وفقًا لبيانها الصحفي المنشور في 4 يناير 2022 ، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "(SEC) بتوجيه الاتهام لمنشئ نظام التشفير CoinDeal وسبعة آخرين فيما يتعلق بالاحتيال بقيمة 45 مليون دولار."
شكوى المجلس الأعلى للتعليم
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات "نيل شاندران ، وجاري ديفيدسون ، ومايكل جلاسبي ، وإيمي موسيل ، وليندا نوت ، وشركة AEO Publishing Inc ، و Banner Co-Op ، Inc ، و BannersGo ، LLC لتورطهم في مخطط استثمار احتيالي يسمى CoinDeal." جمع مخطط التشفير الاحتيالي هذا أكثر من 45 مليون دولار من "مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة إلى عشرات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء العالم".
ارتبطت شركات AEO Publishing Inc و Banner Co-Op و Inc و BannersGo، LLC بالاحتيال في Chandran ويقال إنها متلقية لمدفوعات المستثمرين النقدية والعملات المشفرة.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) شكوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ميشيغان. حيث ذكرت SEC أن "Chandran و Davidson و Glaspie و Knott و Mossel زعموا خطأً أن المستثمرين يمكنهم تحقيق عوائد باهظة من خلال الاستثمار في بلوكشين التكنولوجيا تسمى CoinDeal سيتم بيعها مقابل تريليونات الدولارات لمجموعة من المشترين البارزين والأثرياء ".
من يناير 2019 إلى 2022 ، زُعم أن Chandran و Davidson و Glaspie و Knott و Mossel نشروا بيانات خاطئة ومضللة للمستثمرين فيما يتعلق بالقيمة المقترحة لـ CoinDeal ، والأطراف المشاركة في البيع المفترض لـ CoinDeal ، واستخدام عائدات الاستثمار. ومع ذلك ، "لم يتم بيع CoinDeal على الإطلاق ولم يتم إجراء أي توزيعات على مستثمري CoinDeal" ، كما جاء في الشكوى.
كما تدعي أن جميع المتهمين "اختلسوا ملايين الدولارات من أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي". في هذه الأثناء ، استخدم Chandran أموال المستثمرين لشراء السيارات والعقارات والقوارب.
قال دانيال جريجوس ، مدير المكتب الإقليمي في شيكاغو التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، "نحن ندعي أن المدعى عليهم زعموا زورًا الوصول إلى سلسلة كتلة التكنولوجيا وأن البيع الوشيك للتكنولوجيا سيولد عوائد استثمارية تزيد عن 500,000 مرة للمستثمرين ".
وأضاف: "كما زُعم في شكوانا ، كان هذا في الواقع مجرد مخطط تفصيلي حيث أثرى المدعى عليهم أنفسهم بينما كانوا يحتالون على عشرات الآلاف من مستثمري التجزئة".
وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2022 ، وجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام إلى تشاندران في محكمة المقاطعة الأمريكية في ثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وتهمتين من المعاملات النقدية في عائدات غير قانونية لتورطه في مخطط الاحتيال في التشفير. ويُزعم أنه وعد زوراً بعائدات عالية للغاية على أساس أن واحدة أو أكثر من شركاته كانت على وشك الاستحواذ عليها من قبل مجموعة من المشترين الأثرياء.
علاوة على ذلك ، فإن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات تطالب "بالخلع بالإضافة إلى فائدة الأحكام المسبقة والعقوبات والأوامر الدائمة ضد جميع المتهمين ؛ ضابط ومدير قضبان ضد Chandran و Davidson و Glaspie و Knott و Mossel ؛ وأمر قضائي قائم على السلوك ضد Chandran ".
أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/