ساعدت التحقيقات التي أجرتها وكالات إنفاذ القانون الهندية في الحد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في النمسا ودول أوروبية أخرى. صرح بذلك الجنرال ماغ أندرياس هولتسر ، الشرطة الفيدرالية النمساوية ومدير دائرة الاستخبارات الجنائية ، وأثنى على ممثلي مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) على هامش الجمعية العامة للإنتربول التي عقدت خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر في نيودلهي. مرات وقال في تقرير.
قدم ممثلو CBI مزيدًا من التفاصيل حول هذه القضية ، وقالوا للصحفيين إن هناك شكاوى من عدة دول أوروبية بأن الناس في هذه البلدان يتعرضون للخداع من خلال مكالمات هاتفية احتيالية منشؤها الهند.
بناءً على هذه الشكاوى ، أجرى CBI تحقيقات وضبط عملية احتيال بيتكوين يديرها مركزان للاتصال - أحدهما في دلهي والآخر في نويدا المجاورة.
قال مسؤول في البنك المركزي العراقي: "أثناء العملية ، تم تجميد حوالي 25.83 بيتكوين وأكثر من 30.92 دولارًا أمريكيًا (حوالي 40,000 دولار أمريكي) مخزنة في محافظ مختلفة للمتهمين إلى جانب حوالي 30.43 دولار أمريكي (حوالي 40,000 دولار أمريكي) في حساب مصرفي".
كشفوا عن طريقة عمل عملية الاحتيال ، قالوا إن موظفي مركز الاتصال سيتواصلون مع الأشخاص في الدول الأوروبية ، بما في ذلك النمسا ، وانتحال شخصية مسؤولي اليوروبول. كانوا يخبرون الضحايا بأن هوياتهم سُرقت وارتُكبت جرائم متعلقة بالمخدرات. بعد ذلك ، سيطلب المتهم من الضحايا تحويل بعض الأموال إلى حساب ائتماني من خلال محافظ أو هدايا أو قسائم تشفير لتبرئة أسمائهم من الشك.
في البريد الإلكتروني إلى The Hindu ، كشف هولزر أن عمليات الاحتيال والاحتيال عبر الهاتف آخذة في الازدياد.
"لدينا مئات الضحايا الذين فقدوا ملايين اليورو ... يستخدم المحتالون أدوات وأدوات تقنية متطورة للغاية للهندسة الاجتماعية لتحقيق أهدافهم الإجرامية. عادةً ما يعمل المحتالون والمحتالون الآخرون دوليًا ، في الظلام وخلف حجاب إخفاء الهوية عبر الإنترنت من أجل خداع السلطات وإخفاء سلوكهم الإجرامي ، " ونقلت صحيفة هندوسية عن هولزر في تقريرها.
وفي الوقت نفسه ، يتورط الإنتربول بشكل متزايد في الجرائم في مجال العملات المشفرة. في الآونة الأخيرة ، بعد أن أوصت السلطات الكورية الجنوبية لإصدار الإنتربول نشرة حمراء ضد دو كوون ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لنظام Terra-Luna البيئي الفاشل تم وضعه على قائمة المطلوبين لدى الإنتربول. في مايو ، وضعت ملكة التشفير Ruja Ignatova على الإشعار الأحمر للاختباء منذ عام 2017 بعد ارتكاب عمليات احتيال تشفير بلغت مليار دولار.
لتعزيز استعدادها للتعامل مع الجرائم في الآية المشفرة ، الإنتربول أطلقت مكتبها في ميتافيرس يوم الخميس في الجمعية العامة للانتربول في نيودلهي.
المصدر: https://zycrypto.com/austrian-police-chief-says-investigations-by-indian-agencies-reduced-crypto-scams/