- يقر الرئيس التنفيذي لمنصة تشفير وفوركس بأنه مذنب في مخطط احتيال بقيمة 248 مليون دولار.
- يواجه الرئيس التنفيذي لشركة EminiFX ما يصل إلى عشر سنوات وراء القضبان لدوره في المؤسسة الاحتيالية.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، فإن إيدي ألكسندر ، زعيم منصة تداول العملات المشفرة والصرف الأجنبي المزعومة ("فوركس") تسمى EminiFX ، يقر بأنه مذنب. لقد طلب استثمارات تزيد عن 248 مليون دولار من عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد بعد تقديم مزاعم كاذبة فيما يتعلق بمنصة التداول الخاصة به.
أدلى مدعي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، داميان ويليامز ، بهذا الإعلان في 10 فبراير 2023. بينما قبل قاضي المقاطعة الأمريكية جون ب. كرونان إقرار ألكسندر بالذنب.
قال المدعي العام الأمريكي إن "إيدي ألكسندر اعترف اليوم بإغراء المستثمرين بالاحتيال في استثمار العملة المشفرة من خلال اختلاق عوائد أسبوعية لا تقل عن 5٪. في الواقع ، فشل في استثمار جزء كبير من أموال هؤلاء المستثمرين ، بل إنه استخدم بعض الأموال في عمليات الشراء الشخصية. تسببت خدعته في خسارة المستثمرين ملايين الدولارات ".
أضاف ويليامز كذلك أن "هذه القضية يجب أن تكون بمثابة تحذير آخر للمديرين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة بأن المنطقة الجنوبية في نيويورك تراقب عن كثب ومستعدة لمقاضاة أي وجميع حالات سوء السلوك في التشفير الأسواق. "
مزاعم الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة
وفقًا للادعاءات ، في حوالي سبتمبر 2021 ، حتى مايو 2022 وحواليه ، قام ألكسندر بتشغيل EminiFX، Inc. ، وهي منصة استثمارية مزعومة أسسها ألكسندر ، والتي طلب من أجلها استثمارات تزيد عن 248 مليون دولار من عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد.
قام الرئيس التنفيذي لشركة EminiFX بتسويق شركته كمنصة استثمارية يمكن للمستثمرين من خلالها كسب دخل سلبي من خلال الاستثمارات الآلية في تداول العملات المشفرة والفوركس. عرض على مستثمريه عوائد استثمار عالية "مضمونة" باستخدام تكنولوجيا جديدة زعم أنها "سرية".
على وجه التحديد ، "ذكر ألكسندر كذباً للمستثمرين أنهم سيضاعفون أموالهم في غضون خمسة أشهر من الاستثمار من خلال كسب ما لا يقل عن 5٪ عوائد أسبوعية على استثماراتهم باستخدام" حساب Robo-Advisor Assisted "لإجراء التداول." وأشار إلى هذه التكنولوجيا على أنها "سره التجاري" ورفض إخبار المستثمرين بالتكنولوجيا. أيضًا ، "قدم موقع EminiFX الإلكتروني للمستثمرين كل أسبوع أنهم كسبوا 5٪ على الأقل من استثماراتهم ، والتي يمكنهم سحبها أو إعادة استثمارها."
ولكن في الواقع ، كما يعلم ألكسندر جيدًا ، فإن منصة التداول الخاصة به "لم تحقق عوائد أسبوعية بنسبة 5٪ لمستثمريها". حتى أنه لم يستثمر جزءًا كبيرًا من أموال المستثمرين الموكلة إليه. تكبد ألكسندر خسائر بملايين الدولارات على الجزء المحدود من الأموال التي استثمرها ، والذي لم يكشف عنه لمستثمريه.
بدلاً من استخدام أموال المستثمرين كما وعد ، أخطأ ألكسندر أيضًا في توجيه ما لا يقل عن 14.7 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي. حيث استخدم 155,000 دولار من أموال المستثمرين لشراء سيارة BMW لنفسه وأنفق 13,000 دولار إضافية من أموال المستثمرين على مدفوعات السيارات ، بما في ذلك مرسيدس بنز.
أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/13/eminifx-ceo-pleads-guilty-to-240m-scheme-to-defraud-investors/