في 14 نوفمبر 2022 ، تحديث البيان الإعلامي على FTX ، أكدت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا لتعيين مصفي مؤقت تحت إشراف المحكمة لشركة FTX وأنها حصلت على موافقة مؤقتة مشتركة المصفين من برايس ووترهاوس كوبرز (PwC).
كان بنك التسليف والادخار ، وهو السلطة الرئيسية في جزر الباهاما التي تجري تحقيقات في ملحمة FTX ، يمارس صلاحياته التنظيمية بموجب قانون الأصول الرقمية والتبادلات المسجلة (DARE) لحماية مصالح العملاء والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين. تم تمرير قانون DARE في ديسمبر 2020 ، بعد فحص الوضع والبيئة التنظيمية للعملات المشفرة في جبل طارق وهونغ كونغ ومالطا وسويسرا والولايات المتحدة.
في بيان إعلامي سابق في 10 نوفمبر 2022 ، نصح بنك التسليف والادخار بأنه قام بتجميد أصول FTX Digital Markets (FDM) والأطراف ذات الصلة ، كما علق تسجيله. وذكر بنك التسليف والادخار كذلك أن صلاحيات مديري FDM قد تم تعليقها ولا يمكن نقل أصول FDM أو أصول العملاء أو الأصول الاستئمانية التي يحتفظ بها FDM أو تخصيصها أو التعامل معها بطريقة أخرى ، دون الحصول على موافقة خطية من المصفي المؤقت.
نصح بنك التسليف والادخار بأنه وضع FDM في التصفية المؤقتة للحفاظ على أصوله ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة ممكنة للعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين. كما نصح بنك التسليف والادخار بأن أي إجراءات تنطوي على سوء إدارة وسوء إدارة وتحويل أصول العملاء دون موافقتهم تتعارض مع الحوكمة القياسية ومن المحتمل أن تكون غير قانونية.
في 11 نوفمبر 2022 ، أفيد أن FTX عانت من استغلال في محافظ التخزين البارد الخاصة بها. وقدر حجم الاستغلال بحوالي 400-700 مليون دولار أمريكي. التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان هذا من عمل متسلل خارجي أو ما إذا كانت وظيفة من الداخل.
قابلت شرطة جزر البهاما المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried (SBF) بعد أن تقدم بطلب الحماية من الإفلاس. تشمل الكيانات الأخرى التي تحقق في FTX في انتهاك اللوائح والاحتيال المحتمل لجنة الأمن والبورصة الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ).
في البيان الإعلامي الصادر في 14 نوفمبر 2022 ، أكد بنك التسليف والادخار أن التحقيقات بشأن FTX جارية وأنه سيقدم مساعدته الكاملة للشرطة إذا ومتى لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك ، ذكر بنك التسليف والادخار أنه يتعين عليه التعامل مع السلطات الإشرافية الأخرى على أساس منظم إلى منظم نظرًا للطبيعة متعددة الاختصاصات لهذا الحدث.
وفي الوقت نفسه ، لا يزال تأثير انهيار بورصة FTX باقياً. في تغريدة بتاريخ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، كشفت شركة أخرى للاستثمار في blockchain ، Sino Global Capital ، عن تعرضها لبورصة FTX لـ "متوسط سبعة أرقام".
المصدر: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/