مفتاح التعاون لفريق تحقيقات Binance

تركت الجريمة التاريخية علامة سوداء يضرب بها المثل على العملات المشفرة نظام بيئي يضم عمليات اختراق وعمليات احتيال وحالات احتيال بملايين الدولارات تحتل العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

سلطت تقارير بحثية مختلفة الضوء على استخدام العملات المشفرة للوسائل غير المشروعة ، بدرجات متفاوتة من الخطورة منذ بداية Bitcoin في عام 2009. وقد انحسر هذا الأمر وتدفق ، لكن لا يزال البعض ينظر إلى العملة المشفرة على أنها وسيلة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الجرائم الخطيرة الأخرى .

أدى انتشار الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة حتماً إلى تطوير أدوات وخدمات أفضل لتتبع وتتبع الأموال على مختلف سلاسل الكتل وعمليات تبادل العملات المشفرة. تقدم شركات مثل CipherTrace و Chainalysis و Elliptic أدوات للمراقبة والتحليل للشركات ، بينما ذهب بعض أكبر اللاعبين إلى حد إنشاء أقسام التحقيق والمراقبة الخاصة بهم لتحديد عمليات النقل غير المشروعة على منصاتهم.

من بينها Binance ، حيث تعمل البورصة في العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم. تطلبت بصمتها العالمية مزيدًا من الإشراف على عملياتها والتي يتم تنفيذها من قبل قسم التحقيقات والاستخبارات في Binance.

جلس كوينتيليغراف لإجراء مقابلة مع رئيس القسم نيلس أندرسن-رود والمدير الأول جينيفر هيكس خلال قمة الويب في لشبونة لتفكيك الدور الذي يلعبه فريقهم داخل المنظمة والفضاء الأكبر للعملات المشفرة وإنفاذ الجريمة.

خبراء الصناعة

يتمتع كلا الشخصين بخبرة كبيرة في هذا القطاع. ارتقى Andersen-Röed في رتب السياسة الهولندية وقاد وحدة الويب المظلم من 2016 إلى 2018. ثم عمل مع فريق الويب المظلم المتخصص في Europol لمدة ثلاث سنوات قبل الانضمام إلى Binance.

شهدت الخلفية العسكرية لهيكس عملها كخبير لغوي مشفر للبحرية الأمريكية من عام 2010 إلى عام 2016. وانتقلت لاحقًا إلى العمل الاستقصائي المتخصص كمحقق رئيسي في الجرائم الإلكترونية لـ Chainalysis من عام 2020 إلى عام 2021 كمقدمة لدورها الحالي في Binance.

يشرف Andersen-Röed على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، مع تفويض للتعامل مع نطاق واسع يتضمن عمليات الامتثال. يتضمن ذلك مراقبة المعاملات ولوحة العمل ، بالإضافة إلى التصعيد في القضايا الأكثر خطورة:

"في فريقي ، لدي عملاء سابقون في إنفاذ القانون ، لذلك اعتدنا جميعًا على العمل في قضايا جرائم تتراوح من برامج الفدية إلى القضايا التقليدية التي تحتوي على عناصر عملة مشفرة."

لدى هيكس توجيه أكثر تحديدًا عبر الفريق العالمي ، حيث يرأس وحدة التحقيقات الخاصة. يركز فريقها على الجرائم متعددة الجنسيات والمتعلقة بالتطرف ، والاستفادة من خبرتها في مجال تمويل الإرهاب:

"سوف نتلقى طلبات من جميع أنحاء العالم. يمكن أن تكون أوروبا والولايات المتحدة وأي شيء له أحداث متطرفة يمكن أن يكون مرتبطًا بالعملات المشفرة وليس الإرهاب الإسلامي فقط ".

كما تناول قسم هيكس القضايا المتعلقة بمواد إساءة معاملة الأطفال والجرائم العنيفة والحوادث التي تنطوي على عقوبات.

عبء العمل مشغول

لدى Binance ، مثل العديد من البورصات الأخرى ، فريق متخصص يتعامل مع طلبات الرقابة العامة واستفسارات المعلومات الخاصة. يتم تخصيص استفسارات أكثر تعقيدًا أو عاجلة لأقسام محددة.

يعني الوصول العالمي للبورصة أن قسم Andersen-Röed مشغول ، وعادة ما يعالج الطلبات في غضون ساعات قليلة إلى ثلاثة أيام عمل في المتوسط. إنه ليس بالأمر الفذ ، بالنظر إلى العدد الهائل من الطلبات التي تم التعامل معها في عام 2021:

"عبء القضايا العام كبير جدًا. أعتقد أنه بالنسبة لفريق الحالة ، على سبيل المثال ، تلقى العام الماضي ما يقرب من 27,000 طلب تم التعامل معها في وقت قصير جدًا ".

وهذا لا يشمل ما يصفه بـ "العمل الاستباقي". يمكن أن يتضمن هذا مثالًا على الاختراق ، على سبيل المثال ، حيث يبحث الفريق عن التعرض لـ Binance والتحقيق واتخاذ الإجراءات على مستوى التبادل:

"إذا رأينا أو لاحظنا أن بعض وكالات إنفاذ القانون في بعض البلدان مهتمة بذلك ، فإننا نتواصل معها أيضًا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العمل معهم."

الجهود التعاونية

شارك فريق التحقيقات في Binance أيضًا في مشاريع أكبر تتعلق بقضايا الاحتيال وتمويل الإرهاب وهجمات برامج الفدية ، والتي وصفها Andersen-Röed بأنها من الأولويات القصوى لوكالات إنفاذ القانون.

تعني الطبيعة الشفافة لشبكات blockchain أيضًا أنه لا يوجد نقص في العمل لفريق التحقيق في Binance. يتطلب هذا نطاقًا محددًا مسبقًا من أجل إدارة أعباء العمل وجهود التحقيق ، نظرًا لأن بعض التحركات غير المشروعة للأموال قد تنتهي في النهاية على منصة Binance:

"إذا رأيت اختراقًا ، حتى لو لم ينتقل إلى نظامنا الأساسي ، فلا يزال بإمكاننا تتبعه من خلال blockchain. لذلك ، غالبًا ما يتعين علينا تحديد النقطة التي سنبحث فيها. قد يكون الاختراق في مرحلة ما سيصل إلى منصتنا أو سيحاول المستخدمون غسل الأموال ، ومن ثم يمكننا اتخاذ إجراء سريع ".

لدى فريق التحقيقات في Binance أيضًا وكالات خارجية تتعامل معه للحصول على المساعدة. وقال هيكس مازحا إن القسم يتلقى الطلبات "كل ساعة" لكن الحقيقة أن خبراتهم مطلوبة ومؤثرة.

يعد العمل من خلال مئات طلبات إنفاذ القانون مهمة كبيرة ، لكن هيكس سلطت الضوء على جهود فريقها للمساعدة في توجيه ودعم التحقيقات التي قد تكون خارج مجال تأثير البورصة. وهذا يشمل تقديم أكثر من مجرد المعلومات التي تم طلبها ، من خلال التعاون في عمليات التفكير والأساليب التحليلية:

"إذا اعتقدنا أن هناك وسيلة أفضل لهم للحصول على الإجابات التي يحتاجونها في تحقيقهم ، فسنرشدهم خلال ذلك. إنها حقًا عملية شاملة. إنه ليس حقًا مجرد تتبع ميداني قياسي وكل ذلك ".

التحقيقات هي طريق ذو اتجاهين أيضًا. تعتمد منصة Binance على الأدوات التجارية ومنصات استخبارات التهديدات لمراقبة الجرائم المتعلقة بالتشفير والتحرك غير المشروع للأموال ، كما أوضح هيكس:

"صناعة استخبارات التهديدات مليئة بمحللي مكافحة الإرهاب العظماء الذين كنت أعمل معهم في الماضي. لذلك هناك شبكة نعتمد عليها من أجل الحصول على صورة كاملة لما قد يكون هذا التحقيق ".

يد إرشادية

في حين أن أفضل وكالات إنفاذ القانون العالمية على دراية جيدة بمعالجة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ، فإن فريق التحقيقات في Binance يدعم أيضًا أولئك الذين ما زالوا يتعلمون كيفية التعامل مع هذه الأنواع من الجرائم.

أقر Andersen-Röed بأن بعض البلدان والوكالات رائعة في ما تفعله ، بينما لا يزال البعض الآخر يتعلم عن القطاع ويفتقر إلى الأدوات والخبرات اللازمة لمعالجة عمليات التتبع المعقدة والحوادث المتعلقة بالتشفير:

"نحاول أيضًا أن نقوم بالكثير من التوعية النشطة لتطبيق القانون لشرح ما نقوم به بشكل أساسي ولكن أيضًا كيف يمكنهم التحقيق. وهذا يساعدنا لأن جودة المحترفين ستتحسن ".

يشكل فريق التحقيقات الخاص بهذا الزوج جزءًا مهمًا ولكنه أصغر من البنية التحتية للأمان والامتثال في Binance. يشكل حوالي 500 شخص إدارة التبادل التي تضمن استقرارها وأمنها.

ومع ذلك ، يمكن أن ينتهي تأثير فريق التحقيقات بالمساعدة في تأمين النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة من خلال الذهاب إلى أبعد من مجرد تحديد وإلغاء تنشيط حسابات Binance المستخدمة لنقل الأموال غير المشروعة.

شدد Andersen-Röed على أهمية العمل التفاعلي والاستباقي في تتبع العملة المشفرة والإبلاغ عن العناصر الإجرامية المحتملة:

"نحاول اتخاذ إجراءات ضد الحسابات والتواصل مع جهات إنفاذ القانون حتى يتمكنوا من التحقيق مع المجرمين ونأمل في اعتقالهم. نحاول الحفاظ على نظامنا الأساسي آمنًا ، لكننا نحاول أيضًا الحفاظ على أمان الصناعة ".

من المحتمل أن تستمر طبيعة القط والفأر لهذه الجهود ، لكن أندرسن رود يعتقد أن جهود فريقه لجعل الصناعة أكثر أمانًا ستسود على المدى الطويل. يظل التعاون والتواصل جزءًا لا يتجزأ من جهود التبادل لاستبعاد اللاعبين الشائعين.