وافق المحامي السابق لشركة FTX المفلسة ، دانيال فريدبرج ، على الكشف عن تفاصيل الشركة للمدعين العامين الأمريكيين أثناء تحقيقهم في انهيار FTX. يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن عن خطط لتشكيل فرقة عمل FTX في 3 يناير. ستركز فرقة العمل هذه على التحقيق والبحث عن استرداد الأصول للضحايا في قضية FTX.
سام بانكمان مقلي تحت الضغط
أدى تعاون المحامي دانيال فريدبرج مع المدعي العام الأمريكي إلى زيادة الضغط على مؤسس FTX سام بانكمان فريد ، الذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية في منزل والديه.
وفقًا لرويترز ، قدم دانيال تفاصيل FTX خلال اجتماع في 22 نوفمبر مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
في الاجتماع ، قدم دانييل فريدبرج جميع التفاصيل التي كان يعرفها حول استخدام FTX و Bankman-Fried لأموال العملاء ، بما في ذلك التأكيد على أن Bankman-Fried استخدم الأموال لتمويل أعماله.
علاوة على ذلك ، قدم دانيال أيضًا وصفًا تفصيليًا للمحادثات بينه وبين كبار المديرين التنفيذيين الآخرين في الشركة ، وكشف أيضًا عن عمليات أبحاث Alameda الخاصة بـ Bankman-Fried. وفقًا للمصادر ، لم يتم توجيه أي تهم إلى دانييل فريدبرج بأية جرائم لأنه وافق على أن يكون شاهدًا حكوميًا في محاكمة Bankman-Fried في أكتوبر. ومع ذلك ، رفض محامي فريدبرج ، و FBI و FTX و SEC والمتحدث باسم Bankman-Fried جميعًا التعليق أو تقديم أي تفاصيل حول هذه المسألة.
تم اتهام Sam Bankman-Fried بتحويل مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX إلى Alameda Research للاستثمارات في المشاريع وشراء العقارات الفاخرة والتبرعات السياسية. في 3 كانون الثاني (يناير) ، دفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في تهم خداع المستثمرين في بيان أدلى به أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن. وقد نفى جميع التهم التي تتهمه بالاحتيال على عملاء FTX واستخدام الأموال للاستخدام الشخصي. تم تحديد موعد المحاكمة المبدئي التالي في 2 أكتوبر 2023.
المصدر: https://coinpedia.org/news/former-ftx-lawyer-to-assist-in-investigations-shall-divulge-firms-confidential-information/