أفادت التقارير أن FTX، وهي بورصة عملات مشفرة، قامت بنقل حوالي 145 مليون دولار من العملات المستقرة عبر منصات مختلفة، وفقًا لموقع Lookonchain. ثلاث محافظ مرتبطة بشركة FTX وشركتها التابعة Alamed...
افضل التحقيقات
بينانس تتوقع غرامات في التحقيقات الأمريكية
تستعد منصة Binance، وهي أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم، لحل التحقيقات التنظيمية وتحقيقات إنفاذ القانون المعلقة في الولايات المتحدة من خلال دفع الغرامات وأنواع أخرى من العقوبات.
تحقيقات FTX كثيرة ، لا حاجة لممتحن مستقل ، قواعد تحكيم
رفض قاضي إفلاس FTX طلبًا لتعيين فاحص مستقل. وقال القاضي جون دورسي إن ذلك لن يكون ضروريًا مقارنة بالتحقيقات الجارية الأخرى التي تجريها سلطات إنفاذ القانون ولجنة FTX الجديدة...
تتوقع Binance دفع غرامات لتسوية التحقيقات الأمريكية: تقرير
مع تكثيف التدقيق التنظيمي لقطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة، تأمل منصة Binance في نهاية المطاف في تسوية التحقيقات الحالية في أعمالها. وقال باتريك هيلمان، كبير مسؤولي الاستراتيجية في...
بينانس تستعد للعقوبات لإنهاء التحقيقات الأمريكية ، التفاصيل في الداخل
تستعد بورصة العملات المشفرة الرائدة Binance لمواجهة عقوبات لحل التحقيقات في الولايات المتحدة، وتعتقد المصادر أن حل المشكلات مع المنظمين الأمريكيين سيكون مفيدًا لمستقبل...
تتوقع Binance غرامات من المنظمين الأمريكيين لتسوية التحقيقات
تستعد منصة Binance للغرامات المحتملة التي يفرضها المنظمون في الولايات المتحدة. ستعمل الغرامات على تسوية التحقيقات الحالية ضد بورصة العملات المشفرة بسبب سوء السلوك في الماضي. ال ...
أفادت تقارير أن DCG خاضعة للتحقيقات من قبل المدعين العامين الأمريكيين
تواجه مجموعة العملات الرقمية (DCG) الآن تحقيقات من السلطات الأمريكية بشأن معاملاتها المالية الداخلية، حسبما ذكرت بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. وبحسب النائب...
نقلت تحويلات Digital Currency Group إلى Genesis تحقيقات أمريكية: بلومبرج
تحقق السلطات الأمريكية في تدفق الأموال بين مجموعة العملات الرقمية وشركة الإقراض التابعة لها جينيسيس، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج. المدعون الفيدراليون في المنطقة الشرقية...
تحقيقات الكونجرس الأمريكي بشأن FTX في طي النسيان بدون رئيس مجلس النواب
في وقت نشر هذا التقرير، كان مجلس النواب الأمريكي في طريق مسدود تاريخيًا في عملية اختيار رئيس للكونغرس الـ 118 - وهو مستنقع يمكن أن يؤدي إلى...
يجب على محامي FTX السابق للمساعدة في التحقيقات إفشاء المعلومات السرية للشركة
وافق دانييل فريدبرج، المحامي السابق لشركة FTX المفلسة، على الكشف عن تفاصيل الشركة للمدعين العامين الأمريكيين أثناء التحقيق في انهيار FTX. يأتي ذلك بعد أن أعلن المدعي العام في مانهاتن...
تقوم الحكومة الهندية بتحديث البرلمان حول مشروع قانون العملة المشفرة والتحقيقات في عمليات تبادل العملات المشفرة - تنظيم أخبار Bitcoin
قدمت حكومة الهند بعض التحديثات حول مشروع قانون العملة المشفرة والتحقيقات المتعلقة ببورصات العملات المشفرة في لوك سابها، مجلس النواب بالبرلمان الهندي. "الأصول المشفرة هي حسب التعريف ...
ثلاثة من التنفيذيين يغادرون SPAC فجأة مع استمرار التحقيقات وفوضى السوق في إعاقة الصفقة
كشفت شركة Topline Digital World Acquisition Corp، وهي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي تم اختيارها لطرح شركة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب، عن سلسلة من الصفقات رفيعة المستوى...
بدأ مكتب محاماة هوارد جي سميث تحقيقات في سيلفرغيت كابيتال
بدأت مكاتب المحاماة التابعة لشركة Howard G. Smith التحقيقات في الانتهاكات المحتملة لقانون الأوراق المالية الفيدرالي من قبل شركة Silvergate Capital Corporation، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المحاماة في نوفمبر...
المدعي العام لجزر البهاما يكشف عن تحقيقات مدنية وجنائية نشطة ضد FTX
أصدر المدعي العام في جزر البهاما، رايان بيندر، بيانًا في وقت سابق اليوم لمعالجة الوضع مع بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، والتي يقع مقرها الرئيسي في الدولة الجزيرة. وفي خطابه الذي...
الجمهوريون في مجلس النواب يستهدفون جو بايدن لاستجواب ابنه - كما وعد الحزب الجمهوري بمهاجمة التحقيقات في الكونجرس الجديد
تعهد الجمهوريون في مجلس النواب يوم الخميس بجعل تحقيقهم في التعاملات التجارية الخارجية لهنتر بايدن "أولوية قصوى" العام المقبل، مع تركيز جهودهم بشكل مباشر على ربط الرئيس جو بايدن...
مفتاح التعاون لفريق تحقيقات Binance
لقد تركت الجريمة التاريخية علامة سوداء يضرب بها المثل على النظام البيئي للعملات المشفرة، حيث تصدرت عمليات الاختراق والاحتيال وقضايا الاحتيال التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم. تقارير بحثية مختلفة ...
تنصح وزارة العدل محامي العملات المشفرة بعدم إبلاغ العملاء بالتحقيقات
وحذر أحد الممثلين من أن وزارة العدل لا تريد أن يقوم المحامون بإبلاغ موكليهم بشأن التحقيقات. "نوصي القطاع الخاص، عندما نتعامل مع DeFi أو...
التحقيقات في انهيار إمبراطورية FTX قيد التنفيذ ⋆ ZyCrypto
في تحديث بيان إعلامي بتاريخ 14 نوفمبر 2022 بشأن FTX، أكدت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا...
يتم الاحتفاظ بمستندات أوامر محامي FTX الأعلى مع تكثيف التحقيقات
في يوم الأربعاء، أمر المستشار العام لشركة FTX US Ryne Miller جميع الموظفين بالاحتفاظ برسائل البريد الإلكتروني والرسائل والملاحظات والمستندات الخاصة بهم الناشئة عن عملهم في FTX وFTX US وAlameda والشركات التابعة لها، بما في ذلك...
Binance يتراجع عن الاستحواذ على FTX ، ويستشهد بالميزانية العمومية لـ Crypto Exchange والتحقيقات الأمريكية المعلقة
قالت شركة Binance العملاقة للعملات المشفرة العالمية إنها قررت عدم الاستحواذ على بورصة الأصول الرقمية المحاصرة FTX. في سلسلة من التغريدات، توضح Binance أسباب اتخاذها قرارًا سريعًا بعدم متابعة الصفقة...
تحقيقات SEC تدفع المستثمرين نحو التشفير: دراسة
يبدو أن التحليل الشامل والتحقيقات العديدة التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بشأن الكيانات سيئة السمعة المرتبطة بالعملات المشفرة قد نجحت في تحقيق النجاح في هذه الصناعة حتى الآن. ...
أبلغت Ruja Ignatova عن تحقيقات Onecoin
كانت الملكة المشفرة هاربة منذ عدة سنوات، وهي مطلوبة من قبل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، البالغة من العمر 42 عامًا، متهمة باختلاس 4 مليارات دولار قبل اختفائها، ...
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التابعة للأمم المتحدة تدرب شرطة أوزبكي على تحقيقات التشفير والشبكة المظلمة - crypto.news
نظمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دورة تدريبية مدتها خمسة أيام لقوات الشرطة والادعاء في أوزبكستان حول العملات المشفرة والتحقيق في شبكة الإنترنت المظلمة في محاولة لتثقيفهم حول تطوير التقنيات...
رئيس الشرطة النمساوية يقول إن التحقيقات التي أجرتها الوكالات الهندية قللت من عمليات الاحتيال في التشفير ⋆ ZyCrypto
ساعدت التحقيقات التي أجرتها وكالات إنفاذ القانون الهندية في الحد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في النمسا ودول أوروبية أخرى. الشرطة الاتحادية في النمسا...
تقوم منصة Binance .US بتعيين "الرجل الأكثر رعباً في وول ستريت" من أجل وحدة تحقيقات جديدة
أنشأت بورصة العملات المشفرة الأمريكية Binance.US "وحدة تحقيقات" جديدة وعينت عميلًا خاصًا سابقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي كرئيس جديد لها، بهدف البحث عن الأنشطة غير القانونية وإيقافها على...
Cryptoqueen Ruja Ignatova أبلغت عن تحقيقات Onecoin قبل أن تختفي ، تقرير - أخبار Bitcoin
وبحسب ما ورد تم تنبيه روجا إجناتوفا، مؤسسة هرم العملات المشفرة سيئ السمعة Onecoin، بشأن تحقيقات الشرطة في عملية الاحتيال قبل اختفائها. "Cryptoqueen" كان في حالة فرار منذ عدة سنوات...
بينانس الولايات المتحدة تعين "الرجل الأكثر رعبا في وول ستريت" كرئيس للتحقيقات
قامت Binance US - الشركة الأمريكية التابعة لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم - بتعيين عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق BJ Kang كأول رئيس للتحقيقات. في هذا الدور، سيهدف إلى ضمان أقصى قدر من ...
تضيف Binance.US وكيل FBI السابق لقيادة التحقيقات
تتوقع شركة Fidelity Digital Assets إضافة حوالي 100 شخص إضافي خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. ينضم مؤسس العديد من شركات الإعلام والتكنولوجيا إلى a16z كمستشار كبير لـ Binance. استأجرت الولايات المتحدة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق...
تستأجر Binance US وكيل FBI السابق كرئيس للتحقيقات
منذ 49 دقيقة | دقيقتان لقراءة أخبار البورصة تم تعيين بي جيه كانغ كأول رئيس للتحقيقات في البورصة. شارك كانغ في عدد من التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية. حيث أن عدد ر...
تستأجر Binance.US وكيل FBI السابق لقيادة فريق التحقيقات ⋆ ZyCrypto
Binance عبارة عن بورصة عملات مشفرة كبيرة صنعت اسمها في الصناعة. إنها حتى الآن بورصة العملات المشفرة الأكثر شعبية في أجزاء كثيرة من العالم....