تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الفريق الذي يقف وراء مخطط CoinDeal بزعم الاحتيال على عشرات الآلاف من المستثمرين.
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى ضد نيل شاندران ، وجاري ديفيدسون ، ومايكل جلاسبي ، وآمي موسيل ، وليندا نوت ، وشركة AEO Publishing Inc ، و Banner Co-Op ، Inc ، و BannersGo ، LLC لتورطهم في الدعوى المزعومة. محتال المخطط الذي جمع أكثر من 45 مليون دولار عن طريق بيع أوراق مالية غير مسجلة لعشرات الآلاف من المستثمرين حول العالم.
وفقًا لـ SEC ، زعم الفريق أن المستثمرين يمكن أن يحصلوا على عوائد ضخمة بعد بيعهم تقنية blockchain المسماة CoinDeal مقابل تريليونات الدولارات لمجموعة من المشترين الأثرياء.
ولكن لم يتم بيع CoinDeal على الإطلاق ولم ير المستثمرون أي عوائد على استثماراتهم الأولية ، وفقًا للشكوى. بالإضافة إلى ذلك ، زُعم أن Chandran استخدم أموال المستثمرين لشراء سيارات وعقارات وقارب.
يقول دانيال جريجوس ، مدير مكتب شيكاغو الإقليمي التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ،
"ندعي أن المدعى عليهم زعموا زورًا الوصول إلى تقنية blockchain القيمة وأن البيع الوشيك للتكنولوجيا سيولد عوائد استثمارية تزيد عن 500,000 مرة للمستثمرين.
كما زُعم في شكوانا ، في الواقع ، كان هذا كله مجرد مخطط تفصيلي حيث أثرى المدعى عليهم أنفسهم أثناء الاحتيال على عشرات الآلاف من مستثمري التجزئة ".
تم توجيه الاتهام إلى تشاندران سابقًا في يونيو 2022 لتورطه في أنشطة CoinDeal من قبل وزارة العدل الأمريكية في ثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وتهمتين من المعاملات النقدية في عائدات غير قانونية ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Zalevska Alona UA
الصورة المولدة: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/10/sec-charges-creators-of-alleged-45000000-crypto-scheme-that-promised-500000x-returns/