نقلت تحويلات Digital Currency Group إلى Genesis تحقيقات أمريكية: بلومبرج

تحقق السلطات الأمريكية في تدفق الأموال بين Digital Currency Group وشركة Genesis التابعة لها للإقراض ، وفقًا لما ذكره أ تقرير بواسطة بلومبرج. 

أفادت بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الوضع أن المدعين الفدراليين في المنطقة الشرقية من نيويورك يبحثون في التحويلات بين DCG و Genesis ، كما بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات التحقيق في الأمر. بدأ التحقيق الجنائي قبل انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر.

قال بلومبرج إن التحقيقات في مراحلها الأولى ولم يتم اتهام DCG ولا أي من أقسامها بارتكاب مخالفات. كما أنه من غير الواضح ما هو النشاط المحدد الذي يستدعي التدقيق. 

نقلت بلومبرج عن متحدث باسم الشركة قوله: "تتمتع DCG بثقافة قوية للنزاهة وقد أدارت أعمالها دائمًا بشكل قانوني". "ليس لدينا علم أو سبب للاعتقاد بوجود أي تحقيق في المنطقة الشرقية من نيويورك في DCG."

رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك التعليق على بلومبرج. محاولات The Block للاتصال بـ DCG عبر أ النموذج المرفق على موقعه على الويب يبدو أنه فشل في المعالجة.

3AC الانهيار

أثرت الأعمال المشفرة في العام الماضي على DCG. منشأ قد أقرض أكثر من 2 مليار دولار إلى Three Arrows Capital ، وهو صندوق التحوط المشفر انهار في يوليو. في الآونة الأخيرة ، أدت تداعيات إفلاس FTX في نوفمبر إلى قيام شركة Genesis بتعليق عمليات الاسترداد.

DCG هي أيضًا الشركة الأم لـ CoinDesk ، والتي تتنافس مع The Block لتقديم أخبار عن صناعة التشفير. 

إخلاء المسؤولية: ابتداءً من عام 2021 ، حصل مايكل ماكافري ، الرئيس التنفيذي السابق ومالك الأغلبية لـ The Block ، على سلسلة من القروض من مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Sam Bankman-Fried. استقال ماكافري من الشركة في ديسمبر 2022 بعد عدم الكشف عن تلك المعاملات.

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.