يقول تقرير لبي بي سي إن متطلبات الشفافية الجديدة في المملكة المتحدة تظهر أن روجا إجناتوفا ، المؤسس المشارك المزعوم لمشروع OneCoin الهرمي بقيمة 4 مليارات دولار ، هو مالك عقار بنتهاوس فخم في لندن تم إدراجه للبيع.
وفقًا تقريرتم طرح الشقة الفاخرة التي تم إدراجها في البداية مقابل 15.49 مليون دولار للبيع من قبل المدعين الألمان في بيليفيلد ، وهي مدينة تقع في شمال غرب ألمانيا.
Ignatova ، المعروف أيضًا باسم "cryptoqueen" ، مواطن ألماني بلغاري المولد وشوهد آخر مرة علنًا في أكتوبر 2017. تزامن اختفائها مع تحقيقات الشرطة في تكثيف عملية احتيال OneCoin المزعومة.
تقول بي بي سي إنه قبل الكشف عن Ignatova ليكون المالك النهائي للشقة الفاخرة ، تم تسجيل العقار لشركة Aquitaine Group Limited ، وهي شركة لإدارة الثروات مقرها غيرنسي. يواجه محامي Ignatova الألماني ، Martin Breidenbach ، حاليًا تهم غسيل الأموال لتسهيل تحويل 21.7 مليون دولار لشراء شقة فاخرة. تم شراء العقار في لندن مقابل 16.7 مليون دولار في عام 2016.
في حين أن الوكيل العقاري الذي يتولى عملية البيع ، نايت فرانك ، لم يستطع تأكيد ما إذا كانت الشقة الفاخرة قد وجدت مشترًا ، يقول التقرير إنها لم تعد مدرجة. وبحسب التقرير ، تم تخفيض سعر العقار إلى 13.6 مليون دولار في وقت واحد.
يأتي تقرير بي بي سي بعد ما يزيد قليلاً عن شهر منذ أن قام كارل سيباستيان غرينوود ، المؤسس المشارك لخطة OneCoin ، الاعتراف بالذنب بتهم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني في الولايات المتحدة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، كان Ignatova هو صانع القرار الأول في OneCoin بينما كان Greenwood زعيم شبكة التسويق متعدد المستويات (MLM) للمخطط.
"عملت Ignatova كقائدة OneCoin حتى اختفائها من العرض العام في أكتوبر 2017. Greenwood كانت الموزع الرئيسي العالمي لـ OneCoin وقائدة شبكة MLM التي تم من خلالها تسويق وبيع العملة المشفرة الاحتيالية."
ويواجه غرينوود ، الذي قُبض عليه في 2018 في تايلاند ، عقوبة سجن تصل إلى 60 عامًا كحد أقصى.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المولدة: Midjourney
المصدر: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/