في وقت سابق من هذا العام، خلال خطاب الملكة السنوي في المملكة المتحدة، أبلغ الأمير تشارلز البرلمان عن مشروعي قانونين. إحداها - ثنائية الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات...
افضل التحقيقات
تكثف كوريا الجنوبية التحقيقات واللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة
في يوم الجمعة الموافق 3 يونيو، بدأت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) تحقيقًا في خدمات بوابة الدفع التي تعمل مع الأصول الرقمية. FSS هي الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية...
تم استدعاء طاقم Terra مع تكثيف تحقيقات LUNA-UST
يمكن القول إن انهيار Terra هو أكبر فشل في تاريخ صناعة العملات المشفرة. لقد بدأ كوون بالفعل خطته الضخمة لإعادة إحياء نظام Terra البيئي. ومع ذلك، أولئك الذين عملوا مع مرحبا...
تعمل التكنولوجيا الجديدة على تبسيط التحقيقات في الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة
تعمل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة على استخدام أدوات التحقيق في العملات المشفرة بسرعة. يهدف عرض جديد في السوق إلى تكثيف سلاسل معاملات العملات المشفرة في وقت يمكن عرضه بسهولة...
هل سيكون مؤسس شركة Terra Do Kwon مسؤولاً بعد ثلاثة تحقيقات كورية جنوبية؟
– إعلان – يتعمق مؤسس Terra Do Kwon في التحقيقات. لذلك يطرح سؤال هل سيتم محاسبة مؤسس Terra Do Kwon بعد ثلاثة تحقيقات كورية جنوبية...
كوريا الجنوبية تشدد التحقيقات بشأن أزمة تيرا (LUNA)
تم تنبيه كوريا الجنوبية بشأن الانخفاض في سوق العملات المشفرة الذي أدى إلى إلغاء ربط عملة Terra (LUNA). وفقًا لأحد وسائل الإعلام المحلية، أدى تراجع لونا إلى حالات تداول متقلبة. الألعاب...
سياسة تكساس المتحولة جنسياً "إساءة معاملة الأطفال" يمكن أن تعود إلى التأثير ، قواعد المحكمة العليا للولاية
يمكن أن تعود سياسة Topline Texas التي توجه مسؤولي الولاية إلى التحقيق مع آباء الأطفال المتحولين جنسيًا بتهمة "إساءة معاملة الأطفال" حيز التنفيذ، حيث ألغت المحكمة العليا في تكساس يوم الجمعة قرار المحكمة الابتدائية أو...
بينانس تستأجر رئيسًا جديدًا للاستخبارات والتحقيقات APAC
Binance، منصة تبادل العملات المشفرة الرئيسية تبادل العملات المشفرة بورصة العملات المشفرة هي عبارة عن منصة عبر الإنترنت تدعم تبادل العملات المختلفة مقابل عملة مشفرة أو أصول رقمية...
جعل العملات المشفرة أكثر انتشارًا من خلال تعزيز التحقيقات العالمية في جرائم العملة المشفرة
يمكن للمحققين الاستفادة من فوائد العملات المشفرة في الكشف عن الدليل الثابت للمعاملات المخزنة على blockchain من خلال توفير الموارد لها على وجه التحديد، ولكن غالبًا ما يكون لدى سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية...
جعل التشفير تقليديًا من خلال تحسين التحقيقات في جرائم التشفير في جميع أنحاء العالم
عندما تكون الأوقات صعبة - كما هو الحال في الوباء - فإن الطبيعة البشرية المغامرة تذهب إلى أبعد الحدود. يبحث الناس عن طرق بديلة لكسب المال. قد يكون هذا أحد الأسباب وراء ارتفاع أسعار العملات المشفرة...
تختار TRM كريس جانكزيوسكي لقيادة فريق التحقيقات العالمي
قامت TRM Labs، وهي شركة تقدم حلول استخبارات blockchain، بتوسيع فريقها مؤخرًا من خلال تعيين Chirs Janczewski، الوكيل الخاص السابق للتحقيقات الجنائية في IRS (IRS-CI)، كرئيس عالمي...
استخدام التشفير يساعد في تحقيقات برامج الفدية وفقًا للرقابة المالية الأمريكية
مع تزايد الجرائم الإلكترونية مع انتشار جائحة كوفيد-19 وأصبحت الحرب الإلكترونية موضوعًا ساخنًا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، أصبحت العملات المشفرة مرتبطة بشكل متزايد بالأعمال غير القانونية...
قاضي تكساس يمنع المتحولين جنسيا من تحقيقات "إساءة معاملة الأطفال"
Topline منع قاضي الولاية الأمر المثير للخلاف الذي أصدره حاكم ولاية تكساس جريج أبوت بشأن إجراء تحقيقات في "إساءة معاملة الأطفال" مع آباء الأطفال المتحولين جنسيًا الذين يتلقون رعاية طبية تؤكد جنسهم، وأصدر أمرًا على مستوى الولاية...
ينتقد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مسؤولي تكساس لاقتراحهم تحقيقات "إساءة معاملة الأطفال" في الرعاية الطبية للمتحولين جنسياً
استهدف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي يوم الأربعاء المسؤولين في ولاية تكساس لتأطير الرعاية الطبية التي تؤكد النوع الاجتماعي للأطفال المتحولين جنسيا على أنها "إساءة معاملة الأطفال" وحث الناس على إعادة...
شركة محاسبة تسقط ترامب كعميل وسط تحقيقات في أصول عقارية مبالغ فيها
Topline أسقطت شركة المحاسبة التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب منذ فترة طويلة منصبه كعميل وأبلغت منظمة ترامب بأنها لا ينبغي أن تعتمد على عقد من البيانات المالية التي صدرت منذ...
كوريا الجنوبية: تحقيقات بيتكوين للتأكد من المقتنيات المنزلية
كان عام 2021 عام التغيير في كوريا الجنوبية حيث أعلنت الإدارة عن العديد من التشريعات في مجال العملات المشفرة. والآن، ومع بداية عام 2022، إعلان جديد من المكتب الوطني للإحصاء...