تتوقع Binance دفع غرامات لتسوية التحقيقات الأمريكية: تقرير

مع تكثيف التدقيق التنظيمي لقطاع التشفير في الولايات المتحدة ، Binance تأمل في تسوية التحقيقات الموجودة في نهاية المطاف في أعمالها.

وفقًا لكبير مسؤولي الإستراتيجية باتريك هيلمان ، لم يكن مهندسو البرمجيات الذين ساعدوا البورصة على النمو في الغالب على دراية بالقوانين والقواعد المتعلقة بالرشوة والفساد وغسيل الأموال.

قال هيلمان في مقابلة مع Wall Street Journal .

ووفقًا له ، من المحتمل أن يؤدي هذا إلى فرض غرامات ، ومع ذلك ، قد يكون الثمن الذي يجب دفعه أعلى.

"نحن فقط لا نعرف. وقال هيلمان إن هذا أمر يقرره المنظمون "، مضيفًا أن البورصة لا تزال" واثقة جدًا وتشعر بالرضا حقًا بشأن إلى أين تتجه تلك المناقشات ".

بينانس تحت التحقيقات الأمريكية

تتمتع Binance بتاريخ طويل من المشاكل التنظيمية الأمريكية.

لم تسجل البورصة نفسها أبدًا في البلاد ، مما أدى أولاً إلى مكتب المدعي العام في نيويورك اشارة الشركة إلى وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك بسبب انتهاك محتمل للوائح العملة الافتراضية في نيويورك في عام 2018. في مارس 2021 ، فتحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقيقًا ، للنظر في ما إذا كانت البورصة قد سمحت بشكل غير قانوني للمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام الخدمة.

يقال إن CFTC أطلق مسبارًا منفصلاً في Binance بسبب مزاعم التداول من الداخل في سبتمبر 2021 ، والتي سبقتها تحقيق آخر من قبل وزارة العدل (DOJ) وخدمة الإيرادات الداخلية.

واجهت Binance المزيد من الضغوط التنظيمية بعد انهيار FTX العام الماضي كما ورد أن وزارة العدل كانت تنظر توجيه اتهامات جنائية ضد البورصة وبعض مديريها التنفيذيين ، بما في ذلك المدير التنفيذي تشاو تشانغبينج "تشيكوسلوفاكيا".

تتعلق التهم المحتملة بتحقيق تم إطلاقه في عام 2018 مع التركيز على امتثال Binance لقوانين وعقوبات مكافحة غسل الأموال.

وفقًا لهيلمان ، في حين أنه من الصعب تقدير حجم الغرامات أو الوقت الذي قد تصل فيه البورصة إلى حل محتمل ، "ستكون لحظة جيدة لشركتنا لأنها تسمح لنا بوضعها وراءنا".

كان هناك المزيد من المتاعب بالنسبة إلى Binance في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث أمر NYDFS باكسوس ، مُصدر عملة Binance USD (BUSD) المستقرة ، توقف عن سك عملة BUSD و "إنهاء علاقتها" مع بورصة العملات المشفرة.