ظهرت تقارير عن قيام السلطات البلغارية بمداهمة مكاتب مقرض العملة المشفرة Nexo. كانت الشركة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها موضع شائعات تتعلق بالسيولة منذ بضعة أشهر حتى الآن ، ولكن وفقًا للتقارير ، يتم التحقيق في شركة العملة المشفرة بحثًا عن شيء أكثر خطورة.
السلطات البلغارية تتحرك في نيكسو
فيما يقال إنه جزء من تحقيق مستمر ، انتقلت السلطات البلغارية إلى مكاتب Nexo في البلاد. شهدت شركة التشفير ، التي يتم التحقيق فيها حاليًا بشأن جرائم مالية مثل غسيل الأموال ، وجودًا كبيرًا للشرطة في مكاتبها يوم الخميس.
كانت الشركة في البداية تحت رادار السلطات بزعم التحايل على العقوبات الروسية. بالإضافة إلى ذلك ، يُشتبه في أن مؤسسي الشركة قد اختلسوا أموال المستخدمين ، ويقال إنهم متورطون في جرائم مالية.
Nexo ، التي وعدت بالعائد على جميع عملات البيتكوين والعملات المشفرة المودعة تعمل بشكل أساسي من مكاتبها البلغارية. تم تنفيذ المداهمة من قبل مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية كجزء من التحقيق الجاري.
صور لمسؤولين بلغاريين في مكتب نيكسو | مصدر: تويتر
وسبق أن رفع مكتب المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد الشركة لأنها تحايلت على العقوبات الروسية التي فرضتها الولايات المتحدة ، وكذلك عقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. تخضع Nexo أيضًا لتحقيق دولي منذ بضعة أشهر حتى الآن.
قالت سيلكا ميليفا ، المتحدثة الرسمية باسم المدعي العام البلغاري:
توجد حاليًا إجراءات للتحقيق مع الشهود واستجوابهم في دائرة التحقيقات الوطنية. على أراضي العاصمة ، هناك إجراءات ضخمة للتحقيق ، بهدف تحييد النشاط غير القانوني والإجرامي لبنك التشفير Nexo. قام هذا البنك بإنشاء وصيانة منصة متعددة الجنسيات لتجارة وإقراض العملات المشفرة. وقد رُفِعَت إجراءات تمهيدية ، بدعوى أن المنظمين الرئيسيين للنشاط هم مواطنون بلغاريون وأن نشاطه الرئيسي يتم من أراضي بلغاريا.
تتكون فرقة العمل العاملة في قضية نيكسو من أكثر من 300 وكيل ، وفقًا لميليفا ، وتتهم الشركة بإدارة مجموعة إجرامية منظمة لتنفيذ جرائم مالية.
Nexo استجاب إلى الغارة التي تلت صور الغارة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ، قائلة إن الشركة تحافظ على "سياسات صارمة للغاية لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك".
لسوء الحظ ، مع الحملة التنظيمية الأخيرة على العملات المشفرة ، تبنى بعض المنظمين مؤخرًا الخطوة الأولى ، وطرح الأسئلة لاحقًا. في البلدان الفاسدة ، يحدها الابتزاز ، لكن هذا أيضًا سيمر. 6 /
- نيكسو (@ نيكسو) ٣ فبراير ٢٠٢٤
وقالت الشركة: "نحن نتعاون دائمًا مع السلطات والهيئات التنظيمية ذات الصلة ، ونأمل أن يكون لدينا بعض الأخبار المثيرة في الأسابيع المقبلة".
ينخفض سعر الرمز المميز إلى 0.72 دولار | مصدر: NEXOUSD على TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/