لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت في محاولتها لجذب العملاء.
غروغان يهاجم مخططًا مزعومًا للرائد في Binance
انتقد كونور جروجان، رئيس المنتجات والعمليات التجارية في Coinbase، منصة Binance للسماح لجهات غير معروفة بإجراء الصفقات في المقدمة. ادعى جروجان أنه يتتبع أنماطًا تمتد لمدة تصل إلى 18 شهرًا...
ارتفاع أسعار البيض بسبب "مخطط التواطؤ" من قبل الموردين ، مطالبات المجموعة
بيض للبيع بأسعار مرتفعة في نيويورك في 21 يناير 2023. فاتح أكتاس / وكالة الأناضول عبر Getty Images) ارتفعت أسعار البيض إلى مستويات عالية تاريخيًا في عام 2022 - وتزعم إحدى المجموعات أن هذا الاتجاه...
صندوق النقد الدولي يوصي بخطة تنظيم التشفير المكونة من 5 نقاط
مع احتكاك المؤثرين العالميين في دافوس، أصدر صندوق النقد الدولي توصيات بشأن العملات المشفرة إلى المنظمين العالميين. اعتمادًا على من تسأل، قد يؤدي تنظيم العملات المشفرة إلى الإضرار بالصناعة أو فتح أسواق جديدة واسعة النطاق.
"التشفير هو مخطط بونزي اللامركزي ...": يقول الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan
في مقابلة أجريت مؤخرًا مع برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC، تحدث جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan، عن Bitcoin (BTC)، ونظام العملات المشفرة، و blockchain. وفي 19 يناير 2023، قال ديمون: "بيتكوين...
المشتبه به وراء خطة NJ Deli بقيمة 100 مليون دولار تم القبض عليه في تايلاند
Topline تم القبض على رجل متهم بالمشاركة في مخطط جعل لفترة وجيزة متجرًا صغيرًا للأطعمة الجاهزة في نيوجيرسي بقيمة 100 مليون دولار على الورق، تم القبض عليه في تايلاند، وفقًا لتقارير متعددة، وسيواجه الآن التهم الموجهة إليه.
سجن العقول المدبرة وراء مخطط الاحتيال الضخم للبيتكوين
يمثل Alex Dovbnya اليوم انتصارًا حلوًا ومرًا لضحايا مخطط الاحتيال الضخم من Bitcoin حيث تم سجن أربعة شخصيات رئيسية متورطة في المؤامرة يوم الثلاثاء، أصدرت محكمة بريستون كراون حكمًا بالسجن...
في مخطط هرم التشفير بقيمة 2 مليار دولار من V Global ، يحصل الرئيس التنفيذي على 25 عامًا
استمر مخطط الهرم من يوليو 2020 إلى أبريل 2021. وتم خداع المستثمرين بمبلغ 2.26 مليار دولار، وحُكم على المتهمين الآخرين بالسجن من 4 إلى 14 سنة؛ وتكون جذابة. المخططات الهرمية سيئة السمعة بسبب ذكائها الخادع..
حصل أكثر من 800 ضحية من برنامج BitConnect Crypto Ponzi على تعويض بقيمة 17,000,000 مليون دولار ، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية
من المقرر أن يحصل أكثر من 800 ضحية من ضحايا مخطط BitConnect المنهار للعملات المشفرة، على تعويض قدره 17 مليون دولار، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. محكمة المقاطعة الفيدرالية في سان دييغو...
ضحايا Bitconnect يتلقون أكثر من 17 مليون دولار كتعويض من مخطط Ponzi - Bitcoin News
سيتم توزيع أكثر من 17 مليون دولار كتعويضات على المستثمرين في المخطط الهرمي Bitconnect بموجب أمر من المحكمة في الولايات المتحدة. تم الاحتيال على مخطط استثمار العملات المشفرة سيئ السمعة...
قام عامل تقني في سياتل مستوحى من فيلم "Office Space" بسحب 300 ألف دولار من صاحب العمل في مخطط برمجي مزعوم - إليك 3 طرق بسيطة لحماية أموالك عبر الإنترنت
عامل تكنولوجيا في سياتل مستوحى من فيلم "Office Space" قام بسرقة 300 ألف دولار من صاحب العمل في مخطط برمجي مزعوم - فيما يلي 3 طرق بسيطة لحماية أموالك عبر الإنترنت ج...
اعتقلت الولايات المتحدة منشئ NFT 'Mutant Ape Planet' في مخطط `` Rug Pull '' بقيمة 3 ملايين دولار للاحتيال على مستثمري التشفير - تنظيم أخبار Bitcoin
ألقت حكومة الولايات المتحدة القبض على منشئ الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لـ "Mutant Ape Planet" واتهمته بالاحتيال على مستثمري العملات المشفرة. "تم سحب البساط من قبل المشترين" ، قالت شركة ديبا ...
تتقاضى هيئة الأوراق المالية والبورصات رسومًا لمنشئي نظام التشفير المزعوم الذي تبلغ قيمته 45,000,000 دولار والذي وعد بإرجاع 500,000X
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) الفريق الذي يقف وراء مخطط CoinDeal بالاحتيال المزعوم على عشرات الآلاف من المستثمرين. قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى ضد نيل تشاندر...
كليات SEC CoinDeal كونها خطة احتيالية بقيمة 45 مليون دولار أمريكي ؛ يتقاضى ثمانية أفراد وكيانات
ووعد المتهم بعائد على الاستثمار يصل إلى 500,000 ألف مرة، ولا يزال التحقيق مستمرًا من قبل مسؤولي السلطة المالية، وقد أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مؤخرًا ...
محكمة نيويورك تتهم 2 من مروجي مخطط بونزي التشفير
يوم الجمعة، اتهم المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، اثنين آخرين من مروجي مخطط فوركونت بونزي. Forcount عبارة عن عملية احتيال للعملات المشفرة مقرها البرازيل والتي تتحدى...
تحقق SEC في عملية احتيال بقيمة 45 مليون دولار على أساس بلوكتشين
وفقًا لبيانها الصحفي المنشور في 4 يناير 2022، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية "(SEC) منشئ نظام العملات المشفرة CoinDeal وسبعة آخرين فيما يتعلق بـ 45 مليون دولار...